公司公告☆ ◇603421 鼎信通讯 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│鼎信通讯（603421）：关于对子公司提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人名称：
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为鼎信消防提供不超过人民币 6,000万元的担保，截至公告披
露日，公司已实际为其提供的担保总额为 23,700万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保
特别风险提示：本次被担保人鼎信消防资产负债率超过 70%，敬请投资
者注意投资风险
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，根据业务发展需要，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》（编号：青光银伊高保字第 2
024001号），为全资子公司鼎信消防提供连带责任保证担保，最高债权额为人民币 6,000万元。
（二）担保事项的内部决策程序
经公司召开的第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司 2023 年度为全资子公司鼎信消防和青岛鼎
信通讯科技有限公司在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 20 亿元（不含存续担保余额）的担保，授权期限自担保事项
经公司 2022年年度股东大会通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。具体请参阅公司于 2023 年 4月 26日及 2023年 6月 2
1日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：人民币壹亿元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电
开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2022 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 65,071.12 万元，负债总额为50,171.98 万元，资产净额为 14,899.14 万元
，营业收入为 51,192.53 万元，净利润为 3,402.17 万元（经审计）。
截至 2023 年 9 月 30 日，鼎信消防资产总额为 71,906.51 万元，负债总额为52,725.99 万元，资产净额为 19,180.52 万元,
营业收入为 32,208.21 万元，净利润为 4,281.38 万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（编号：青光银伊高保字第 2024001号）
担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行
担保金额：6,000 万元人民币
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：银行授信担保
保证期间：《综合授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，为
受信人履行债务期限届满之日起三年。
保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用和所有其他应付的费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是对公司全资子公司鼎信消防银行授信提供的担保事项，是为了满足其日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，
符合公司整体经营规划。同时该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履
约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投
资计划的资金需求，且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等
担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 54,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.31%。
以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。
公司及公司子公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603421_20240426_5B1H.pdf
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2024-04-10 00:00│鼎信通讯（603421）：关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告
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近日青岛鼎信通讯股份有限公司收到全资子公司海南海拓斯科技有限公司（以下简称“海拓斯”）的通知，海拓斯根据生产经营
需要，对其法定代表人进行了变更，由曾繁忆变更为王建华，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发
的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：
公司名称：海南海拓斯科技有限公司
统一社会信用代码：91460203MACQHNH14Q
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所：海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道 284 号夏威夷假日花园公寓楼 1 层 A103 房（一照多址）
法定代表人：王建华
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2023 年 7 月 17 日
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服
务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机
电耦合系统研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；机械设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电
气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；太阳
能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设
备及元器件销售；电线、电缆经营;灯具销售；模具销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光缆销售；
供应用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇销售；电子专用设备销售；电子专用材
料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售
；电工器材销售；电池销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集装箱销
售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；照明器具销售；移动通信设备销售；试
验机销售；办公用品销售；电器辅件销售；磁性材料销售；电池零配件销售；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制
设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用材料研发；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603421_20240410_CG91.pdf
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2024-04-04 00:00│鼎信通讯（603421）：关于鼎信通讯股票交易异常波动问询函的回复
