公司公告☆ ◇603489 八方股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│八方股份（603489）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至
2023年 12月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第三次会
议和第三次监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、2023年度计提资产减值准备的情况
为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在
减值迹象。2023年度计提资产减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，合计计提减值准备金额为 59,362,525.74元
。具体如下：
单位：元
减值项目 计提减值准备金额
存货跌价准备 35,403,652.11
应收账款减值准备 23,720,608.99
其他应收款减值准备 238,264.64
合计 59,362,525.74
二、计提资产减值准备的确认方法
（一）存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
2023 年度，公司计提存货跌价准备 35,403,652.11 元，转销18,274,128.93元。具体如下：
项目 2022年 12月 31 本期增加金额 本期减少金额 2023年 12月 31
日 计提 转回或转销 日
原材料 24,193,119.01 17,736,121.27 10,825,642.24 31,103,598.04
库存商品 11,790,445.58 17,554,995.96 7,427,150.42 21,918,291.12
委托加工物资 — 99,610.48 — 99,610.48
在产品 18,654.65 — 18,654.65 —
周转材料 17,847.36 12,924.40 2,681.62 28,090.14
合计 36,020,066.60 35,403,652.11 18,274,128.93 53,149,589.78
（二）应收账款减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分
，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2023 年度，公司计提应收账款减值准备 24,101,340.39 元，收回或转回 380,731.40元。
（三）其他应收款减值准备
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值
准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征
将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2023年度，公司计提其他应收款减值准备 238,264.64元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 5,936.25 万元。公司对以上资产计提减值准备，有助于全
面、公允地反映企业的资产状况，提高企业会计信息质量。上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_JUD2.pdf
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2024-04-20 00:00│八方股份（603489）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截
至 2023 年12月 31日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准
，本公司于 2019年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（
下同）
130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40万元，公司实际募集资金 125,496.60
万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。上述募集资金已于 2019年 11月 5日到位，资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目14,468.48万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 173
.44
万元。
截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 121,189.64万元，其中直接投入募集资金项目累计 71,596.88万元，补充流动
资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29万元，募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 12,842.85万元，支
付发行费用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益 4,787.26 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 3
1 日余额合计为8,087.81万元（因四舍五入存在尾数差异）。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年 11月 5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有
限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021
年 3月29 日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集
资金专户储存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
截至 2023年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 80,185,768.43
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 22,518.72
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102026529000809295 669,817.38
合计 — 80,878,104.53
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 122,196.06万元，其中直接投入募集资金项目累计71,
596.88万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万元，募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金12,842.85万元，支付发行费用累计1,746.04万元，具体使用情况详见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_2BE8.pdf
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2024-04-20 00:00│八方股份（603489）：2023年度独立董事述职报告（余海峰）
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2023年 1月至 10月（以下称“报告期内”），本人担任八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事。任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行独立董事职责，恪尽职守，努力维护公司整体利益和中
