公司公告☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│安邦护卫（603373）：2023年年度股东大会会议资料
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安邦护卫（603373）：2023年年度股东大会会议资料。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：关于会计政策变更的公告
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安邦护卫（603373）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：章程（2024年4月）
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安邦护卫（603373）：章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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安邦护卫（603373）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：第二届监事会第一次会议决议
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安邦护卫（603373）：第二届监事会第一次会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：独立董事2023年度述职报告（肖炜麟）
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安邦护卫（603373）：独立董事2023年度述职报告（肖炜麟）。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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安邦护卫（603373）：关于2023年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：第一届董事会独立董事第一次专门会议决议
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安邦护卫（603373）：第一届董事会独立董事第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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安邦护卫（603373）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：关于2024年度向银行申请借款总额度的公告
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安邦护卫（603373）：关于2024年度向银行申请借款总额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：财通证券关于安邦护卫2023年度持续督导年度报告书
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安邦护卫（603373）：财通证券关于安邦护卫2023年度持续督导年度报告书。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：2023年度审计报告
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安邦护卫（603373）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关要求，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度第一届董事会在任独立董事
沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生（现已离任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生签署的相关自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603373_20240423_XNJ6.pdf
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：关于安邦护卫以自筹资金预先投入募集项目及支付发行费用的鉴证报告
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安邦护卫（603373）：关于安邦护卫以自筹资金预先投入募集项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：财通证券关于安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“
公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—
—持续督导》等相关规定，对安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号
），公司由主承销商财通证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721股，发行价为每股人民
币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，坐扣承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证
券于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 47,123.85
项目 序号 金额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 -
利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 -
利息收入净额 C2 3.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 -
利息收入净额 D2=B2+C2 3.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,127.78
实际结余募集资金 F 47,751.12
差异[注] G=E-F -623.34
[注]差异系期末尚未支付的发行费用478.78万元、已使用自有资金尚未置换的发行费用
132.78万元及尚未支付发行的印花税11.78万元。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。
2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华
街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限 33050161674100000539 247,404,388.91 活期
公司杭州池华街支行
中国工商银行股份有限 1202020729800555247 174,383,204.10 活期
公司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限 33050161674100000538 49,465,367.97 活期
公司杭州池华街支行
交通银行股份有限公司 331065520013001214992 6,258,282.57 活期
杭州众安支行
合计 477,511,243.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况出具了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕2737号），认为：安邦护卫管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔202
2〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年
12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了安邦护卫募集资金
2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构访谈了公司高级管理人员，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行
对账单，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了公司出具的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》、会计师出具的《安邦护卫集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，从公司募集资金的管理制度、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：安邦护卫2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司募
集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对安邦护卫2023年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603373_20240423_GN4C.pdf
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：2023年年度报告摘要
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安邦护卫（603373）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，安邦护卫集团股份有限公司董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4月 21日、2023 年 5月 12日分别召开第一届董事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
续聘安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的财务审计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）经公司第一届董事会审计委员会第十次会议核查与审阅，天健事务所具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审
计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任天健事务所为
公司2023年度的财务审计机构。
（二）董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极参与了年度审计工作，就审计工作安排与会计师积极进行商讨，并及时与
会计师沟通审计情况，就总体审计服务范围和方案、审计时间表、审计方法、重点关注领域、关键审计事项等几个方面进行了重点讨
论，在后续审计过程中根据会计师工作开展情况和过程中遇到的主要问题进行沟通和讨论，督促会计师按时、保质、保量提交审计报
告。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安邦护卫集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603373_20240423_J0CI.pdf
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：投资管理办法
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安邦护卫（603373）：投资管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603373_20240423_1NIV.pdf
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2024-04-23 00:00│安邦护卫（603373）：2023年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕2736 号
安邦护卫集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦
护卫集团公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安邦护卫集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安邦护卫集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十九日
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
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