公司公告☆ ◇603366 日出东方 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│日出东方(603366):关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的公告
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日出东方(603366):关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603366_20240330_6Y6J.pdf
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2024-03-21 00:00│日出东方(603366):独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为日出东方控股股份有
公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对拟提交的公司第五届董事会第八次会议相关事项的内容进行了审
阅和核查,现就有关事项发表事前认可意见如下:
一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》的事前认可意见
经审查,我们认为:本次西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目通过公开招投标形式开展,遵循自
愿、公开、公平的竞标原则,不影响公司的独立性;本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易基于经营需要,符合公
司业务持续发展需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案
进行表决时,关联董事应回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603366_20240321_LXVW.pdf
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2024-03-21 00:00│日出东方(603366):独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为日出东方控股股份有
公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第八次会议相关事项的内容进行了审阅和核查,基于我们的独立判断,
现就有关事项发表独立意见如下:
一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》的独立意见
经审查,我们认为:公司及全资子公司与实际控制人下属全资子公司组建联合体参与西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集
中供暖试点特许经营项目系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。本次关联交易不存在损害公司、股东,特别
是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响
。上述议案已在公司第五届董事会第八次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。因此,我们一致同意此项议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603366_20240321_593C.pdf
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2024-03-21 00:00│日出东方(603366):关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告
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重要内容提示:
日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”或“日出东方”)及全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司(以下简
称“日出东方阿康”)与西藏隆晟能源管理有限公司(以下简称“西藏隆晟”)组成的联合体,共同参与并中标西藏自治区阿里地区
措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目(以下简称“特许经营项目”),中标报价 88.84元/m2/年(供暖收费价格)。本项
目主要建设内容为对现有供暖系统(包括热源、配套管网
以及供热未端)进行技术改造,部分或全部进行设备更换、工艺改善等,同
时新增供暖范围约 5.69万平方米建设清洁供暖系统、管网和室内供暖末端,总供暖面积约 29.23 万平方米。公司与日出东方阿
康及西藏隆晟拟在措勤县
设立项目公司,注册资本约 6,265 万元;合作期为 30 年,其中建设期 0.5年,运营期 29.5 年。该项目暂未签署特许经营协
议与工程施工协议。
日出东方阿康为公司全资子公司,西藏隆晟为公司控股股东太阳雨控股集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票
上市规则》第
6.3.3条第二款的有关规定,本次交易构成关联交易。
除本次与关联方组成联合体投标中标事项外,本年年初至本公告披露日,公司与西藏隆晟未发生其他非日常关联交易;过去 12
个月内,公司
与同一关联人未进行日常关联交易,与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议
分别审议通过,无需提请股东大会审议。
风险提示:上述关联交易尚未签署相关合同,公司将按照未来签署
的相关合同组织实施,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际
执行情况存在变动的可能性和风险,敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
日出东方及公司全资子公司日出东方阿康与西藏隆晟组成了联合体,共同参与并中标西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集
中供暖试点特许经营项目,本次特许经营项目,中标报价 88.84 元/m2/年(供暖收费价格)。本项目主要建设内容为对现有供暖系
统(包括热源、配套管网以及供热未端)进行技术改造,部分或全部进行设备更换、工艺改善等,同时新增供暖范围约 5.69 万平方
米建设清洁供暖系统、管网和室内供暖末端,总供暖面积约 29.23万平方米。公司与日出东方阿康及西藏隆晟拟在措勤县设立项目公
司,注册资本约 6,265 万元;合作期为 30年,其中建设期 0.5年,运营期 29.5 年。该项目暂未签署特许经营协议与工程施工协议
。西藏隆晟为公司控股股东太阳雨控股集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款的有关规
定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2024年 3月 20日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《公司关于与关联方组成联
合体投标项目中标暨关联交易的议案》,关联董事徐新建先生对该议案回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认
可意见和独立意见。本次交易无需提请股东大会审议。
本年年初至本公告披露日,公司与西藏隆晟未发生其他非日常关联交易;过去 12 个月内,公司与同一关联人未进行日常关联交
易,与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
西藏隆晟是太阳雨控股集团有限公司的全资子公司,太阳雨控股集团有限公司是日出东方实际控制人,因此西藏隆晟为公司的关
联法人。
(二)西藏隆晟基本信息
企业名称:西藏隆晟能源管理有限公司
统一社会信用代码证:91540091MACJUEU09N
成立时间:2023 年 5月 23日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地:拉萨经济技术开发区天峰祥和西苑 1幢 1单元 1802室
法定代表人:徐春林
注册资本:100 万人民币