小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
余海峰：男，汉族，中国国籍，1958年生，大专学历。历任上海晟隆（集团）有限公司党委办公室秘书、上海凤凰企业（集团）
股份有限公司四分公司装配车间副主任、上海盛协自行车技术服务有限公司《中国自行车》编辑部主编、上海中自文化传播有限公司
《中国自行车》编辑部主编。已退休，2023年1月1日至2023年10月12日期间担任公司第二届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人具备履职所必要的专业资质和能力，并在公司所处两轮车行业积累了丰富的经验。
（二）独立董事独立性的情况说明
经自查，本人具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等
文件中所要求的独立性，不存在影响本人进行独立客观判断的事项。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。作为公司独立董事，本人基于独立客观的原则，认真研读会议材料，积极参与
会议讨论，独立行使表决权。报告期内，对于公司董事会及股东大会审议的各项议案，本人经审慎判断后均投出赞成票，没有反对、
弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事 出席董事会情况 出席股东
姓名 应参加董 现场方式 通讯方式 缺席次数 大会次数
事会次数 参加次数 参加次数
余海峰 4 1 3 0 1
（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况
报告期内，公司根据实际情况共召开了3次董事会审计委员会会议、1次战略委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委
员会会议，未召开独立董事专门会议。针对董事会各专门委员会会议，本人均亲自出席，对所审有关定期报告、内控自评、利润分配
方案、募集资金、聘请会计师事务所、非公开发行进展、限制性股份回购、董事候选人提名等重大事项进行了充分了解、提出专业意
见并形成决议，切实履行了作为相应委员会成员的职责，未出现对议案投反对票或弃权票的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况，未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人与内外部审计机构保持密切联系，积极协调审计机构与相关部门，及时掌握审计进度，确保内部审计及会计师事
务所年度审计顺利推进，真实、全面、完整地反映公司实际情况。
（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人恪尽职守，投入足够的时间处理公司事务。利用参加董事会、股东大会等机会多次对公司进行现场考察，并不定
期通过电话、微信等通讯方式与公司经营管理层充分沟通，重点关注行业动态并及时与公司经营管理层分享及探讨，基于专业视角为
公司提供意见和建议。同时，密切关注公司生产经营情况、规范运作及中小投资者保护事项，掌握公司重大事项进展情况，为本人充
分履职、维护公司及广大投资者，特别是中小投资者的利益奠定基础。
此外，本人通过参加股东大会、2023年半年度业绩说明会等活动的机会积极与投资者沟通交流，解答投资者疑问，广泛听取中小
股东的意见和建议，切实履行职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通和交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，保障了相关工作的顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人年度履职时对以下事项进行了重点关注：
（一） 关联交易情况
2023年度，公司累计发生日常经营关联交易80.02万元，交易总额较小，未超过公司董事会审议通过的日常经营关联交易的额度
范围。关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二） 定期报告及内部控制评价报告情况
报告期内，公司披露的各期财务报告及内部控制自我评价报告客观、公允、真实、准确、完整地反映了公司实际情况，审议及披
露程序合法合规，信息披露行为规范，有利于投资者及时了解公司经营管理情况，维护广大投资者的利益。
（三） 续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相应的执业资质及胜任能力，具备为公司提供审计服务的工作经验，不存在违反独立性要求的情形。公司续聘会计师事务所
的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关文件的约定。
（四） 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司依据经营规模、业绩情况、董事及高级管理人员的绩效考核结果等因素综合确定薪酬，公司披露的董事、高级管
理人员的薪酬情况与实际发放情况相符，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五） 提名董事候选人情况
报告期内，公司提名的第三届董事会董事候选人具备担任董事的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规对于董事候选人、独立董事候选人的相关规定，提名及选举程序合法合规，并按照相关规定及时履行
了信息披露义务并完成了相关信息备案工作。
（六） 非公开发行股票事项终止情况
报告期内，公司董事会审议通过了关于终止2021年度非公开发行A股股票的相关议案。经核查，本次终止非公开发行股票事项是
综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。董事会就本议案的审议程序符
合相关法律、法规的规定，关联董事对本议案回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（七） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，本人关注了公司及关键人员的承诺履行情况，公司及关键人员严格遵守相关法律法规的规定，未出现违反相关承诺的
情况。
（八） 募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，募集资金的存放与使用合法合规，履行了必须的审议程序，不存在改变募集资金用
途的情形。
四、总体评价
报告期内，本人坚持独立、客观、公正地履行职责，认真参与公司的重大决策，充分利用自身对行业比较了解熟悉的优势和长期
在行业工作的经验，及时向公司提出意见和建议，助力公司董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和广大投资者的利益。
特此报告。
独立董事：余海峰
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_S782.pdf
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2024-04-20 00:00│八方股份（603489）：2023年度独立董事述职报告（俞玲）
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本人自 2023年 10月 13日经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立
董事至今。任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司相关会议，充分发挥了决策、监督和
专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维护公司整体利益，保护了股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，
