公司公告☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报│
│ │”行动方案的公告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-28 18:13 │柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
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柳药集团（603368）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_92ME.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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柳药集团（603368）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_OOBD.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：2025年第一季度报告
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柳药集团（603368）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_T2MC.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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柳药集团（603368）：关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_A1Q0.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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柳药集团（603368）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_848L.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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柳药集团（603368）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_7GX9.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书
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柳药集团（603368）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_B6GY.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行
│动方案的公告
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柳药集团（603368）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_16FT.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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柳药集团（603368）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_GIAL.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_O9AS.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：柳药转债定期跟踪评级报告
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柳药集团（603368）：柳药转债定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_6RVW.pdf
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2025-04-28 18:13│柳药集团（603368）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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柳药集团（603368）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603368_20250429_IUF8.pdf
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2025-04-27 16:31│柳药集团（603368）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
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柳药集团（603368）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603368_20250428_06LP.pdf
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2025-04-18 17:27│柳药集团（603368）：2024年年度股东大会决议公告
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柳药集团（603368）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603368_20250419_5JND.pdf
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2025-04-18 17:27│柳药集团（603368）：2024年年度股东大会的法律意见书
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柳药集团（603368）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603368_20250419_QFUE.pdf
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2025-04-11 15:40│柳药集团（603368）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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柳药集团（603368）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603368_20250412_KYAV.pdf
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2025-04-07 16:23│柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
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柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603368_20250408_VY3J.pdf
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2025-04-03 17:07│柳药集团（603368）：2024年年度股东大会会议文件
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柳药集团（603368）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603368_20250404_HW0A.pdf
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2025-04-01 15:37│柳药集团（603368）：投资者交流会议记录（2025年3月）
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柳药集团（603368）：投资者交流会议记录（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603368_20250402_THR5.pdf
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2025-04-01 15:35│柳药集团（603368）：可转债转股结果暨股份变动公告
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柳药集团（603368）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603368_20250402_NLUR.pdf
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2025-03-26 16:44│柳药集团（603368）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告
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柳药集团（603368）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_C1IW.pdf
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2025-03-26 16:44│柳药集团（603368）：关于续聘会计师事务所的公告
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柳药集团（603368）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_8HOX.pdf
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2025-03-26 16:44│柳药集团（603368）：审计报告（勤信审字【2025】第0550号）
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柳药集团（603368）：审计报告（勤信审字【2025】第0550号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_41LM.pdf
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2025-03-26 16:44│柳药集团（603368）：2024年内部控制评价报告
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柳药集团（603368）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_IBOD.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：关于2025年度担保额度预计的公告
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柳药集团（603368）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_LCHA.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（勤信专字【2025】第0197号）
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柳药集团（603368）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（勤信专字【2025】第0197号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_1YMN.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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柳药集团（603368）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_LYIG.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-黄言茂
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柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-黄言茂。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_XDL6.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年年度报告
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柳药集团（603368）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_3FH3.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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柳药集团（603368）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_SVHN.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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柳药集团（603368）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_7YNH.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：章程（2025年3月修订）
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柳药集团（603368）：章程（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_F7TE.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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柳药集团（603368）：关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_1M9O.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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柳药集团（603368）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_BHMW.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-陶剑虹
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柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-陶剑虹。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_U4QM.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_VI4J.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：关于柳药集团控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（勤信专字【2025】第01
│98号）
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柳药集团（603368）：关于柳药集团控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（勤信专字【2025】第0198号）。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_MLRM.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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柳药集团（603368）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_D3YI.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：内部控制审计报告（勤信审字【2025】第0552号）
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柳药集团（603368）：内部控制审计报告（勤信审字【2025】第0552号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_2MG8.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2024年持续督导年度报告书
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柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2024年持续督导年度报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_SWIU.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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柳药集团（603368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_XS3J.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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柳药集团（603368）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_NWKR.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度利润分配预案公告
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柳药集团（603368）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_FHKU.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年年度报告摘要
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柳药集团（603368）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_7K7H.pdf
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2025-03-26 16:43│柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-马念谊
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柳药集团（603368）：2024年度独立董事述职报告-马念谊。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603368_20250327_C811.pdf
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2025-03-07 17:31│柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
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柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603368_20250308_BQFA.pdf
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2025-02-25 17:39│柳药集团（603368）：关于不向下修正“柳药转债”转股价格的公告
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