公司公告☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│建霖家居（603408）：关于参加厦门辖区投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 5月 16日（周四）14:00-17:00。届时公司部分董事及高管将在线对
投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603408_20240427_GLAK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│建霖家居（603408）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建霖家居（603408）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603408_20240427_MR6F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│建霖家居（603408）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,753,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.7845
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司《2023 年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,753,044 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 330,910,067 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 336,691,544 99.9817 61,500 0.0183 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
8 关于续聘 2024 年度 54,184,687 100 0 0 0 0
会计师事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603408_20240420_TUJ6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│建霖家居（603408）：北京海润天睿律师事务所关于建霖家居2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：厦门建霖健康家居股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜
羽田出席公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事
宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3月 30 日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等
事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14：30 在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室如期召开，公司董
事长陈岱桦先生主持本次股东大会。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21 人，代表有表决权股份336,753,044股，占公司有表决权总股份的 75.7845 %。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股份 336,691,544 股，占公司有表决权总股本的 75.7
707%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份 61,500 股，占公司有表决权总股本的 0.0138%。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
一、《公司<2023 年度董事会工作报告>》
二、《公司<2023 年度监事会工作报告>》
三、《公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>》
四、《公司<2023 年度报告>及其摘要》
五、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
七、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
八、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
九、《关于终止公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》
十、《关于修订公司<章程>并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现
场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案中
，第八项议案为对中小投资者单独计票的议案；第九项议案涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决；第十项议案为特别决议议
案。
（二）公司董事会为本次股东大会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自
2024 年 4 月 19 日至 2024年 4 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0
0。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603408_20240420_QO9A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 00:00│建霖家居（603408）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建霖家居（603408）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603408_20240408_RG1M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│建霖家居（603408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购的基本情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 6日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民币
2,000万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6个月，具体内容详见公司 2024年 2月
7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报”方案》（公告编号：2024-002）。
二、回购的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
2024 年 3月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。
截至 2024年 3月 31日，公司已累计回购股份 100.12万股，占公司总股本的比例为 0.22%，购买的最高价为 10.15元/股、最低
价为 9.76 元/股，已支付的总金额为 1,000.58 万元（不含交易佣金等相关费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履
行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603408_20240402_A9VA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│建霖家居（603408）：第三届监事会第四次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建霖家居（603408）：第三届监事会第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603408_20240330_B1JA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│建霖家居（603408）：2023年度独立董事述职报告-毛海栋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称：“建霖家居”或“公司”）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公
司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利
，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履
行独立董事职责的具体情况：
一、 独立董事的基本情况
毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教
授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012 年至 2014 年中信
证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016年厦门大学法学院师资博士后；2016 年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学
研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师，2023 年 9 月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人除独立董事一职外没有担任公司的其他任何职务，也没有在主要股东及其关联企业任职，不存在影响
上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，2023 年参加会议具体情况如下：
独立 参加董事会情况 参加股东大会 参加董事会提
董事 情况 名委员会情况
姓名 应出 亲自 委托 缺席 应出 实际 应出 实际
席 出席 出席 次数 席 出席 席 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
毛海栋 3 3 0 0 2 2 1 1
作为独立董事,本人本着认真负责、实事求是的态度履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前本
人认真审阅相关会议文件，通过各种方式详细了解公司整体经营情况, 在会议上及会议表决时，本人按照法律、法规的要求，认真分
析和审议每个议案,运用自身专业知识，积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见，并以独立、客观、公正的态度行使表决权
，维护公司整体利益和中小股东的权益。
2023 年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，亲自出席了上任后公司召开的 1 次提名委员会会议，利用在法律知
识等方面的经验和专长给公司提出了合理的意见，本次提名委员会所审议的议案均全票通过。本人忠实履行独立董事及董事会各专门
委员会委员职责。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（二）行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提请召开临时股东大会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法向股东征集股东权利。
（三）发表独立意见情况
作为独立董事，本人有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进
行了认真审核和研究；会议中本人独立、客观、审慎地行使表决权；对公司的生产经营、财务管理、资金往来和投资项目等日常情况
，听取公司有关人员的介绍，随时调阅有关资料，掌握和了解相关进展和变化情况后发表独立意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司 2023 年第三季度报告，并与内部审计机构就报告审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了多
次沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）现场工作情况
2023 年，本人通过现场出席参加董事会及其委员会、股东大会等会议，与内部审计部门交流、邮件往来等方式，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；本人对公司经营状况、募集资金使用、内部控制、财务状况的执行情况等进行了现
场的调查和了解；对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。全面了解公司的日常经营状态、规范
运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设
、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）公司配合独立董事工作的情况公司
公司董事会、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向
本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息
|