经营范围:许可项目:供暖服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证
为准)一般项目:热力生产和供应;节能管理服务;市政设施管理;企业管理;合同能源管理;工程管理服务;劳务服务(不含劳务
派遣);公共事业管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);住宅水电安装维护服务;信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务);家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;通用设
备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
最近一年又一期主要财务指标:
2022年 12月 31日(经审计) 2023年 9月 30日(未经审计)
资产总额 — 11,384,081.82
负债总额 — 10,504,207.90
流动负债总额 — 10,504,207.90
净资产 — 879,873.02
2022 年度(经审计) 2023 三季度(未经审计)
营业收入 — 10,933,961.96
净利润 — -120,126.08
除上述关联关系及关联交易,日出东方与西藏隆晟之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
西藏隆晟资信状况良好,未被列入失信被执行人,具有履行合同义务的能力。
三、中标项目基本情况
1、项目名称:西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目;
2、项目地点:阿里地区措勤县城区;
3、建设内容:对现有供暖系统包括热源、配套管网以及供热未端进行技术改造,部分或全部进行设备更换、工艺改善等,同时
新增供暖范围约 5.69 万平方米建设清洁供暖系统、管网和室内供暖末端。在现状供暖系统供暖面积 23.54万平方米的基础上,新增
供暖面积约 5.69 万平方米,总供暖面积约 29.23 万平方米;
4、项目全生命周期:本项目合作期为 30 年,其中建设期 0.5 年,运营期29.5年;
5、运作模式:本项目采用特许经营模式下的“改扩建—运营—移交(ROT)”;
四、联合体协议主要内容
根据投标需要,公司与日出东方阿康、西藏隆晟签署了《联合体协议书》,协议书中对联合体各成员单位职责分工如下:
1、日出东方为联合体牵头人,日出东方阿康、西藏隆晟为联合体成员。牵头人日出东方负责与招标人联系,合同项目一切工作
由牵头人负责组织,联合体各方按内部划分比例具体实施。
2、联合体各成员单位内部职责划分如下:
(1)日出东方承担项目的投资工作,出资比例为联合体总出资额的 99%(不得为零);
(2)日出东方阿康承担本项目的建设、施工、设备供应工作,出资比例为联合体总出资额的 0.5%(不得为零);
(3)西藏隆晟承担本项目的运营工作,出资比例为联合体总出资额的
0.5%(不得为零)。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次日出东方与日出东方阿康、西藏隆晟组建联合体投标,系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。公司
致力于中大型太阳能供暖供热项目开发建设,本项目的获取与实施将有助于促进公司战略发展目标的实现,对公司未来的经营业绩产
生积极影响。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
(一)审计委员会意见
本次关联交易事项已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。公司董事会审计委员会成员全体一致审议通
过《公司关于与关联方组成联合体参与项目投标中标暨关联交易的议案》,同意提交公司董事会审议。
(二)董事会、监事会审议程序
公司于 2024年 3月 20日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《公司关于与关联方组成联
合体参与项目投暨关联交易的议案》,董事会成员关联董事徐新建先生审议此议案时回避表决。本次交易事项无需提交股东大会审议
。
(三)独立董事意见
独立董事发表事前认可意见:
公司本次关联交易通过公开招投标形式开展,遵循自愿、公开、公平的竞标原则,不影响公司的独立性;本次关联交易基于经营
需要,符合公司利益和长远发展目标,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同意将议案提交董事会审议。
独立董事发表独立意见:
公司本次与关联方组建联合体投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。关联董事对本议案回避表决,
本议案决策程序合法有效,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,符合公司及全
体股东的利益,不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。因此,我们一致同意此项议案。
七、风险提示
上述关联交易尚未签署相关合同,公司将按照未来签署的相关合同组织实施,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实
际执行情况存在变动的可能性和风险,请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603366_20240321_IWT5.pdf
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2023-12-29 00:00│日出东方(603366):关于公司参与设立的有限合伙企业延长经营期限的公告
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近日,日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到普通合伙人上海华晟信选创业投资管理中心(有限合伙)发来的通
知,公司参与设立的上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华晟领势”)对经营期限进行了变更。具体情况公告
如下:
一、 上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙)情况综述
1.华晟领势设立情况
公司于2014年12月19日签署了参与设立上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙协议,协议约定公司出资5,000万元
。2015年9月23日公司按计划出资完5,000万元。合伙企业的情况如下:
1.1基本情况:华晟领势是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业,于2015年5月15日完成备案,主要经营场所位于中国 (上海
) 自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区2121室。
1.2基金规模:基金设立时拟募集资金人民币10.61亿元人民币,实际募集资金10.61亿元人民币。
1.3主要投资标的:该基金目前在管投资项目为找钢网、牛股王、融誉100、多牛、汇通达、航班管家、软通动力、惠民网、同程
网、吉凯基因。
1.4经营期限:合伙企业的存续期限为合伙企业取得营业执照之日起9年。如合伙企业需进一步延长存续期限,经普通合伙人提议
并由顾问委员会同意,合伙企业的期限可进一步延长。
1.5基金的管理模式:经全体合伙人协商一致,同意委托上海华晟信选创业投资管理中心(有限合伙)作为华晟领势的执行事务
合伙人。
2.本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次延长经营期限的具体情况
鉴于华晟领势尚有找钢网、汇通达、软通动力等已投项目未退出,经与全体合伙人协商一致,决定将经营期限延长 2年。根据条
款约定,全体合伙人授权普通合伙人办理了此次延期相关手续。
本次变更主要内容如下:
变更前:经营期限:2014年 12月 29日-2023年 12月 28日
变更后:经营期限:2014年 12月 29日-2025年 12月 28日
本次变更不涉及《华晟领势合伙协议》其他相关条款。
三、风险提示
1.退出情况
目前管理人正积极寻求被投资企业公开上市、回购、协议转让等多种途径,争取早日退出,但退出时间尚存在一定的不确定性。
2.减值风险
