公司公告☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │永臻股份（603381）：关于与比亚迪汽车工业有限公司签订战略合作协议的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-26 17:35 │永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-22 17:42 │永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-09-18 17:19 │永臻股份（603381）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-18 17:19 │永臻股份（603381）：关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-18 17:19 │永臻股份（603381）：关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公│
│ │告 │
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│2025-09-03 16:05 │永臻股份（603381）：关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告│
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│2025-08-27 20:09 │永臻股份（603381）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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2025-10-10 00:00│永臻股份（603381）：关于与比亚迪汽车工业有限公司签订战略合作协议的公告
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永臻股份（603381）：关于与比亚迪汽车工业有限公司签订战略合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603381_20251010_BNIM.pdf
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2025-09-30 00:00│永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603381_20250930_NSLA.pdf
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2025-09-30 00:00│永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会决议公告
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永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603381_20250930_50OF.pdf
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2025-09-26 17:35│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603381_20250927_S7SF.pdf
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2025-09-22 17:42│永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会会议资料
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永臻股份（603381）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603381_20250923_7ZPW.pdf
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2025-09-18 17:19│永臻股份（603381）：第二届董事会第八次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603381_20250919_9SY0.pdf
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2025-09-18 17:19│永臻股份（603381）：关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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永臻股份（603381）：关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603381_20250919_RKWP.pdf
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2025-09-18 17:19│永臻股份（603381）：关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公告
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永臻股份（603381）：关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603381_20250919_KGNE.pdf
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2025-09-03 16:05│永臻股份（603381）：关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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永臻股份（603381）：关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603381_20250904_PKO1.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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永臻股份（603381）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_4Y2B.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：内部审计制度
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永臻股份（603381）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_SV9F.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：第二届董事会第七次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_N35O.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
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永臻股份（603381）：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_VK63.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：董事会议事规则
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永臻股份（603381）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_LXG5.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：第二届监事会第六次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_YRBD.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：募集资金管理制度
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永臻股份（603381）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_JHR4.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：委托理财管理制度
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永臻股份（603381）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_CIF3.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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永臻股份（603381）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_SA4K.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：2025年半年度报告
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永臻股份（603381）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_BONG.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：累积投票制度
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永臻股份（603381）：累积投票制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_89H6.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：2025年半年度报告摘要
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永臻股份（603381）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_S4FT.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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永臻股份（603381）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_T82U.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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永臻股份（603381）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_YOS1.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关联交易决策制度
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永臻股份（603381）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_ZHNR.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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永臻股份（603381）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_GGQU.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：关于证券事务代表辞职的公告
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永臻股份（603381）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_8XCB.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：内部控制制度
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永臻股份（603381）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_4K8U.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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永臻股份（603381）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_MJSH.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：内幕信息知情人登记管理制度
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永臻股份（603381）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_6BE7.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：章程（2025年8月修订）
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永臻股份（603381）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_BJWD.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：股东会议事规则
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永臻股份（603381）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_HK3Q.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：独立董事工作制度
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永臻股份（603381）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_7HCB.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：会计师事务所选聘制度
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永臻股份（603381）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_YQ07.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：印章管理制度
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永臻股份（603381）：印章管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_UL7Y.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：投资者关系管理制度
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永臻股份（603381）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_1D1V.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度
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永臻股份（603381）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_SI3M.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：信息披露管理制度
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永臻股份（603381）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_B01S.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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永臻股份（603381）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_D6J9.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：对外担保管理制度
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永臻股份（603381）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_BDG8.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：对外投资管理制度
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永臻股份（603381）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_6EGY.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：授权管理制度
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永臻股份（603381）：授权管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_OVH4.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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永臻股份（603381）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_7R6K.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：市值管理制度
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永臻股份（603381）：市值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_MKDE.pdf
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2025-08-27 20:09│永臻股份（603381）：ESG管理制度
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永臻股份（603381）：ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603381_20250828_WSZL.pdf
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2025-08-01 16:41│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603381_20250802_VWC0.pdf
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2025-07-25 17:49│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603381_20250726_W2OB.pdf
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2025-07-14 17:47│永臻股份（603381）：2025年半年度业绩预告
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永臻股份（603381）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603381_20250715_FMBV.pdf
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