公司公告☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 19:16 │永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-18 19:16 │永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-18 19:16 │永臻股份（603381）：关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-02-11 18:27 │永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-02-11 18:27 │永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-01-22 18:39 │永臻股份（603381）：关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告 │
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│2025-01-22 18:39 │永臻股份（603381）：第二届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:39 │永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-01-22 18:39 │永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-01-22 18:39 │永臻股份（603381）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-02-18 19:16│永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/603381_20250219_7DBU.pdf
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2025-02-18 19:16│永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会决议公告
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永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/603381_20250219_X55D.pdf
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2025-02-18 19:16│永臻股份（603381）：关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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永臻股份（603381）：关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/603381_20250219_EHH8.pdf
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2025-02-11 18:27│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/603381_20250212_XC15.pdf
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2025-02-11 18:27│永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会会议资料
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永臻股份（603381）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/603381_20250212_3RE4.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告
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永臻股份（603381）：关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_QT41.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：第二届监事会第三次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_6D5L.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_1KYZ.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_PILR.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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永臻股份（603381）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_8NSG.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：为子公司提供2025年度对外担保预计的核查意见
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永臻股份（603381）：为子公司提供2025年度对外担保预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_8MCH.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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永臻股份（603381）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_ENWN.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_6REG.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_9KR3.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：第二届董事会第三次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_HCBQ.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：关于独立董事公开征集投票权的公告
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永臻股份（603381）：关于独立董事公开征集投票权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_C1U3.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_EJM5.pdf
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2025-01-22 18:39│永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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永臻股份（603381）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603381_20250123_HI96.pdf
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2024-12-30 18:43│永臻股份（603381）：关于获得政府补助的公告
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永臻股份（603381）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603381_20241231_RMWN.pdf
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2024-12-26 18:27│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603381_20241227_0U6Y.pdf
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2024-12-20 18:14│永臻股份（603381）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
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永臻股份（603381）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603381_20241221_1SMM.pdf
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2024-12-20 18:14│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603381_20241221_OXHH.pdf
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2024-12-20 18:14│永臻股份（603381）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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永臻股份（603381）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603381_20241221_VKXV.pdf
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2024-12-13 18:03│永臻股份（603381）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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永臻股份（603381）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603381_20241214_LZ3A.pdf
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2024-11-19 18:13│永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告
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永臻股份（603381）：关于对外担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603381_20241120_ITOB.pdf
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2024-11-15 17:59│永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603381_20241116_K4CT.pdf
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2024-11-15 17:59│永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东会决议公告
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永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603381_20241116_Q4CS.pdf
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2024-11-08 18:03│永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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永臻股份（603381）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603381_20241109_S6K9.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：第二届董事会第二次会议决议公告
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永臻股份（603381）：第二届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_32Z5.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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永臻股份（603381）：关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_QE8Y.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：印章管理制度
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永臻股份（603381）：印章管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_9I5H.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告
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永臻股份（603381）：关于修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_8PNA.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的公告
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永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_BHAC.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：董事会战略与ESG委员会议事规则
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永臻股份（603381）：董事会战略与ESG委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_A3MW.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：公司章程（2024年10月修订）
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永臻股份（603381）：公司章程（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_JI0J.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告
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永臻股份（603381）：关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_9K3O.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份开展铝锭套期保值业务的核查意见
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永臻股份（603381）：国金证券关于永臻股份开展铝锭套期保值业务的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_JH2R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：第二届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：第二届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_H6Y7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：ESG管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_FZNK.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：期货套期保值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：期货套期保值管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_HIMF.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：舆情管理制度
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永臻股份（603381）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_UKN7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_Y54T.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：内部审计制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_7BOV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_HDJF.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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永臻股份（603381）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_KQJC.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：2024年第三季度报告
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永臻股份（603381）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_S9QB.pdf
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2024-10-31 00:00│永臻股份（603381）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永臻股份（603381）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_W15T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│永臻股份（603381）：关于相关股东延长锁定期的公告
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