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鼎信通讯（603421）：关于鼎信通讯股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603421_20240404_CBMC.pdf
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2024-04-04 00:00│鼎信通讯（603421）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4月1日、4月 2日及 4月 3日连续 3个交易日内收盘价格跌
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函确认，截至本公告披露日，除已在对上海证券交易所《关于青岛鼎信通讯股份
有限公司风险事项的问询函》的回复公告中披露的事项外，确认公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重
大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年4月1日、4月2日及4月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查并向公司管理层核实，公司于2024年2月27日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的通知，由于公司存
在涉嫌违规的情形，根据国家电网相关办法的规定，决定自2024年2月18日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对
公司涉嫌违规事项启动调查。熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格，具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于对上海证券交易所<关于青岛鼎信通讯股份有限公司风险事项的问
询函>的回复公告》（公告编号：2024-012）的相关内容。
除上述已披露事项外，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东和实际控制人发函核实：
1、2024年3月29日，公司就国家电网启动招标采购“熔断机制”事宜披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司风险提示性公告》；同
日，中国证券监督管理委员会和上海证券交易所分别向公司下发了《立案通知书》（编号：证监立案字0242024006号）和《关于青岛
鼎信通讯股份有限公司风险事项的问询函》（上证公函[2024]0245号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2024年3
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年3月19日，王建华持有的公司14,079,050股股票（占本人所持股份比例为9.27%，占公司总股本比例为2.16%）被法院冻
结。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于控股股
东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2024-006）。
3、2017年1月24日，公司控股股东、实际控制人王建华与张启签署《离婚协议书》，双方就相关资产以及王建华名下公司股份等
财产进行分配，并就相关补偿事宜进行约定。双方签署的《离婚协议书》涉及上市公司股权，具体情况如下:
王建华2017年持有鼎信通讯108,472,097股股份，其中32,951,694股股份归张启所有（占公司当时总股本的比例为7.60%），该部
分股份仍由王建华持有，无需办理更名手续；剩余75,520,403股归王建华所有，与张启无关。张启委托王建华代为行使该部分股份的
全部股东权利，委托期限为15年，从双方离婚之日起计算，不受双方再婚、生育等情形影响，任何一方无权单方面终止。同时，王建
华承诺在2025年年内，向张启支付1亿元人民币的现金或等价值股份补偿。具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于对上海证券交易所<关于青岛鼎信通讯股份有限公司风险事项的问询函>
的回复公告》（公告编号：2024-012）中的相关内容。
除上述已披露的重大事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组
、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战
略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截止本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的
情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票于2024年4月1日、4月2日、4月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司股价短期波动幅度
较大，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）截至本公告披露之日，国家电网就公司“熔断机制”事项正在调查中，尚未公布调查结果，存在不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。
（三）公司目前处于中国证监会被立案调查期间，公司正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者注意投资风险
。
（四）公司目前已回复上海证券交易所发出的《关于青岛鼎信通讯股份有限公司风险事项的问询函》，敬请关注。
（五）公司控股股东、实际控制人王建华与张启签署的《离婚协议书》涉及的相关事项尚需进一步明确，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603421_20240404_EJFS.pdf
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2024-04-04 00:00│鼎信通讯（603421）：关于对上交所《关于鼎信通讯风险事项的问询函》的回复公告
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鼎信通讯（603421）：关于对上交所《关于鼎信通讯风险事项的问询函》的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603421_20240404_PI59.pdf
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2024-04-02 00:00│鼎信通讯（603421）：关于收到独立董事督促函的公告
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2024年4月1日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）收到了两位独立董事共同提交的《关于尽快查
明事件，保护投资者利益的督促函》，具体内容如下：
“我们知悉，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日发布了风险提示性公告、收到上海证券交易所
《关于青岛鼎信通讯股份有限公司风险事项的问询函》的公告以及关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。
作为公司的独立董事，我们对公告所载事件高度重视，立即赴公司现场进行调查核实，并召开了独立董事专门会议，经会议决定
，我们督促公司：
1、全力配合监管机构的调查工作，尽快查明事件，消除影响。
2、立即调查核实该事件对公司的影响，妥善处置，保证合法、合规经营，并及时履行信息披露义务。
3、对公司信息披露事务存在的漏洞进行自查自纠，严格整改，保证信息披露真实、准确、完整、及时，保护股东特别是中小股
东的合法权益。”
公司收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函要求，积极配合监管机构的调查工作，尽快核实相关情况，积
