公司公告☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:17 │惠达卫浴（603385）：2024年年度业绩预盈公告 │
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│2024-11-11 17:39 │惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 17:39 │惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：章程（2024年第三次修订草案） │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │惠达卫浴（603385）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-01-22 17:17│惠达卫浴（603385）：2024年年度业绩预盈公告
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惠达卫浴（603385）：2024年年度业绩预盈公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603385_20250123_K3AA.pdf
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2024-11-11 17:39│惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603385_20241112_ESH8.pdf
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2024-11-11 17:39│惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603385_20241112_AS7L.pdf
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2024-11-01 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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惠达卫浴（603385）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603385_20241101_QRJH.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_CYTR.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：章程（2024年第三次修订草案）
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惠达卫浴（603385）：章程（2024年第三次修订草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_314O.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年第三季度报告
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惠达卫浴（603385）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_E778.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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惠达卫浴（603385）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_YMLC.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_7675.pdf
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2024-10-25 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届董事会第四次会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：第七届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_7Q52.pdf
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2024-10-24 00:00│惠达卫浴（603385）：关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告
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惠达卫浴（603385）：关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603385_20241024_6Z41.pdf
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2024-10-24 00:00│惠达卫浴（603385）：简式权益变动报告书
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惠达卫浴（603385）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603385_20241024_HUN2.pdf
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2024-10-22 00:00│惠达卫浴（603385）：关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告
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惠达卫浴（603385）：关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603385_20241022_BDPX.pdf
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2024-10-11 00:00│惠达卫浴（603385）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
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惠达卫浴（603385）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603385_20241011_W04U.pdf
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2024-09-21 00:00│惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603385_20240921_VJ26.pdf
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2024-09-21 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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惠达卫浴（603385）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603385_20240921_S89H.pdf
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2024-09-11 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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惠达卫浴（603385）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603385_20240911_VTY7.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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惠达卫浴（603385）：第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_62WG.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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惠达卫浴（603385）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_35U8.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届监事会第三次会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：第七届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_X4Y7.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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惠达卫浴（603385）：关于注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_V280.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届董事会第三次会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：第七届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_D2SI.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：章程（2024年第二次修订）
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惠达卫浴（603385）：章程（2024年第二次修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_A8SY.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告
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惠达卫浴（603385）：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_10JZ.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：关于第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_6M4K.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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惠达卫浴（603385）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_K5Y3.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴提前终止第一期员工持股计划的法律意见书
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惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴提前终止第一期员工持股计划的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_JTNY.pdf
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2024-09-05 00:00│惠达卫浴（603385）：关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告
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惠达卫浴（603385）：关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603385_20240905_6ZC8.pdf
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2024-08-23 00:00│惠达卫浴（603385）：关于为子公司提供担保及关联担保的进展公告
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惠达卫浴（603385）：关于为子公司提供担保及关联担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603385_20240823_IA5W.pdf
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2024-08-23 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年半年度报告
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惠达卫浴（603385）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603385_20240823_VE1D.pdf
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2024-08-23 00:00│惠达卫浴（603385）：2024年半年度报告摘要
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惠达卫浴（603385）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603385_20240823_KARA.pdf
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2024-08-21 00:00│惠达卫浴（603385）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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惠达卫浴（603385）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603385_20240821_VAMX.pdf
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2024-06-19 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届监事会第一次会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：第七届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603385_20240619_B7EM.pdf
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2024-06-19 00:00│惠达卫浴（603385）：第七届董事会第一次会议决议公告
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惠达卫浴（603385）：第七届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603385_20240619_EVLK.pdf
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2024-05-24 00:00│惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2023年年度股东大会的法律意见书
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惠达卫浴（603385）：北京世辉律师事务所关于惠达卫浴2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603385_20240524_WCK2.pdf
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2024-05-24 00:00│惠达卫浴（603385）：2023年年度股东大会决议公告
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惠达卫浴（603385）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603385_20240524_3Q27.pdf
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2024-05-21 00:00│惠达卫浴（603385）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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惠达卫浴（603385）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603385_20240521_LNA0.pdf
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2024-05-15 00:00│惠达卫浴（603385）：2023年年度股东大会会议资料
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惠达卫浴（603385）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603385_20240515_0GVJ.pdf
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2024-04-26 00:00│惠达卫浴（603385）：关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2024 年 4 月25 日召开，本次会议应到职工代表 284 人，实到
284 人，本次会议由工会主席马英主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
本次职工代表大会认真审议了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表监事的议案》，经充分讨论并表决，与会职工
代表一致同意选举王云鹏先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 6月 18日起，任期三年。职工
代表监事将与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第七届监事会。
王云鹏先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603385_20240426_9OXS.pdf
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2024-04-26 00:00│惠达卫浴（603385）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2024年修订）
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第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资金的长效机制，
杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金
工作的通知》（证监发[2006]128 号）《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规
范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方
与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦使用本制度。本制度所称的关联方根据公司《关联交易管理制度》规定确定
。
第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用（但不限于其他方式）。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性
资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际控制人及其
他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及
其他关联方使用的资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第四条 本制度所称控股股东是指:
1. 持有的股份占公司总股本总额 50％以上的股东；
2. 持有股份的比例不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；
3. 有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。第五条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者
其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。
第二章 防范控股股东及关联方的资金占用
第六条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但本公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第八条 公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，需经董事会、股东大会审议通过，且控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。
第三章 关联交易结算程序
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