公司公告☆ ◇603477 巨星农牧 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于 2024年 3 月 11日分别以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出,会议于 2024 年 3月 22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持,应到董事
9人,实到董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2023 年年度报告》
审议通过了《公司 2023年年度报告》及摘要,并进行相关公告。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的公司年度报告及摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议通过了《公司董事会 2023年度工作报告》。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的方案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元
。截至 2023年 12月 31日,母公司期末可供分配利润为人民币 40,406,419.08 元。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红(2023年修订)》和《公司章程》等有关规定,鉴于公司 2023 年度净利润为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,
为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好维护全体股东的长远利益,经董事会决议,公司 2023 年度拟不分配现金股利,
亦不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度利润分配方
案公告》(公告编号:2024-022)。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度内部控制评
价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(五)审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》
为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质量,保
证财务信息的真实性和连续性,支持会计师事务所依法公正执业,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华
人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定本
办法。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(六)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)担任公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。关于2024 年度的相关费用,提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审
计工作量,届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构,已为公司连续服务 6年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》(公告编号:2024-023)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司本着公平、公开、公允的原则,以市场公允价格为定价依据向四川和邦生物科技股份有限公司购买蛋氨酸,作为饲料添加剂
。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度日常关联交
易预计公告》(公告编号:2024-024)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0票。
(八)审议通过了《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》
为充分发挥公司信用优势,丰富融资渠道,优化资金成本,保障公司经营和投资发展需要,公司 2024年度拟向银行等金融机构
申请总额度不超过 36亿元人民币的综合融资授信额度,融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保
理、保函、信用证、银行承兑汇票等。
上述融资事项的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额
度可循环使用。为提高工作效率,及时办理融资授信业务,提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述筹融资的相关事宜。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保授权的议案》
公司拟提供担保的总额度不超过 465,860.00 万元(含存量担保额度,在该担保总额度内循环使用),其中公司对下属各子公司
提供担保总额不超过427,560.00 万元;公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过 32,000.00 万元,
公司及各子公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过 6,300.00万元。
同时此次对外担保做出以下授权:1、公司此次担保授权(包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料
供应商采购原材料的货款提供担保、对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保)总额不超过 465,860.00万元。2、为提高审批效
率、简化审批流程,授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日
起至公司 2024年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度对外担保授
权公告》(公告编号:2024-025)。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告》。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(十一)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司发展需要,经公司总经理唐春祥先生提名,经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查并发表意见,董事会同意聘任
徐成聪先生为公司副总经理,聘任陈丽青女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。陈丽青
女士被选举为公司财务总监时,已不再担任公司职工代表监事。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-026)。
本议案中聘任财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(十二)审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所 202
3 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(十三)审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会 202
3 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(十四)审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
(十五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年
年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-027)。
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)听取《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_C6ZA.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):华西证券关于巨星农牧向不特定对象发行可转换公司债券2023 年持续督导年度报告书
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巨星农牧(603477):华西证券关于巨星农牧向不特定对象发行可转换公司债券2023 年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_XIE4.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙):巨星农牧关于营业收入扣除情况的
│专项核查意见
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巨星农牧(603477):四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙):巨星农牧关于营业收入扣除情况的专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_4BAC.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理人员的公告
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乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到职工代表监事陈丽青女士的辞职报告,陈丽青女士因公司人事
调整辞去公司职工代表监事职务。为保证公司规范运作,保障公司治理质量,公司于 2024年 3月 22日召开职工代表大会,会议选举
余慧昌女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
公司董事会于近日收到公司财务总监徐成聪先生递交的书面辞职报告,徐成聪先生因公司人事调整辞去公司财务总监职务。为保
证公司规范运作,保障公司治理质量,经公司总经理唐春祥先生提名,经公司第四届董事会提名委员会、第四届审计委员会进行审查
后,公司于 2024年 3月 22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任徐成聪先生为
公司副总经理、陈丽青女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈
丽青女士被选举为公司财务总监时,已不再担任公司职工代表监事。
徐成聪先生、陈丽青女士在公司担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展和治理发挥了积极作用,公司董事会、监
事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_H45G.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):关于续聘会计师事务所的公告
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拟聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)
成立日期:初始成立于 1988年 6月,2013年 11月 27日改制为特殊普通合伙企业
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号
总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼
首席合伙人:李武林
华信所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日华信所共有合伙人 51 人,注册会计师 141 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1
06人。
华信所 2023 年度的未经审计收入总额 16,386.49 万元,审计业务收入16,386.49 万元(包括证券业务收入 13,195.35 万元)
。华信所共承担 43 家上市公司 2022年度财务报表审计,审计收费共计 5,129.60万元。
上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等。本
公司同行业上市公司审计客户 3家。
2. 投资者保护能力
华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日,累计赔偿限额 8,000
.00 万元,职业风险基金2,558.00 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。华信所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
华信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 24次和自律监管措施 0次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:凡波,注册会计师注册时间为 2014年 7月,自 2010年7 月开始在华信所从事上市公司审计业务,自 2022
年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括:四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团
股份有限公司等。
拟签字注册会计师:夏洪波,注册会计师注册时间为 2014年 7月,自 2013年 7 月开始在华信所从事上市公司审计业务,自 20
22 年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括:通威股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、成都华神科技集
团股份有限公司等。
拟签字注册会计师:柏庆,注册会计师注册时间为 2021年 6月,自 2020年11月开始在四川华信从事上市公司审计,自 2021年
起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括:通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限
公司等。
拟安排质量控制复核人员:刘夏村,注册会计师注册时间为 2021 年 6 月,自 2016 年 7 月开始在华信所执业,近三年复核的
上市公司:蓝盾信息安全技术股份有限公司。
2.诚信记录。
拟签字注册会计师柏庆和项目质量控制复核人刘夏村最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟
签字项目合伙人凡波和拟签字注册会计师夏洪波近三年受行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,具体情况如下
:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 凡波、 2023 年 1月 4日 行政监管措施 四川证监局 因成都华神科技集团
夏洪波 股份有限公司 2021年
年报审计项目,被出
具警示函的监管措施
3. 独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。
4. 审计收费
2023 年度公司财务报表审计费用为人民币 153 万元(含税),内部控制审计费用为人民币 52 万元(含税),合计人民币 205
万元(含税)。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2024年度审计工作量,届时由
公司与华信所协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会审计委员会会议,公司审计委员会认为华信所在公司 2023 年度财务报告的审计
过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,认真完成了各项审计工作,表现出较高的专业水平,有为公司继续提供 2024
年度财务报告及内部控制审计服务的能力,表决情况为同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
(二)董事会的审议和表决情况
2024年3月22日,公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案
》。
(三)生效日期
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_AFH0.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):华西证券关于巨星农牧向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书
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巨星农牧(603477):华西证券关于巨星农牧向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603477_20240323_390G.pdf
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2024-03-23 00:00│巨星农牧(603477):关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 22日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,前述议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《上海证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会
授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2
023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
本次授权事宜包括以下内容:
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《乐山
巨星农牧股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00
元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的 80%(计算公式为:定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量);
向特定对象发行的股票,自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,
其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
(3)募集资金投资项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公
平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:
(1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;
(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定
、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融
资方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等;
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);
(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
(6)聘请保荐人(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;
(7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程
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