极推进问询函回复工作。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603421_20240402_FAHQ.pdf
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2024-03-30 17:10│鼎信通讯（603421）：关于鼎信通讯风险事项的问询函
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鼎信通讯（603421）：关于鼎信通讯风险事项的问询函。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/inquiries/enquiry/c/8151372682992777.pdf
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2024-03-30 00:00│鼎信通讯（603421）：风险提示性公告
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一、相关情况说明
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 27 日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的通
知，由于公司存在涉嫌违规的情形，根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的相关规定，决定自 2024年 2 月 18 日起对公
司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查。熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格。
根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的相关规定，原因查明后，若非供应商责任，专业主管部门或有关单位应立即函
告物资管理部门解除对供应商的处理；若属于供应商责任且需要进行不良行为处理的，已暂停中标资格的时间应计入不良行为处理时
间。熔断期一般不超过 1年，到期自动解除。
二、对公司的影响
公司 2022年度在国家电网的中标金额为 16.51亿元，占公司 2022 年度经审计营业收入的 53%；公司 2023 年度在国家电网的
中标金额为 16.32 亿元。熔断期间不影响公司已中标合同的正常执行。
由于国家电网对于相关事项正在调查过程中，本次熔断机制的解除期限尚未可知，因此本事项对公司国家电网中标经营和业绩的
影响存在较大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603421_20240330_FV47.pdf
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2024-03-30 00:00│鼎信通讯（603421）：关于收到上交所《关于鼎信通讯风险事项的问询函》的公告
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 29日收到上海证券交易所《关于青岛鼎信通讯股份有限公司风
险事项的问询函》（上证公函【2024】0245号）（以下简称：《问询函》）。现将《问询函》 内容公告如下：
“青岛鼎信通讯股份有限公司：
2024年 3月 29 日，你公司提交披露公告称，公司于 2024年 2月 27日收到国家电网有限公司（以下简称国家电网）的通知，由
于公司存在涉嫌违规的情形，国家电网决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉
嫌违规事项启动调查，熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格。上述事项对公司影响重大，结合公司近期信息披露情况，根
据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司立即核实并尽快披露以下事项。
1.公告显示，你公司于 2024 年 2 月 27 日收到相关通知，但迟至 3 月 29 日才披露该事项，信息披露存在严重滞后。请你公
司充分核实并补充披露知悉该事项后的具体处理过程，说明未及时履行信息披露义务的原因，并明确具体责任人。
2.请你公司尽快核实并补充披露导致公司被实施“熔断机制”所涉违规事项的具体情况，审慎评估被暂停产品、服务中标资格对
公司生产经营及当期业绩的影响，充分提示相关风险，并就相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.近日，你公司披露控股股东、实际控制人部分股份被冻结，系因其本人离婚分配协议所涉民事财产纠纷，不影响公司控制权稳
定性。请你公司补充披露相关诉讼的具体情况、离婚分配协议是否涉及上市公司股权、相关纠纷的处理进展及影响，并说明相关信息
披露是否及时。
4.除上述事项外，请你公司全面核实是否存在其他违法违规情形，如有应及时披露并说明影响。
请你公司全体董事、监事、高级管理人员就上述事项逐项发表意见。
请你公司收到本问询函后立即对外披露，于 2024年 4月 3日之前就上述问题书面回复我部并履行信息披露义务。”
公司将根据上海证券交易所《问询函》的要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603421_20240330_U55K.pdf
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2024-03-30 00:00│鼎信通讯（603421）：关于收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》的公告
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一、公司收到立案告知书的情况
青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下
发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0242024006 号)，《立案告知书》主要内容为:
因你公司涉嫌未及时履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年
3 月 29 日，我会决定对你/你单位立案。
二、其他事项
1、立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务
。目前，公司各项生产经营活动有序开展。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603421_20240330_IZM5.pdf
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2024-03-22 00:00│鼎信通讯（603421）：关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
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重要内容提示：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王建华先生持有公司股份 151,860,936 股，占公司总
股本的 23.28%。
因协议纠纷，王建华先生所持公司 14,079,050 股的股票被司法冻结，被冻结的股份数占其持股总数的 9.27%，占公司总股本
的 2.16%。
本次王建华先生所持公司股份被冻结事项不会影响公司控制权的稳定，
不会对公司治理及正常生产经营产生重大不利影响。
一、本次股份被冻结的基本情况
近日通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司控股股东、实际控制人王建华先生所持有公司的部分股份被冻结，具体
情况如下：
股东 冻结股 占其所 占公司 冻结股份 冻结 冻结 冻结 冻结
名称 份数量 持股份 总股本 是否为限 起始日 到期日 申请人 原因
比例 比例 售股
王建华 14,079 9.27% 2.16% 否 2024/0 2027/0 青岛市 司法
,050 3/19 3/18 崂山区 冻结
人民法
院
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
单位：股
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其所 合计占公
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