公司公告☆ ◇603489 八方股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:01 │八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 17:01 │八方股份（603489）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-15 17:01 │八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：关于取消监事会、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │八方股份（603489）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-09-15 17:01│八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603489_20250916_Y383.pdf
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2025-09-15 17:01│八方股份（603489）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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八方股份（603489）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603489_20250916_LNTZ.pdf
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2025-09-15 17:01│八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603489_20250916_9NKI.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：信息披露管理制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：信息披露管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_G8OF.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：关于取消监事会、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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八方股份（603489）：关于取消监事会、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_RVDJ.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：股东会议事规则（2025年8月）
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八方股份（603489）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_NSN5.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：2025年半年度报告摘要
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八方股份（603489）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_8E51.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_XVKS.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：对外担保管理制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_VBN5.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_ICSS.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会议事规则（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_TM6O.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：2025年半年度报告
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八方股份（603489）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_1947.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会秘书工作制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会秘书工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_GQGK.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：独立董事工作制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_G23L.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：公司章程（2025年8月）
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八方股份（603489）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_S7VJ.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：募集资金管理制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_9ZP5.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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八方股份（603489）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_GINY.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_4VQQ.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
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八方股份（603489）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_15T6.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_Q74A.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：关联交易管理制度（2025年8月）
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八方股份（603489）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_7TXY.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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八方股份（603489）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_6LCW.pdf
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2025-08-30 00:00│八方股份（603489）：第三届董事会第十次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603489_20250830_TLIC.pdf
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2025-07-15 16:41│八方股份（603489）：关于回购股份注销暨股份变动的公告
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八方股份（603489）：关于回购股份注销暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-16/603489_20250716_YVF5.pdf
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2025-06-11 17:03│八方股份（603489）：2024年年度权益分派实施公告
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八方股份（603489）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603489_20250612_QH0F.pdf
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2025-06-11 17:03│八方股份（603489）：差异化分红事项之法律意见书
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八方股份（603489）：差异化分红事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603489_20250612_ME7M.pdf
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2025-05-21 19:17│八方股份（603489）：第三届董事会第九次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603489_20250522_7ILU.pdf
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2025-05-21 19:17│八方股份（603489）：关于全资子公司重新签署《厂房租赁合同》暨关联交易的公告
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八方股份（603489）：关于全资子公司重新签署《厂房租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603489_20250522_JQL5.pdf
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2025-05-21 19:17│八方股份（603489）：第三届监事会第十次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603489_20250522_IDNS.pdf
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2025-05-20 19:09│八方股份（603489）：关于减少注册资本及通知债权人的公告
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八方股份（603489）：关于减少注册资本及通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603489_20250521_DXRK.pdf
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2025-05-20 19:09│八方股份（603489）：2024年年度股东大会决议公告
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八方股份（603489）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603489_20250521_RPNK.pdf
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2025-05-20 19:09│八方股份（603489）：2024年年度股东大会的法律意见书
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八方股份（603489）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603489_20250521_Q7XB.pdf
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2025-05-12 16:49│八方股份（603489）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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八方股份（603489）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603489_20250513_LSGL.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：2024年年度报告
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八方股份（603489）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_LUJE.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报告
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八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_B4BX.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：2024年度内部控制评价报告
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八方股份（603489）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_0GWH.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告
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八方股份（603489）：关于拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_BJSD.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：第三届监事会第九次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_580U.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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八方股份（603489）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_BXMJ.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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八方股份（603489）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_SFQF.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于会计政策变更的公告
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八方股份（603489）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_F677.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：2024年度独立董事述职报告（俞玲）
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八方股份（603489）：2024年度独立董事述职报告（俞玲）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_OJG9.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：关于续聘会计师事务所的公告
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八方股份（603489）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_61AS.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：第三届董事会第八次会议决议公告
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八方股份（603489）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_I7JS.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况专项说明
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八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_PJV9.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制审计报告
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八方股份（603489）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_TNF3.pdf
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2025-04-30 00:00│八方股份（603489）：2024年年度报告摘要
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八方股份（603489）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603489_20250430_LOZ6.pdf
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