公司公告☆ ◇603387 基蛋生物 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：关于选举职工代表监事的公告
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基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024年 1月 16日下午在公司 17号楼一楼大会议室召开，全体职工代表出席会议，
会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：
一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
张武先生简历详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_P1T9.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：第四届监事会第一会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议
是否有监事投反对或弃权票：否
本次监事会议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开
，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知
时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。
会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审核后认为：
李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我
们一致同意该议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_D1M1.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 16日召开职工代表大会，选举张武先生担任公司第四届监事会
职工代表监事；公司于 2024年1月 16日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。
公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会
下属各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：苏恩本先生；
2、董事会成员：苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文先生、万遂人先生（独立董事）、鞠熀
先先生（独立董事）、凌华女士（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
（1）战略委员会：苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生；主任委员：苏恩本先生。
（2）审计委员会：凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：凌华女士。
（3）提名、薪酬与考核委员会：万遂人先生、鞠熀先先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生。
以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：李靖女士；
2、非职工代表监事：李靖女士、施佳女士；
3、职工代表监事：张武先生。
以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。
三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：苏恩本先生；
2、副总经理：颜彬先生、孔婷婷女士；
3、财务总监：倪文先生；
4、董事会秘书：刘葱女士；
5、证券事务代表：谢玉鑫先生。
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举后，朱刚先生不再担任公司董事、副总经理；俞红海先生、骆竞女士不再担任公司独立董事；林倩倩女士不再担任
公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话/传真：025-68568577
邮箱：IR@getein.cn
地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_NOIM.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,611,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.6971
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事倪文、董事朱刚现场出席会议；董事陶爱娣、董事苏恩
奎、独立董事万遂人、独立董
事骆竞、独立董事俞红海因公出差，视频参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席会议、公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,370,144 99.8910 241,538 0.1090 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,370,144 99.8910 241,538 0.1090 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,155,150 99.3427 1,455,532 0.6567 1,000 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 苏恩本 221,280,663 99.8506 是
4.02 陶爱娣 221,280,663 99.8506 是
4.03 苏恩奎 221,269,583 99.8456 是
4.04 孔婷婷 221,280,662 99.8506 是
4.05 颜彬 221,280,662 99.8506 是
4.06 倪文 221,289,582 99.8546 是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 万遂人 221,280,662 99.8506 是
5.02 鞠熀先 221,280,662 99.8506 是
5.03 凌华 221,300,662 99.8596 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 李靖 221,280,664 99.8506 是
6.02 施佳 221,293,643 99.8564 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司未来三 18,856,877 98.7352 241,538 1.2648 0 0.0000
年股东回报规划
（2023年-2025
年）的议案
4.01 苏恩本 18,767,396 98.2667
4.02 陶爱娣 18,767,396 98.2667
4.03 苏恩奎 18,756,316 98.2087
4.04 孔婷婷 18,767,395 98.2667
4.05 颜彬 18,767,395 98.2667
4.06 倪文 18,776,315 98.3134
5.01 万遂人 18,767,395 98.2667
5.02 鞠熀先 18,767,395 98.2667
5.03 凌华 18,787,395 98.3714
6.01 李靖 18,767,397 98.2667
6.02 施佳 18,780,376 98.3347
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所律师律师：蔡朦、宗溢男
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_49OR.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：第四届董事会第一次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议
是否有董事投反对或弃权票：否
本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董
事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、审计委员会
和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：
1、战略委员会由苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生担任；主任委员：苏恩本先生；
2、审计委员会由凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生担任；主任委员：凌华女士；
3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、鞠熀先先生、倪文先生担任；主任委员：万遂人先生；
以上董事会各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第四
届董事会任期届满。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理的议案》
因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满
。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任财务总监的议案》
根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第四届董事会任
期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任刘葱女士为公司董事会
秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任证券事务代表的议案》
同意继续聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历
详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_ARZJ.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查了公司第四届董事会第一次会议审议事项的相关资料
、实施及决策程序，发表如下独立意见：
1、同意聘任苏恩本先生为公司董事长、总经理；同意聘任颜彬先生、孔婷婷女士先生为公司副总经理；同意聘任倪文先生为公
司财务总监；同意聘任刘葱女士为公司董事会秘书；同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表；
2、被聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、被聘任人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或者市场禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况；
4、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被
聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603387_20240117_MGNU.pdf
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2024-01-17 00:00│基蛋生物（603387）：上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物2024年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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上海市锦天城（南京）律师事务所
关于基蛋生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：基蛋生物科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的相关事项进行了必要的核查和
验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
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