公司公告☆ ◇603489 八方股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2024-12-11 17:57 │八方股份（603489）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-11-29 17:23 │八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告 │
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│2024-11-06 17:13 │八方股份（603489）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-01 00:00 │八方股份（603489）：关于董事、副总经理辞职的公告 │
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：第三届监事会第七次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_MSNE.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：第三届董事会第七次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_KG65.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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八方股份（603489）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_18DG.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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八方股份（603489）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_2OXF.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告
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八方股份（603489）：关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_WCE0.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告
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八方股份（603489）：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_U949.pdf
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2024-12-11 17:57│八方股份（603489）：舆情管理制度（2024年12月）
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八方股份（603489）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603489_20241212_22A1.pdf
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2024-11-29 17:23│八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告
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八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603489_20241130_Y4LT.pdf
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2024-11-06 17:13│八方股份（603489）：股票交易异常波动公告
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八方股份（603489）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603489_20241107_1R73.pdf
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2024-11-01 00:00│八方股份（603489）：关于董事、副总经理辞职的公告
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八方股份（603489）：关于董事、副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603489_20241101_BUSJ.pdf
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2024-11-01 00:00│八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告
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八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603489_20241101_5TVO.pdf
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2024-11-01 00:00│八方股份（603489）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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八方股份（603489）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603489_20241101_NL77.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的公告
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八方股份（603489）：关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_8ZE7.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：2024年第三季度报告
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八方股份（603489）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_BQDJ.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：关于出售资产暨关联交易的公告
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八方股份（603489）：关于出售资产暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_ESM0.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告
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八方股份（603489）：关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_ABPD.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：第三届董事会第六次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_41AL.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：中水致远资产评估有限公司关于公司拟转让电摩事业部资产组项目资产评估报告
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八方股份（603489）：中水致远资产评估有限公司关于公司拟转让电摩事业部资产组项目资产评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_Z8X5.pdf
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2024-10-31 00:00│八方股份（603489）：第三届监事会第六次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603489_20241031_J26B.pdf
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2024-10-08 00:00│八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理股份转让计划期限届满暨未转让股份的公告
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八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理股份转让计划期限届满暨未转让股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/603489_20241008_5PZX.pdf
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2024-08-30 00:00│八方股份（603489）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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八方股份（603489）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603489_20240830_CIK9.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：第三届董事会第五次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_GJTB.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：2024年半年度报告摘要
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八方股份（603489）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_6Z2G.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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八方股份（603489）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_TC9I.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：第三届监事会第五次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_7CJA.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：2024年半年度报告
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八方股份（603489）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_WFZ4.pdf
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2024-08-29 00:00│八方股份（603489）：2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告
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八方股份（603489）：2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603489_20240829_LJ37.pdf
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2024-07-19 00:00│八方股份（603489）：关于办理完成注册资本变更登记的公告
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八方股份（603489）：关于办理完成注册资本变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603489_20240719_ROH9.pdf
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2024-07-11 00:00│八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理调整减持计划之减持数量的公告
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八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理调整减持计划之减持数量的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603489_20240711_E1T8.pdf
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2024-07-10 00:00│八方股份（603489）：2024年半年度业绩预告
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八方股份（603489）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603489_20240710_5GGT.pdf
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2024-07-02 00:00│八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份差异化分红事项之法律意见书
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八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份差异化分红事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603489_20240702_6ENX.pdf
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2024-07-02 00:00│八方股份（603489）：2023年年度权益分派实施公告
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八方股份（603489）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603489_20240702_H0PP.pdf
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2024-06-28 00:00│八方股份（603489）：关于注销募集资金专户的公告
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八方股份（603489）：关于注销募集资金专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603489_20240628_H68J.pdf
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2024-06-25 00:00│八方股份（603489）：关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告
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八方股份（603489）：关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603489_20240625_P636.pdf
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2024-06-13 00:00│八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理拟增加一致行动人及一致行动人间内部转让股份
│计划的公告
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八方股份（603489）：关于持股5%以上股东、董事兼副总经理拟增加一致行动人及一致行动人间内部转让股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603489_20240613_0OZT.pdf
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2024-06-13 00:00│八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购
│注销实施之法律意见书
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八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之法律意
见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603489_20240613_6FJ4.pdf
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2024-06-13 00:00│八方股份（603489）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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八方股份（603489）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603489_20240613_802O.pdf
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2024-05-17 00:00│八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份2023年年度股东大会的法律意见书
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八方股份（603489）：国浩律师（上海）事务所关于八方股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603489_20240517_0Q3G.pdf
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2024-05-17 00:00│八方股份（603489）：2023年年度股东大会决议公告
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八方股份（603489）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603489_20240517_OEKT.pdf
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2024-05-16 00:00│八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告
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八方股份（603489）：关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603489_20240516_E392.pdf
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2024-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
存款类产品
投资金额：最高额度不超过人民币 135,000 万元，在额度内
可滚动使用
审议程序：本事项经八方电气（苏州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
特别风险提示：本次公司现金管理的投向为安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，产品期限不超过 12个月。但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在投
资受到市场波动影响的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展和日常生产经营对资金的需求，公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币 135,000万元，在上述额度内可滚动使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及全资子公司本次现金管理将向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单个
现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为
目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
本次现金管理不涉及关联交易，在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务
中心负责组织实施。
（五）投资期限
本次投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、审议程序
（一）董事会审议程序
2024年 4月 28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及全资子公司使用不超过 135,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议程序
2024年 4月 28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认
为：公司及全资子公司使用最高额不超过 135,000 万元人民币的闲置自有资金
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