公司公告☆ ◇603363 傲农生物 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：股东会议事规则（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：对外担保决策制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：独立董事工作制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：规范与关联方资金往来制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 15:32 │傲农生物（603363）：控股子公司管理制度（2025年5月修订） │
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：股东会议事规则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：股东会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_ZCP4.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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傲农生物（603363）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_5Q46.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_L09H.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：对外担保决策制度（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：对外担保决策制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_TZT0.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：独立董事工作制度（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：独立董事工作制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_3RP6.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_9A02.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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傲农生物（603363）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_QXJB.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_ISAB.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：规范与关联方资金往来制度（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：规范与关联方资金往来制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_WUYV.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：控股子公司管理制度（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：控股子公司管理制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_6A9R.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：章程（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_ID1Z.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_4HZJ.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：关联交易管理办法（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：关联交易管理办法（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_NK8Q.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：关于公司控股股东产业投资人联合体成员变更名称、注册资本、股权结构及经营范围的
│公告
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傲农生物（603363）：关于公司控股股东产业投资人联合体成员变更名称、注册资本、股权结构及经营范围的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_5AGX.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：董事会提名委员会工作细则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：董事会提名委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_ZXG3.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_U0GN.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：第四届监事会第十次会议决议公告
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傲农生物（603363）：第四届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_T7TX.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：对外投资决策制度（2025年5月修订）
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傲农生物（603363）：对外投资决策制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_2LPD.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：2025年4月公司担保情况的公告
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傲农生物（603363）：2025年4月公司担保情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_0K2U.pdf
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2025-05-30 15:32│傲农生物（603363）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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傲农生物（603363）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603363_20250531_NMPM.pdf
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2025-05-16 18:11│*ST傲农（603363）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告
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*ST傲农（603363）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603363_20250517_5YGN.pdf
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2025-05-12 15:32│*ST傲农（603363）：关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份被解除轮候冻结的公告
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*ST傲农（603363）：关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份被解除轮候冻结的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603363_20250513_MO1Q.pdf
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2025-05-08 16:01│*ST傲农（603363）：2025年4月养殖业务主要经营数据公告
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*ST傲农（603363）：2025年4月养殖业务主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603363_20250509_UZG3.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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*ST傲农（603363）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_LCSC.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：董事会关于2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明
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*ST傲农（603363）：董事会关于2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_FZLX.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：第四届监事会第九次会议决议公告
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*ST傲农（603363）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_QZVV.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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*ST傲农（603363）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_CH1Z.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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*ST傲农（603363）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_2X7D.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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*ST傲农（603363）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_HUD3.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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*ST傲农（603363）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_3Y4Y.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度独立董事述职报告（艾春香已离任）
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*ST傲农（603363）：2024年度独立董事述职报告（艾春香已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_Y3WU.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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*ST傲农（603363）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_XS21.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年年度报告
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*ST傲农（603363）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_6E4W.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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*ST傲农（603363）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_KX91.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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*ST傲农（603363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_7MU0.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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*ST傲农（603363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_Z1K9.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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*ST傲农（603363）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_X9V1.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度内部控制评价报告
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*ST傲农（603363）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_VUDH.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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*ST傲农（603363）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_HVPQ.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于计提减值准备和核销资产的公告
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*ST傲农（603363）：关于计提减值准备和核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_BC6Q.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》的
│意见
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*ST傲农（603363）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_1GCU.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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*ST傲农（603363）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_H5LX.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的审核报告
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*ST傲农（603363）：2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_791Z.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度独立董事述职报告（郑鲁英）
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*ST傲农（603363）：2024年度独立董事述职报告（郑鲁英）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_ZRKN.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度内部控制审计报告
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*ST傲农（603363）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_4Z18.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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*ST傲农（603363）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603363_20250430_IHRB.pdf
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2025-04-30 00:00│*ST傲农（603363）：2024年年度报告摘要
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*ST傲农（603363）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看
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