公司公告☆ ◇603392 万泰生物 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│万泰生物（603392）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会
议召开通知和会议材料。本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准
确、完整地反映出公司 2024年第一季度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603392_20240426_PWXL.pdf
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2024-04-26 00:00│万泰生物（603392）：2024年第一季度报告
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万泰生物（603392）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603392_20240426_25SK.pdf
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2024-04-20 00:00│万泰生物（603392）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第一次会
议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月19日以专人送达、电
话等方式通知全体监事。公司与会监事一致推举邢庆超先生主持本次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数
、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邢庆超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603392_20240420_X4Q9.pdf
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2024-04-20 00:00│万泰生物（603392）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会
议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月19日以专人送达、电
话等方式通知全体董事。公司与会董事一致推举邱子欣先生主持本次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邱子欣先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第六届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委
员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。具体人员构成如下：
专门委员会名称 其他委员 主任委员
（召集人）
战略委员会 邱子欣、JIANG ZHIMING、崔萱林 邱子欣
审计委员会 赵治纲、邢会强、王豫川 赵治纲
提名委员会 邢会强、赵治纲、JIANG ZHIMING 邢会强
薪酬与考核委员会 崔萱林、邢会强、李亚梅 崔萱林
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长邱子欣先生提名，公司董事会同意聘任 JIANG ZHIMING 女士为公司总经理、同意聘任余涛先生为公司董事会秘书
。经公司总经理 JIANGZHIMING 女士提名，公司董事会同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理，同意聘任吕赟先生为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案 1 至议案 4 相关具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603392_20240420_2GJN.pdf
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2024-04-20 00:00│万泰生物（603392）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》以及《《北京万泰生物药业股份有限公司章程》等有关规定，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1
9日召开2023年年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会
第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制选举邱子欣先生、JIANG ZHIMING女士、李亚梅女士、王豫川先
生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵治纲先生、邢会强先生、崔萱林先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的
4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
1、董事长选举情况
2024 年4 月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邱子欣先生担任公司董事长，任期自公司第六届
董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2、董事会专门委员会选举情况
2024年4月19日，公司选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员
，各专门委员会组成如下：
（1）战略委员会：邱子欣（主任委员）、JIANG ZHIMING、崔萱林
（2）审计委员会：赵治纲（主任委员）、邢会强、王豫川
（3）提名委员会：邢会强（主任委员）、赵治纲、JIANG ZHIMING
（4）薪酬与考核委员会：崔萱林（主任委员）、邢会强、李亚梅
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计
委员会召集人赵治纲先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与
公司第六届董事会任期一致。
二、第六届监事会组成情况
（一）监事会选举情况
2024年3月28日，公司召开了职工代表大会，选举陈淏先生担任公司第六届监事会职工代表监事。2024年4月19日，公司召开 202
3年年度股东大会，采用累积投票的方式选举邢庆超先生、陈存仁先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的2名
非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2024年4月19日，公司第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举邢会强先生担任公司监事会主席，任期自公司第六届监
事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2024 年 4 月 19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任JIANG Z
HIMING女士为公司总经理；同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理；同意聘任吕赟先生为公司财务总监；同意聘任余涛先
生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期任期均自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，
均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。
四、证券事务代表聘任情况
2024年4月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵淑玲女士
为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。赵淑玲女士持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表联系方式：
联系电话：010-59528820
传真：010-89705849
电子邮箱：wtzqb@ystwt.com
联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号
邮编：102206
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，王贵强先生不再担任公司独立董事；王丹女士不再担任公司董事；叶祥忠先生、赵灵芝女士不再担任
公司董事，未来继续担任公司副总经理；李益民先生不再担任公司总工程师；李莎燕女士不再担任公司副总经理；赵义勇先生不再担
任公司财务总监，公司对以上任期届满离任的所有董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、其他说明
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）《北京万泰生物药业股份有限公司关于选举职工代表监
事的公告》（公告编号：2024-023）。公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603392_20240420_9QEC.pdf
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2024-04-20 00:00│万泰生物（603392）：2023年年度股东大会决议公告
