公司公告☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航） │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：独立董事工作制度 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（董延安） │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰） │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-04-30 00:00 │勘设股份（603458）：董事会议事规则 │
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_SNKG.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BJU7.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于董事会换届选举的公告
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勘设股份（603458）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_2VZY.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会提名委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BGNX.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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勘设股份（603458）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_QU7B.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事工作制度
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勘设股份（603458）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_7EUO.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（董延安）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（董延安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6EDO.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_9WTC.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事专门会议工作制度
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勘设股份（603458）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6VL2.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会议事规则
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勘设股份（603458）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_9S68.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：股东会议事规则
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勘设股份（603458）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_7S69.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_I8O2.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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勘设股份（603458）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_2QHA.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_RECA.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_MCDH.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_CSBU.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6RTJ.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会战略发展委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会战略发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BL6P.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（董延安）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（董延安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_FUU3.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：2025年第一季度报告
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勘设股份（603458）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_63B3.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：章程（2025年4月修订）
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勘设股份（603458）：章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_0SEW.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会审计委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_HXAJ.pdf
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2025-04-24 18:03│勘设股份（603458）：关于为全资子公司提供担保的公告
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勘设股份（603458）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603458_20250425_F8PH.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度内部控制审计报告
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勘设股份（603458）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_XD75.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年年度报告摘要
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勘设股份（603458）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_TFBK.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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勘设股份（603458）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_F2GK.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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勘设股份（603458）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_HOVU.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于2025年度估值提升计划的公告
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勘设股份（603458）：关于2025年度估值提升计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_8Y5U.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_8LO6.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_MIPS.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度独立董事述职报告（佘雨航)
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勘设股份（603458）：2024年度独立董事述职报告（佘雨航)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_RYL5.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年年度报告
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勘设股份（603458）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_ER1H.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度离任独立董事述职报告（王强）
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勘设股份（603458）：2024年度离任独立董事述职报告（王强）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_MTZR.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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勘设股份（603458）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_ZJQO.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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勘设股份（603458）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_612B.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度审计报告
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勘设股份（603458）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_G4H6.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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勘设股份（603458）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_6U2Q.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度独立董事述职报告（刘杰）
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勘设股份（603458）：2024年度独立董事述职报告（刘杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_OAVQ.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_IYLZ.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_0044.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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勘设股份（603458）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_FAHM.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于会计政策变更的公告
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勘设股份（603458）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_KI91.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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勘设股份（603458）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_Z527.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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勘设股份（603458）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_JI59.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于2025年度担保预计的公告
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勘设股份（603458）：关于2025年度担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_60ZV.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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勘设股份（603458）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_OFYT.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年内部控制评价报告
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勘设股份（603458）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603458_20250404_00QP.pdf
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2025-04-03 17:57│勘设股份（603458）：2024年度独立董事述职报告（董延安）
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