供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12
月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013
年4月至2014年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014年8月至2018年4月，供职于苏州日进塑料有
限公司，任财务部长；2018年5月至2022年2月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，任财务部长；2022年2月至2023年5
月，供职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023年6月至今，供职于苏州天安会计师事务所有限公司，任
审计师。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独立董事，为会计专业人士。
（二）独立董事独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及规范性文件中关于独立董事独立性的要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或
其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立、公正地履行职责。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023年10月13日至2023年12月31日（以下称“报告期内”）期间，公司共召开2次董事会、1次股东大会。作为公司独立董事，本
人均准时参加会议，认真审阅相关材料，就会议内容及时与管理层进行沟通探讨，并基于本人专业背景提出参考意见，为董事会科学
决策发挥积极作用。报告期内，本人无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，对会议所审议事项均表示同意。具体参会情况如下
：
独立董事 出席董事会情况 出席股东
姓名 应参加董 现场方式 通讯方式 缺席次数 大会次数
事会次数 参加次数 参加次数
俞玲 2 2 0 0 1
（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况
报告期内，公司根据实际情况共召开了2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议，未召开独立董事专门会议。本人亲自出
席了各专门委员会会议，作为审计委员会召集人，本人重点关注了关于聘任财务总监和2023年第三季度报告的议案。基于会计专业视
角，本人认为公司2023年第三季度报告符合公司生产经营的实际情况，报告不存在虚假陈述或重大遗漏，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况，未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流,对审计计划、重点审计事项、审计人员配备及工作安排等情
况予以重点关注，并利用自身工作经验在风险判断、重点审计事项处理等方面提出建议，帮助审计工作顺利推进、及时掌握审计进度
，有效支持和监督了审计机构的工作，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人恪尽职守，积极利用参加董事会、股东大会等机会前往公司了解生产经营情况，听取了公司管理层年度工作汇报
及新年度工作计划。本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司
业务、财务、法律等多方面的重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
此外，本人通过参加股东大会、2023年第三季度业绩说明会等机会与中小股东进行交流，也会不定期与公司管理层沟通中小股东
普遍关心的问题并提出建议，切实维护中小投资者的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层和相关工作人员积极有效地配合本人开展工作并给予各种协助，为本人行使职权提供了必要且充分的支持
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人年度履职时对以下事项进行了重点关注：
（一） 关联交易情况
2023年度，公司累计发生日常经营关联交易80.02万元，关联交易事项已履行了董事会审议程序，未超过公司董事会审议通过的
日常经营关联交易的额度范围。关联交易是基于双方真实的交易需求产生的，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二） 定期报告及内部控制评价报告情况
报告期内，公司披露的第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审议及披露程序合法合规，信息披
露行为规范，有利于投资者及时了解公司经营管理情况，维护广大投资者的利益。
（三） 续聘会计师事务所情况
报告期内，公司未发生续聘会计师事务所的事项。截至本报告披露日，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
24年度审计机构。本人仔细阅读了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，结合考量标准对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司
2023年年审工作，能够满足公司 2024年度财务审计及内部控制审计工作的要求，本人同意续聘会计师事务所的事项。
（四） 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有
关考核激励的规定执行，符合公司章程及薪酬政策等的规定。
（五） 聘任财务总监情况
报告期内，公司第三届董事会聘用财务总监。本人作为审计委员会召集人、提名委员会成员，认为周琴女士具备丰富的专业知识
和工作经验，具备担任财务总监的资格和能力，相关提名及聘任程序合法合规，决议有效。本人同意聘用周琴女士为公司财务总监的
事项。
（六） 违规担保和资金占用情况
报告期内，公司不存在违规担保和资金占用的情况。
（七） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及关键人员严格遵守相关承诺，不存在变更或违反相关承诺的情况。
（八） 内部控制情况
报告期内，公司不断健全和完善内部控制体系，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司
各项经营活动严格按照相关制度执行，未发现重大内控缺陷，符合公司实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《
公司章程》等规定，秉承客观、公正、独立的原则，切实履责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的
整体利益和中小股东的合法权益。
2024年，本人将持续关注公司的生产经营情况及财务状况，不断加强与其他董事、监事、管理层的交流,在财务监督、内部控制
、公司治理等方面建言献策，重点关注如关联交易、对外担保、会计政策变更、聘任会计师事务所等影响中小投资者利益的重大事项
，为提升公司的治理水平和持续、稳定发展尽一份力量。
特此报告。
独立董事：俞玲
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2024-04-20 00:00│八方股份（603489）：董事会审计委员会关于2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2
023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公
司董事会审计委员会现对 2023年度容诚履行监督职责的情况报告如下：
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