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603383(顶点软件)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603383 顶点软件 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│顶点软件(603383):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 21,600.00 万元到 25,00 0.00万元,与上年 同期相比,将增加 4,996.09万元到 8,396.09万元,同比增长 30.09%到 50.57%。 预计 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,900.00万元到 23,300.00万元,与上年同期相比,将增加 4,255.30万元到 7,655.30万元,同比增长 27.20%到 48.93%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润21,600.00万元到 25,000.00万元,与上年同期相比,将 增加 4,996.09万元到 8,396.09万元,同比增长 30.09%到 50.57%。 预计 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,900.00万元到 23,300.00 万元,与上年同期相比,将 增加 4,255.30万元到7,655.30万元,同比增长 27.20%到 48.93%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:16,603.91万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:15,644.70 万元。 (二)每股收益:0.9869元/股。 三、本期业绩预增的主要原因 2023年公司以创新、变革持续为证券金融行业赋能,继续在核心交易、专业交易领域保持产品与技术的领先,同时在机构服务、 数智化运营、财富管理、投资银行、资管等业务领域全面拓展。2023年,公司的产品与技术竞争优势增强,市场影响力持续提升,同 时公司强化内部管理,控制项目入口,提升员工效率,从而实现了归属于母公司所有者的净利润同比较大增幅。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603383_20240131_9N50.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│顶点软件(603383):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 19日 (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园G区 8-9号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 89,494,075 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.2754 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长严孟宇先生因公出差,授权委托副董事长赵伟先生主持本次股东大会,会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事长严孟宇先生、董事李军先生因公未出席本次股东大会; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 89,493,975 99.9998 0 0.0000 100 0.0002 2、 议案名称:《关于修订部分公司制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 84,834,750 94.7937 4,659,225 5.2061 100 0.0002 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案 1属于特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:乔营强、唐敏 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大 会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603383_20231220_0H77.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│顶点软件(603383):国浩律师(上海)事务所关于顶点软件2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶点软件(603383):国浩律师(上海)事务所关于顶点软件2023年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603383_20231220_7FWH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-12 00:00│顶点软件(603383):2023年第二次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶点软件(603383):2023年第二次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603383_20231212_WH8Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│顶点软件(603383):关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨 │上市公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶点软件(603383):关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603383_20231208_KTXO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│顶点软件(603383):独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶点软件(603383):独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_U0W3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│顶点软件(603383):关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及调整审计委员会成员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶点软件(603383):关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及调整审计委员会成员的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_8HNP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│顶点软件(603383):独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关 规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了相关资料的基础上,对增加2023年度日常关联交易预计额度的议案,发表独立意见如 下: 本次日常关联交易事项系公司业务发展需要,符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时,出席会议的关联董 事予以回避表决,表决结果合法、有效,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意公 司上述事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_BHUI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│顶点软件(603383):关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年 12月 19日 14 点 00分 召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023年 12月 19 日 至 2023年 12月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 2 《关于修订部分公司制度的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2023 年 11 月 30 日刊登于指定披露媒体和上海证券交 易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603383 顶点软件 2023/12/13 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 五、 会议登记方法 1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人 身份证办理登记和参会手续。 3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记:在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编 、联系电话,并附身份证及持股凭证,信封上请注明“股东大会”字样,信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。 (二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园 G区 8-9号楼 顶点金融科技中心董事会办公室 电话:0591-88267679 传真:0591-87861155 邮箱:603383@apexsoft.com.cn (三)登记时间 2023年 12月 18 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00) 六、 其他事项 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_4WHB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│顶点软件(603383):审计委员会工作细则(2023年11月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策 功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《福建顶点软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关 法律、行政法规和规范性文件,公司设立董事会审计委员会(以下 简称“委员会”或“本委员会”),并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构,主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价,并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占多数。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 召集人应当为会计专业人士,负责主持审计委员会工作。第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,连选可 以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委 员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职,辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经 董事长提议并经董事会讨论通过,可对委员会委员在任期内进行调 整。当委员会人数低于本规则规定人数时,董事会应当根据本规则 规定补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限为: (一) 监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机 构; (二) 监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的 协调; (三) 审核公司的财务信息及其披露; (四) 审查、监督及评估公司的内部控制; (五) 对重大关联交易进行审计和评价; (六) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。第九条 审计委员会召集人的主要职责权限为: (一) 召集并主持委员会会议,签发会议决议; (二) 提议召开临时会议; (三) 领导本委员会,确保委员会有效运作并履行职责; (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论,结论包括:通过、否决或补充材料再议; (五) 确定每次委员会会议的议程; (六) 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项,并保证各委员获得完整、可靠的信息。 第十条 委员的主要职责权限为: (一) 按时出席本委员会会议,就会议讨论事项发表意见,并行使投票权; (二) 提出本委员会会议讨论的议题; (三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息; (四) 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责,熟悉与其职责相关的公司的经营管理状况、业务活动及 发展情况,确保其履行职责的能力; (五) 充分保证其履行职责的工作时间和精力。 第十一条 审计委员会对董事会负责;其提案提交董事会审议决定。委员会应 将所有研究讨论情况、材料和信息,以报告、建议和总结等形式向 董事会提供,供董事会研究和决策。审计委员会应配合监事会的审 计活动。 第四章 议事规则 第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次。 临时会议在(1)董事会认为必要时;(2)委员会召集人认为必要时; (3)两名以上委员会委员提议时召开。 公司董事会办公室(证券部)应于会议召开前两天通知全体委员, 但经出席会议的全体委员一致同意,可以豁免前述通知期。 会议由审计委员会召集人主持,召集人不能出席时可委托一名委员 主持。 第十三条 会议通知应包括会议的地点和时间、会议期限、会议议程及讨论事 项以及发出通知的日期。会议通知可以以专人送达、传真、电子邮 件或挂号信件发出。 第十四条 会议可采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话 会议、视频会议和书面议案会议等形式。

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