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万泰生物（603392）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-20 00:00│万泰生物（603392）：北京市中伦律师事务所关于万泰生物2023年年度股东大会的法律意见书
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致：北京万泰生物药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2023
年年度股东大会（以下简称“本次会议”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律
意见，并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交
给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、证券账户卡、股东名册、网络投票结果等）
均真实、准确、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授
权或履行了必要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律
师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律
师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 公司股东大会的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等指定媒体及上海证券交易所网站发布了《北
京万泰生物药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次会议召开的时间（包
括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等予以公
告。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次大会的现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室召开，本次会议由公司董事
长邱子欣先生主持。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。
本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
（一） 出席本次会议人员资格
本次会议的股权登记日为 2024 年 4 月 12 日。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 57 名，代表公司有表决权股份总数 994,081,386 股，约占公司有表决权股份总数的
78.46%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 24 名，代表公司有表决权股份总数 987,163,934 股，占公司有表决权股份总数的
77.91%。参加网络投票的股东 33 人，代表公司有表决权股份总数 6,917,452 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并
持有公司股票的股东。参与网络投票的股东资格，由上海证券交易所相关系统进行认证，本所律师无法对参与网络投票的股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东大会的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 列席本次会议人员
除股东及股东代表出席本次会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
经核查，本次会议的出席人员和列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次会议的表决程序及结果
经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网
络投票统计结果由上证所信息网络有限公司公布。
本次会议议案的表决结果如下：
（一）《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：表决通过。
（二）《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：表决通过。
（三）《2023 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：表决通过。
（四）《2023 年度财务决算报告》
表决情况：表决通过。
（五）《2023 年度利润分配预案》
表决情况：表决通过。
（六）《2024 年度董事薪酬方案》
1.独立董事薪酬
表决情况：表决通过。
2.非独立董事薪酬
表决情况：表决通过。
（七）《2024 年度监事薪酬方案》
表决情况：表决通过。
（八）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：表决通过。
（九）《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
表决情况：表决通过。
（十）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：表决通过。
（十一）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：表决通过。
（十二）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1.选举邱子欣先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：表决通过。
2.选举 JIANG ZHIMING 女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：表决通过。
3.选举李亚梅女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：表决通过。
4.选举王豫川先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：表决通过。
（十三）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1.选举赵治纲先生为第六届董事会独立董事
表决情况：表决通过。
2.选举邢会强先生为第六届董事会独立董事
表决情况：表决通过。
3.选举崔萱林先生为第六届董事会独立董事
表决情况：表决通过。
（十四）《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1.选举邢庆超先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：表决通过。
2.选举陈存仁先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：表决通过。
经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案已获表决通过。
四、 结论意见
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603392_20240420_UORB.pdf
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2024-04-12 00:00│万泰生物（603392）：2023年年度股东大会会议资料
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万泰生物（603392）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603392_20240412_BJQ0.pdf
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2024-04-11 00:00│万泰生物（603392）：关于公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果的公告
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北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”) 曾于 2023 年 12 月 27日《北京万泰生物药业股份有限公司股票交易异常
波动公告》（公告编号：2023-076）中披露，公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司与厦门大学合作研发的“重组人乳头瘤
病毒 6/11/16/18/31/33/45/52/58 型九价疫苗（大肠埃希菌）（以下简称“九价 HPV 疫苗”）” III 期主临床试验 V8 期访视（
共设置12 次访视）的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。本次公告系上次披露之后的后续工作进展。近日，公司九价 HPV 疫
苗已按计划完成 V8 访视的标本检测，主要分析数据集中累积到方案预定的 12 月持续性感染终点事件数，已完成揭盲并取得主要数
据初步分析结果。有关详情如下：
一、在研项目情况
基于公司前期双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）（以下简称“二价 HPV疫苗”）基础，九价 HPV 疫苗覆盖 HPV16/18/31/33/4
5/52/58 七种高危型和HPV6/11 两种低危型。该疫苗于 2017 年 11 月 6 日获得国家食品药品监督管理总局的药物临床试验批件。
该疫苗适应症为预防人乳头瘤病毒 HPV6 和 HPV11 感染及因此引发的尖锐湿疣等疾病和人乳头瘤病毒 HPV16、HPV18、HPV31、HPV33
、HPV45、HPV52、HPV58 感染及因此引发的宫颈癌等疾病。国内已获批上市销售
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