公司公告☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │柳药集团（603368）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 16:54 │柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:28 │柳药集团（603368）：2025年年度股东会会议文件 │
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│2026-05-06 16:12 │柳药集团（603368）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：对外担保管理制度(2026年4月修订） │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（黄言茂） │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：投资者关系管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：2026年第一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（勤信专字【2026】第0562│
│ │号） │
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│2026-04-30 00:00 │柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2026-05-15 16:56│柳药集团（603368）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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柳药集团（603368）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603368_20260516_RP3P.pdf
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2026-05-12 16:54│柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
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柳药集团（603368）：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/603368_20260513_BDEO.pdf
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2026-05-11 18:28│柳药集团（603368）：2025年年度股东会会议文件
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柳药集团（603368）：2025年年度股东会会议文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603368_20260512_0TTL.pdf
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2026-05-06 16:12│柳药集团（603368）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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柳药集团（603368）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-07/603368_20260507_I99A.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：对外担保管理制度(2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：对外担保管理制度(2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_DQ29.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（黄言茂）
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柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（黄言茂）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_6KTG.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：投资者关系管理制度
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柳药集团（603368）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_EYE0.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2026年第一季度报告
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柳药集团（603368）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_DP5U.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（勤信专字【2026】第0562号）
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柳药集团（603368）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（勤信专字【2026】第0562号）。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_08CO.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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柳药集团（603368）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_RTCT.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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柳药集团（603368）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_MXNU.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关联交易管理制度（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：关联交易管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_28MW.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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柳药集团（603368）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_MAZ5.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：第六届董事会第二次会议决议公告
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柳药集团（603368）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_G0WX.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于召开2025年年度股东会的通知
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柳药集团（603368）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_5P80.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作
│细则的公告
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柳药集团（603368）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_OVZ5.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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柳药集团（603368）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_GSQR.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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柳药集团（603368）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_C7N5.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：舆情管理制度
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柳药集团（603368）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_TW8W.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：防范控股股东及其他关联方资金占用制度
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柳药集团（603368）：防范控股股东及其他关联方资金占用制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_Q5WK.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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柳药集团（603368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_VO5D.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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柳药集团（603368）：广发证券关于柳药集团2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_U9OX.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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柳药集团（603368）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_E096.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：董事会秘书工作细则（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：董事会秘书工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_TPUV.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：总裁工作细则（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：总裁工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_SU4G.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年年度报告
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柳药集团（603368）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_WQCG.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告
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柳药集团（603368）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_GEWK.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（陶剑虹）
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柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（陶剑虹）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_QVZ3.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于柳药集团2025年持续督导年度报告书
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柳药集团（603368）：关于柳药集团2025年持续督导年度报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_4ELL.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年内部控制评价报告
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柳药集团（603368）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_NGS2.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要
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柳药集团（603368）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_M6AH.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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柳药集团（603368）：关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_ABX2.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：未来三年（2026年-2028年）分红回报规划
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柳药集团（603368）：未来三年（2026年-2028年）分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_0FFQ.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度利润分配预案公告
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柳药集团（603368）：2025年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_3K4O.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_FUJA.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于柳药集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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柳药集团（603368）：关于柳药集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_B8QC.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年年度报告摘要
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柳药集团（603368）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_1OH0.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于柳药集团2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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柳药集团（603368）：关于柳药集团2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_5JVI.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（马念谊）
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柳药集团（603368）：2025年度独立董事述职报告（马念谊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_LITR.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：审计报告（勤信审字【2026】第1261号）
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柳药集团（603368）：审计报告（勤信审字【2026】第1261号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_B5ML.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于2026年度担保额度预计的公告
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柳药集团（603368）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_W6P2.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：章程（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_TXXG.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：内部控制审计报告（勤信审字【2026】第1262号）
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柳药集团（603368）：内部控制审计报告（勤信审字【2026】第1262号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_KMT7.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：对外投资管理制度（2026年4月修订）
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柳药集团（603368）：对外投资管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_OWRK.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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柳药集团（603368）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_QMVF.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：关于续聘会计师事务所的公告
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柳药集团（603368）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603368_20260430_JU2T.pdf
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2026-04-30 00:00│柳药集团（603368）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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柳药集团（603368）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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