公司公告☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（王京海） │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-30 00:00 │永臻股份（603381）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：第二届董事会第五次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_BW8U.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度利润分配预案的公告
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永臻股份（603381）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_9MVD.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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永臻股份（603381）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_IHZ5.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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永臻股份（603381）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_UUHL.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度审计报告
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永臻股份（603381）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_WL6C.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于召开2024年年度股东会的通知
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永臻股份（603381）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_985M.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度内部控制评价报告
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永臻股份（603381）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_WZCM.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（王京海）
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永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（王京海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_S35N.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年年度报告摘要
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永臻股份（603381）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_E26E.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年年度报告
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永臻股份（603381）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_GYKP.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：期货期权套期保值管理制度
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永臻股份（603381）：期货期权套期保值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_DK09.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：第二届监事会第五次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_5YBC.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（徐志翰）
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永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（徐志翰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_BSO9.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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永臻股份（603381）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_P7AQ.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2025年第一季度报告
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永臻股份（603381）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_6116.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：新增2025年度对外担保额度预计的核查意见
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永臻股份（603381）：新增2025年度对外担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_6G67.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：开展铝锭套期保值业务的核查意见
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永臻股份（603381）：开展铝锭套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_VKKC.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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永臻股份（603381）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_QT1A.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于公司新增2025年度对外担保预计的公告
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永臻股份（603381）：关于公司新增2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_HKFH.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度持续督导报告
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永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度持续督导报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_TPIN.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度内部控制审计报告
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永臻股份（603381）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_0624.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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永臻股份（603381）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_LNX4.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告
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永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_0N8Y.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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永臻股份（603381）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_DNPY.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度持续督导工作现场检查报告
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永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_OA10.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：董事会关于独立董事独立性自查情况的报告
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永臻股份（603381）：董事会关于独立董事独立性自查情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_95DD.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（丛扬）
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永臻股份（603381）：2024年度独立董事述职报告（丛扬）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_OFQB.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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永臻股份（603381）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_QDKP.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的公告
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永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_TTJ9.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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永臻股份（603381）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_83UM.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见
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永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_FL5B.pdf
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2025-04-30 00:00│永臻股份（603381）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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永臻股份（603381）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603381_20250430_FVJ9.pdf
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2025-04-18 17:49│永臻股份（603381）：关于会计政策变更的公告
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永臻股份（603381）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603381_20250419_YUZW.pdf
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2025-04-18 17:49│永臻股份（603381）：关于担保额度调剂及对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于担保额度调剂及对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603381_20250419_1I7Y.pdf
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2025-04-15 17:10│永臻股份（603381）：关于包头基地年产100GW光伏铝边框项目举行奠基仪式并于近期开工的公告
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永臻股份（603381）：关于包头基地年产100GW光伏铝边框项目举行奠基仪式并于近期开工的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603381_20250416_7NK9.pdf
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2025-04-11 19:52│永臻股份（603381）：关于副总经理辞职的公告
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永臻股份（603381）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603381_20250412_VDWL.pdf
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2025-04-11 19:52│永臻股份（603381）：关于2025年股票期权激励计划首次授予结果公告
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永臻股份（603381）：关于2025年股票期权激励计划首次授予结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603381_20250412_HDUX.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：第二届董事会第四次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_0F11.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：公司2025年股票期权激励计划首次激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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永臻股份（603381）：公司2025年股票期权激励计划首次激励对象名单（首次授予日）的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_0MN3.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_A5KL.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_ZJ0P.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：关于会计估计变更的公告
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永臻股份（603381）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_8PD8.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：第二届监事会第四次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_KUT1.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_7MZ5.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告
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永臻股份（603381）：关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_KOJA.pdf
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2025-03-18 17:47│永臻股份（603381）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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永臻股份（603381）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603381_20250319_TU5A.pdf
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2025-02-18 19:16│永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/603381_20250219_7DBU.pdf
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2025-02-18 19:16│永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会决议公告
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