公司公告☆ ◇603416 信捷电气 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：独立董事2023年度述职报告（惠晶
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作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事
项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下
：
一、独立董事基本情况
惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3- 2000.2在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3-2016.2
在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-2024.2 在无锡太湖学院物联网工程学
院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。
作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专
业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会次数及投票情况
2023年公司共召开了 3次董事会，1次股东大会，本人出席会议次数情况：
董事 是否 参加董事会情况 参加股东
姓名 独立 大会情况
董事 本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
参加董 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 自参加会 数
数 议
惠晶 是 3 3 3 0 0 否 1
2、出具独立意见的情况
报告期内，本人积极参与董事会决策，于会前认真审阅会议资料，重点就提名董事候选人、高级管理人员薪酬、使用部分闲置自
有资金和募集资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度、利润分配、变更经营范围并修订《公司章程》等事项进行了认真审议并
发表了独立意见，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
3、与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在公司财务报告审计和年报编制过程中，本人通过通讯方式与公司管理层、内部审计等部门及年审会计师就关键审计事项、审计
范围及覆盖程度、审计团队、审计方法等内容进行充分沟通，认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完整。
4、现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内,本人积极履行独立董事职责，通过公司现场调研、电话、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切
联系，利用参加董事会及其他工作时间，多次到公司开展现场工作。公司积极支持独立董事工作，为本人履行职责提供便利的会务、
通讯、人员安排等条件，保证了独立董事与公司董事会、监事会、管理层以及相关中介机构之间的信息往来。
5、与中小股东的沟通交流情况
2023 年，本人通过参加公司股东大会和业绩说明会与中小投资者沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告披露及内部控制执行情况
报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露定期报告，财务数据真实
、准确、完整地反映了公司实际经营情况，审议程序合法合规。公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，不存在财务报告
内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务
报告内部控制重大缺陷
2、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司根据《公司高管薪酬和经营业绩考核方案》的规定对公司高管进行了考核和评估，根据岗位绩效考核结果确定了
高级管理人员 2022 年度报酬数额，薪酬的发放符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
3、业绩预告及业绩快报情况
公司业绩快报披露严格按照上交所的披露规则进行披露，本人认真审议了该公告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确
保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、提名董事、聘任高级管理人员的情况
报告期内，公司完成非独立董事补选工作。本人认为，本次提名的董事候选人具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格和能
力，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情况。本次提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
5、现金分红情况
公司分红严格按照公司章程相关规定执行，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程
》中规定的利润分配政策也符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发
展行。
6、聘任会计师事务所情况
2023 年度本人任职期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公
司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，进行了事前审核并发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所能够满足公
司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意聘请信永中和会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
2023年，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，有效提升了董事会和董事会各专
门委员会科学决策水平，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：惠晶
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603416_20240420_LC8T.pdf
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024年 4月 18日在公司会议室以现场和通讯的
方式召开。会议通知已于 2024年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5人，实际出席
会议监事 5人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表
决结果真实有效。
二、 监事会会议审议情况
1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年度财务决算报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年利润分配预案的议案》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年度监事薪酬》的议案
其中关联监事陈娇、高平、刘婷莉、张秀青、孙越回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于监事会换届选举的议案》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
9、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年内部控制审计报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
10、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
11、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向银行申请综合授信额度》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023年年度审计报告》的议案。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603416_20240420_4XH4.pdf
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：关于2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.22元，不派送红股和资本公积转赠股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 199,016,714.22
元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润1,381,163,265.51元，减去2022年度对股东利润分配25,300,800.00元，本次实际可供股东分配
的利润为1,554,879,179.73元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润
分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本140,560,000股，其中以集中竞价交
易方式回购股份1,327,443股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139,232,557股为基数进行测算，以此计算合计拟派发
现金红利30,631,162.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润199,016,714.22元，拟分配的现金红利总额30,631,162.54元，占本年度
归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
中国的自动化产业目前已经比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。
我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期。经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量
、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控
制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机
界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整
体工控自动化解决方案”。
目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展工业自动化产品的多元化布局，在制定2023年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前
的实际情况和行业发展情况。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充
分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了上述2023年度利润分配方案。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司所处工业自动化行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量
建设资金。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》
保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内
的综合竞争力，保障投资者的长期回报。
（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对
现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
2024年2月至4月期间，公司用自有资金在二级市场以集中竞价交易方式回购股份，回购金额为36,400,874.70元。
公司将秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，致力于提升公司核心竞争力，提高资金使用效率，
不断为股东创造价值，以良好的业绩回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于2024年4月17日召开了2024年董事会审计委员会第一次会议，经审议一致通过了《2023年度利润分配预案》，审计委员会
认为本预案重视投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董
事会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第四届第十三次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第四届第十二次董事会审议通过本利润分配方案，监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司现阶
段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是
中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该预案提交公司2023年
年度股东大会审议。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
六、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。《关于2023年度利润分配预案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，
并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603416_20240420_ZPFZ.pdf
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：2023年年度报告及摘要
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信捷电气（603416）：2023年年度报告及摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603416_20240420_BT6C.pdf
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：2023年度内部控制审计报告
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信捷电气（603416）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603416_20240420_543E.pdf
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2024-04-20 00:00│信捷电气（603416）：关于召开2023年度股东大会的公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 13日 13点 30分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 13 日
至 2024年 5月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
12.01 李新 √
12.02 邹骏宇 √
12.03 于秋阳 √
12.04 王洋 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 张长缨 √
13.02 高咏华 √
13.03 谢林柏 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 刘婷莉 √
14.02 吴冲 √
14.03 王璀 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2024 年 04 月 20 日指定披露媒体《证
券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平、陈娇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
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