公司公告☆ ◇603505 金石资源 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-07 00:00│金石资源（603505）：关于控股子公司矿山暂时停产的公告
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金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司浙江常山金石矿业有限责任公司（以下简称“常山金石”）报
告，常山县应急管理局于 2024 年 5月 1日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等 6条事故隐患，现场
处理决定责令常山金石岩前萤石矿暂时停产停业，撤出作业人员。
常山金石 2023 年营业收入 20,042万元，占公司 2023年营业收入的10.57%；净利润 3,732万元，占公司净利润的 10.7%；总资
产 48,791 万元，占公司总资产的 9.73%；净资产 32,074万元，占公司净资产的 19.64%。
鉴于目前尚无法确定常山金石岩前萤石矿山恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测，公司将充分关注后续
进展并及时履行信息披露义务。
矿山开采属于危险性较高的行业，且近期处于全国萤石矿山安全专项整治期间，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603505_20240507_599V.pdf
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2024-04-26 00:00│金石资源（603505）：关于2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说
│明会召开情况的公告
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金石资源（603505）：关于2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公
告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603505_20240426_5VO6.pdf
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2024-04-23 00:00│金石资源（603505）：2024年第一季度报告
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金石资源（603505）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603505_20240423_ZZW7.pdf
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2024-04-19 00:00│金石资源（603505）：关于参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会暨召开2024年第一季
│度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 24日(星期三) 下午 14:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
问题征集方式：投资者可于 2024年 4月 19日(星期五) 至 4月 22日(星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱 webmaster@ch
inesekings.com 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3 月 29日披露了公司 2023年年度报告，并将于 4月 23日披露
公司 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划
于 2024年 4月 24日下午 14:00-17:00参加 2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会并召开 2024年第一季度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对 2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 24 日（星期三）下午 14:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理苏宝刚先生以
及财务总监武灵一先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 24日（星期三）下午 14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.
com/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。
（二）投资者可于 2024年 4月 19日(星期五) 至 4月 22日(星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱 webmaster@chinesekings
.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张钧惠
电话：0571-81387094
邮箱：webmaster@chinesekings.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603505_20240419_K916.pdf
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2024-04-03 00:00│金石资源（603505）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重要内容提示:
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份 30
0,625,574 股，占公司总股本的 49.71%。本次解除质押后，金石实业累计质押公司股份 46,140,000 股，占其持有公司股份总数的
15.35%，占公司总股本的 7.63%。
金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股本的 54.37%。本次解除质押后，金石实业及其一致行
动人累计质押公司股份46,140,000股，占其持有公司股份总数的 14.03%，占公司总股本的 7.63%。
公司于 2024 年 4 月 2 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的情况
金石实业于 2023 年 5 月 8 日将其持有的公司股份 2,500,000 股质押给质权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”）。具体内容详见公司于 2023年5月10日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告（》公告编号：2023-022）。
2023 年 6 月 13 日，公司 2022 年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及送红股后，金石实业上述质押公司股份由 2,500,0
00股变更为 3,500,000股。
2024 年 4 月 1 日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份办理了质押解除手续，具体情况如下：
股东名称 浙江金石实业有限公司
本次解质股份（股） 3,500,000
占其所持股份比例（%） 1.16
占公司总股本比例（%） 0.58
解除质押时间 2024 年 4月 1日
持股数量（股） 300,625,574
持股比例（%） 49.71
剩余被质押股份数量（股） 46,140,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 15.35
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 7.63
本次股份解除质押后，金石实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务
。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东金石实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解质前 本次解质后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 (股) 比例 累计质押数 累计质押数 持股份 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
（%） 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（%） 份数量 份数量 份数量 份数量
金石 300,625,574 49.71 49,640,000 46,140,000 15.35 7.63 0 0 0 0
实业
宋英 15,756,577 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0
王锦华 12,436,126 2.06 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 328,818,277 54.37 49,640,000 46,140,000 14.03 7.63 0 0 0 0
注：合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603505_20240403_9BNC.pdf
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2024-03-30 00:00│金石资源（603505）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
本次担保金额：公司全资子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简称“金昌矿业”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭
州市分行签订《最高额保证合同》为公司提供最高额不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证。截至本公告披露日，金昌矿业已实
际为公司提供的担保余额为人民币 38,000 万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司全资子公司金昌矿业与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：[2024]邮
银杭州 GSXD024）为公司提供最高额不超过人民币 30,000万元的连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，金昌矿业已就本次担保履行了内部决策程序，
本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金石资源集团股份有限公司
统一社会信用代码：913301007289077995
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元
法定代表人：王锦华
成立日期：2001 年 05月 15日
营业期限：自 2001年 05月 15日至 长期
住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦 B座 20层 B 室
经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营
）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化
工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口,矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目
除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：公司控股股东浙江金石实业有限公司及其一致行动人王锦华先生、宋英女士合计持有公司股份 328,818
,277 股，占公司总股本的54.37%，其中王锦华先生为公司实际控制人。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
项目 2022年 12月 31日 2023年 12月 31日
资产总额 3,058,532,341.71 5,013,506,192.90
负债总额 1,472,320,995.49 2,898,751,899.38
归属于上市公司股东的净资产 1,353,116,778.25 1,633,099,366.83
营业收入 1,050,137,978.87 1,895,877,238.30
归属于上市公司股东的净利润 222,386,070.67 348,898,949.72
注： 以上 2022年度 及 2023年度财务数据已经审计，因 2023年度执行《企业会计准则解释第 16 号》引起会计政策变更，202
2 年度相关财务数据为追溯调整后的数据。
三、担保协议的主要内容
本次签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（一）保证方式：连带责任保证
（二）保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的
，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提
前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并
或分别要求保证人承担保证责任。
（三）担保金额：人民币 30,000万元
（四）保证范围：主债权本金及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、担保的必要性和合理性
鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次公司全资子公司金昌矿业为公司提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保为公司全资子公司金昌矿业对本公司提供最高额不超过人民币30,000 万元的担保额度，截至本公告披露日，金昌矿业
已实际为公司提供的担保余额为人民币 38,000万元（含本次）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603505_20240330_MO5F.pdf
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2024-03-29 00:00│金石资源（603505）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 18 日以直接送达、电子邮件等
方式向全体监事发出会议通知。会议于 2024年 3月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3人，实际出席
的监事 3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项
规定；公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要
》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司监事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利
3.00 元（含税）。截至 2024年 3月 28日公司总股本 604,772,233股，扣除公司回购专户中的 2,969,710 股,以 601,802,523股为
基数计算，合计拟派发现金红利 180,540,756.90 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 51.75%。
如在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益
及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：2024-020）。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
6.审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；关联监事王忠炎、付增魁已回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对 202
3 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。
同时，对公司监事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核
结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效
考核管理制度实施。
上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计
算并予以发放。
该议案尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603505_20240329_X1NP.pdf
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2024-03-29 00:00│金石资源（603505）：2023年度审计报告
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金石资源（603505）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603505_20240329_JKGI.pdf
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2024-03-29 00:00│金石资源（603505）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人
次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
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