根据管理人提供的关于华晟领势所投项目的运行情况分析,本投资暂无减值迹象。公司将密切关注所投项目的运行情况,全面进
行风险识别、诊断及综合评价,及时发现潜在的减值风险,并进行信息披露。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603366_20231229_HRTC.pdf
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2023-12-06 00:00│日出东方(603366):关于控股子公司法定代表人变更的公告
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日出东方控股股份有限公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司于近日对其法定代表人进行了变更。相关工商变更登记手续已
办理完毕,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:
一、法定代表人变更
变更前:徐新建
变更后:孙信兵
二、变更后的营业执照具体信息
企业名称:浙江帅康电气股份有限公司
统一社会信用代码:913302007251758286
类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:孙信兵
注册资本:5,500万元
成立日期:2000年12月28日
住所:浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
经营范围:燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造;洗碗机、消毒柜、微波炉、
蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定
经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603366_20231206_EM9O.pdf
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2023-11-21 00:00│日出东方(603366):关于全资子公司经营范围变更的公告
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日出东方控股股份有限公司全资子公司太阳雨集团有限公司于近日对其经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕
,并取得了由连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:
一、经营范围变更
变更前:太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件
、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务;机电设备安
装;燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修;取暖器、照
明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售;太阳能、空
气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训(以上不含化工等须前置审批或许可的项目);热力工程设计、施工、技术咨
询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计;特种设
备安装改造修理;特种设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;特种设备销售;照明器具销售;照明器具制
造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发
电技术服务;太阳能热发电装备销售;家用电器制造;家用电器销售;太阳能热利用装备销售;电工器材销售;电工器材制造;制冷
、空调设备制造;制冷、空调设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
变更后:太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件
、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务;机电设备安
装;燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修;取暖器、照
明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售;太阳能、空
气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训(以上不含化工等须前置审批或许可的项目);热力工程设计、施工、技术咨
询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计;特种设
备安装改造修理;特种设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;特种设备销售;照明器具销售;照明器具制
造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发
电技术服务;太阳能热发电装备销售;家用电器制造;家用电器销售;太阳能热利用装备销售;电工器材销售;电工器材制造;制冷
、空调设备制造;制冷、空调设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:特种设备销售;照明器具销售;照明器具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
太阳能热利用产品销售;电工器材制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制
品制造;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;家用电器制造;家用电器销售;太阳能热利用装备
销售;电工器材销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;储
能技术服务;充电桩销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋
塞销售;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、变更后的营业执照具体信息
企业名称:太阳雨集团有限公司
统一社会信用代码:91320700553824966N
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:徐刚
注册资本:20,543.9万元
成立日期:2010年4月15日
住所:连云港市瀛洲南路199号
经营范围:见本公告“一、经营范围变更”之“变更后”
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603366_20231121_04P4.pdf
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2023-11-17 00:00│日出东方(603366):2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年 11月 16日
(二) 股东大会召开的地点:连云港海宁工贸园瀛洲南路 199号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 497,824,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1597
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事会召集,董事长徐新建先生主持
。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、董事会秘书丁玮先生出席了会议;部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于控股股东向公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
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