公司公告☆ ◇603369 今世缘 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 16:55 │今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 16:55 │今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-26 16:55 │今世缘（603369）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-14 16:59 │今世缘（603369）：关于投资认购股权投资基金份额的进展公告 │
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│2024-11-14 16:59 │今世缘（603369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-14 16:41 │今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2024-11-10 15:33 │今世缘（603369）：信息披露管理制度 │
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│2024-11-10 15:33 │今世缘（603369）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-10 15:33 │今世缘（603369）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-10 15:33 │今世缘（603369）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-11-26 16:55│今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603369_20241127_EXL8.pdf
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2024-11-26 16:55│今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603369_20241127_5GD8.pdf
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2024-11-26 16:55│今世缘（603369）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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今世缘（603369）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603369_20241127_NTBI.pdf
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2024-11-14 16:59│今世缘（603369）：关于投资认购股权投资基金份额的进展公告
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今世缘（603369）：关于投资认购股权投资基金份额的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603369_20241115_Q6QT.pdf
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2024-11-14 16:59│今世缘（603369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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今世缘（603369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603369_20241115_5KVK.pdf
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2024-11-14 16:41│今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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今世缘（603369）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603369_20241115_KCSK.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：信息披露管理制度
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今世缘（603369）：信息披露管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_3SW1.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：第五届董事会第十次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_80N6.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：第五届监事会第七次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_L319.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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今世缘（603369）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_QPA9.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期
│权的公告
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今世缘（603369）：关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_YR2M.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：关于变更已回购股份用途并注销的公告
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今世缘（603369）：关于变更已回购股份用途并注销的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_XBHI.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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今世缘（603369）：关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_RZ47.pdf
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2024-11-10 15:33│今世缘（603369）：法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所 关于 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China,2100
36 江苏今世缘酒业股份有限公司 调整2020年股票期权激励计划（草案变更）股票期权行权价格
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-11/603369_20241111_1KRY.pdf
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2024-10-31 00:00│今世缘（603369）：2024年第三季度报告
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今世缘（603369）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603369_20241031_SGXV.pdf
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2024-10-31 00:00│今世缘（603369）：第五届董事会第九次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603369_20241031_E7G5.pdf
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2024-10-31 00:00│今世缘（603369）：第五届监事会第六次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603369_20241031_7LOT.pdf
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2024-10-31 00:00│今世缘（603369）：2024年1至9月份与行业相关的定期经营数据公告
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今世缘（603369）：2024年1至9月份与行业相关的定期经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603369_20241031_FXFQ.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：2024年半年度报告摘要
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今世缘（603369）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_SU68.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：2024年上半年与行业相关的定期经营数据公告
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今世缘（603369）：2024年上半年与行业相关的定期经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_JWGN.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：第五届董事会第八次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_Z4YY.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：2024年半年度报告
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今世缘（603369）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_N4D1.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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今世缘（603369）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_NH5P.pdf
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2024-08-17 00:00│今世缘（603369）：第五届监事会第五次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603369_20240817_NNYT.pdf
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2024-07-27 00:00│今世缘（603369）：关于投资认购股权投资基金份额的公告
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今世缘（603369）：关于投资认购股权投资基金份额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603369_20240727_ATWZ.pdf
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2024-06-22 00:00│今世缘（603369）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
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今世缘（603369）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603369_20240622_ZI70.pdf
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2024-06-22 00:00│今世缘（603369）：第五届董事会第七次会议决议公告
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今世缘（603369）：第五届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603369_20240622_BXAH.pdf
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2024-06-22 00:00│今世缘（603369）：2024年度“提质增效重回报”行动方案公告
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今世缘（603369）：2024年度“提质增效重回报”行动方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603369_20240622_VQ2M.pdf
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2024-06-05 00:00│今世缘（603369）：2023年度权益分派实施公告
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今世缘（603369）：2023年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603369_20240605_BJEL.pdf
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2024-06-05 00:00│今世缘（603369）：北京大成（南京）律师事务所关于今世缘差异化分红事项的法律意见书
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今世缘（603369）：北京大成（南京）律师事务所关于今世缘差异化分红事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603369_20240605_0KV7.pdf
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2024-05-21 00:00│今世缘（603369）：北京大成（南京）律师事务所关于今世缘2023年年度股东大会法律意见书
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今世缘（603369）：北京大成（南京）律师事务所关于今世缘2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603369_20240521_CQGN.pdf
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2024-05-21 00:00│今世缘（603369）：2023年年度股东大会决议公告
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今世缘（603369）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603369_20240521_TK17.pdf
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2024-05-10 00:00│今世缘（603369）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告
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今世缘（603369）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603369_20240510_BS4Y.pdf
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2024-05-10 00:00│今世缘（603369）：关于董事辞职的公告
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今世缘（603369）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603369_20240510_M2RA.pdf
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2024-05-10 00:00│今世缘（603369）：2023年年度股东大会会议材料
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今世缘（603369）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603369_20240510_LT67.pdf
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2024-04-30 00:00│今世缘（603369）：关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的公告
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根据 2023 年 5 月 4日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因
业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在
履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10年”。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或“中汇”）自为公司提供审计服务以来，连续服务年限已达到 12
年，为进一步规范公司治理，确保公司财务会计报告审计符合《公司法》《选聘办法》和公司《章程》的相关规定，提议公司聘任经
招标综合得分最高的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务报表审计机构，同时
聘任天职国际为公司 2024年度内部控制审计机构。
一、拟聘任审计业务承办机构基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 03 月 05 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域首席合伙人：邱靖之
2022 年末合伙人数量：85 人
2022 年末注册会计师人数：1061 人
2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人2022 年度经审计的收入总额：312,240万元
2022 年度审计业务收入：251,825 万元
2022 年度证券业务收入：120,336 万元
2022 年度上市公司审计客户家数：248 家
2022 年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业。
2022 年度上市公司审计收费总额：31,920.78 万元
2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2021 年度、2022 年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0次。从
业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8次，涉及人员 24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情
形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师 1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
签字注册会计师 2：李然，2017 年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家，复核上市公司审计报告 0 家。
签字注册会计师 3：张凯茗，2019年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：郑斐，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 3 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际的审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素定价，公司 2024年度审计收费 98.00 万元，其中财务报表审计收费 78.00 万元，内部控制审计收
费 20.00万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中汇所对公司 2023 年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中汇所开展部分审
计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
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