公司公告☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 16:29 │勘设股份（603458）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：重大信息内部报告制度（2025年10月修订) │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订) │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：投资者关系管理制度（2025年10月修订) │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年10月修订) │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：内部控制制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订) │
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│2025-10-30 16:49 │勘设股份（603458）：2025年第三季度报告 │
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2025-11-11 16:29│勘设股份（603458）：2025年第一次临时股东会会议资料
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勘设股份（603458）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603458_20251112_JM0G.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：重大信息内部报告制度（2025年10月修订)
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勘设股份（603458）：重大信息内部报告制度（2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_V3M6.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订)
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勘设股份（603458）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_0Z04.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：投资者关系管理制度（2025年10月修订)
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勘设股份（603458）：投资者关系管理制度（2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_UOQ6.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年10月修订)
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勘设股份（603458）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_6B7X.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：内部控制制度（2025年10月修订）
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勘设股份（603458）：内部控制制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_EFW1.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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勘设股份（603458）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_6VTU.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：第六届董事会第三次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_WIGR.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订)
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勘设股份（603458）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_87FT.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：2025年第三季度报告
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勘设股份（603458）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_TGIN.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：关于购买董高责任险的公告
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勘设股份（603458）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_H6KH.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：章程（2025年10月修订）
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勘设股份（603458）：章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_DIMR.pdf
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2025-10-30 16:49│勘设股份（603458）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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勘设股份（603458）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603458_20251031_N0YP.pdf
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2025-09-30 00:00│勘设股份（603458）：关于为子公司提供担保的公告
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勘设股份（603458）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603458_20250930_23KW.pdf
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2025-09-25 18:06│勘设股份（603458）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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勘设股份（603458）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/603458_20250926_R25C.pdf
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2025-08-30 00:00│勘设股份（603458）：关于为子公司提供担保的公告
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勘设股份（603458）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603458_20250830_Y6GB.pdf
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2025-08-30 00:00│勘设股份（603458）：2025年半年度报告
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勘设股份（603458）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603458_20250830_H4SF.pdf
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2025-08-30 00:00│勘设股份（603458）：2025年半年度报告摘要
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勘设股份（603458）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603458_20250830_MMIC.pdf
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2025-08-30 00:00│勘设股份（603458）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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勘设股份（603458）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603458_20250830_2MR6.pdf
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2025-08-06 18:39│勘设股份（603458）：持股5%以下股东减持股份计划公告
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勘设股份（603458）：持股5%以下股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/603458_20250807_T19X.pdf
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2025-07-14 16:11│勘设股份（603458）：2025年半年度业绩预亏公告
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勘设股份（603458）：2025年半年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603458_20250715_Q104.pdf
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2025-05-28 17:09│勘设股份（603458）：关于为全资子公司提供担保的公告
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勘设股份（603458）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603458_20250529_3KEQ.pdf
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2025-05-27 16:52│勘设股份（603458）：第六届董事会第一次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603458_20250528_3D78.pdf
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2025-05-20 18:51│勘设股份（603458）：2024年年度股东大会的法律意见书
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勘设股份（603458）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603458_20250521_09RR.pdf
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2025-05-20 18:51│勘设股份（603458）：2024年年度股东大会决议公告
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勘设股份（603458）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603458_20250521_F6IO.pdf
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2025-05-14 17:09│勘设股份（603458）：2024年年度股东大会会议资料
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勘设股份（603458）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/603458_20250515_2WGL.pdf
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2025-05-12 17:19│勘设股份（603458）：关于收到申请执行《案件受理通知书》暨重大合同诉讼的进展公告
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勘设股份（603458）：关于收到申请执行《案件受理通知书》暨重大合同诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603458_20250513_E9QL.pdf
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2025-05-10 00:00│勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告
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勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603458_20250510_RE14.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_SNKG.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BJU7.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于董事会换届选举的公告
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勘设股份（603458）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_2VZY.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会提名委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BGNX.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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勘设股份（603458）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_QU7B.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事工作制度
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勘设股份（603458）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_7EUO.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（董延安）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（董延安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6EDO.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_9WTC.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事专门会议工作制度
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勘设股份（603458）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6VL2.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会议事规则
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勘设股份（603458）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_9S68.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：股东会议事规则
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勘设股份（603458）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_7S69.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_I8O2.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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勘设股份（603458）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_2QHA.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰）
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勘设股份（603458）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_RECA.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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勘设股份（603458）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_MCDH.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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勘设股份（603458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_CSBU.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_6RTJ.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：董事会战略发展委员会工作细则
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勘设股份（603458）：董事会战略发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_BL6P.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（董延安）
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勘设股份（603458）：独立董事候选人声明与承诺（董延安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603458_20250430_FUU3.pdf
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2025-04-30 00:00│勘设股份（603458）：2025年第一季度报告
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