公司公告☆ ◇603508 思维列控 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：关于办公地址及投资者联系电话变更的公告
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为进一步提高河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合实际生产经
营需要，公司拟于 2024 年 5月 6 日搬迁至郑州高新区思维轨道交通产业园，现将联系方式公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 郑州市高新区杜兰街 63 号 郑州市高新区雪梅街 39 号
投资者咨询电话 0371-60671678 0371-60671678
传真 0371-60671529 0371-60671529
邮编 450001 450001
电子邮箱 swir@hnthinker.com swir@hnthinker.com
公司网址 www.hnthinker.com www.hnthinker.com
上述变更自 2024 年 5 月 6 日 9:00 起生效。另外，因公司机房搬迁原因，公司投资者咨询电话自 2024 年 4 月 28 日 12:0
0 起至 2024 年 5 月 6 日 9:00 期间暂停使用，届时将启用临时电话号码：188 0923 9551 作为投资者咨询电话。
敬请广大投资者关注以上信息变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_W56P.pdf
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件方
式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。
本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议
由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议对该项议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024 年第一季度报告》。
三、上网公告附件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_9EP0.pdf
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件的
方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 26日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法
》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议对该项议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024 年第一季度报告》。
三、上网公告附件
1、 公司第五届董事会第四次会议决议；
2、 公司审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_ZNF6.pdf
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：董监高集中竞价减持股份计划公告
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董监高持股的基本情况
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事方伟先生、监事王培增先生及高级管理人员孙坤先生(以下统称“减
持主体”)分别持有公司股票
763,500 股、283,400 股、15,676 股，占公司当前总股本的 0.2002%、0.0743%、0.0041%。
集中竞价减持计划的主要内容
方伟、王培增、孙坤拟于本次减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式分别减持公司股份不超过 19
0,875 股、70,850 股、3,919股，合计减持数量不超过 265,644 股，合计减持比例不超过公司总股本的 0.0697%。减持计划实施期
间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。
公司于近日收到上述减持主体的《减持股份计划告知函》,现将有关情况公
告如下:
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
方伟 董事、监事、高 763,500 0.2002% IPO 前取得：389,540 股
级管理人员 其他方式取得：373,960 股
王培增 董事、监事、高 283,400 0.0743% IPO 前取得：144,591 股
级管理人员 其他方式取得：138,809 股
孙坤 董事、监事、高 15,676 0.0041% 其他方式取得：15,676 股
级管理人员
注 1：方伟先生、王培增先生的股份来源中，其他方式指因公司资金公积金转增股本所得股份；
注 2：孙坤先生的股份来源中，其他方式指因公司实施股权激励获授股份和资本公积金转增股本所得股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股份来 拟减持
名称 数量（股） 持比例 持期间 价格区间 源 原因
方伟 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/5/23～ 按市场价 IPO 前取得的 个人资
190,875 股 0.0501% 超过：190,875 股 2024/8/22 格 公司股份 金需求
王培 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/5/23～ 按市场价 IPO 前取得的 个人资
增 70,850 股 0.0186% 超过：70,850 股 2024/8/22 格 公司股份 金需求
孙坤 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/5/23～ 按市场价 参与公司股权 个人资
3,919 股 0.0010% 超过：3,919 股 2024/8/22 格 激励获授股份 金需求
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司现任董事兼总经理方伟先生在首次开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份
。
2、上述三十六个月的承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持
有公司股份总数的 25%:本
人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份:本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
公司现任监事王培增先生在首次开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
减持主体将根据二级市场表现及思维列控股价等具体情况，决定是否实施本次股份减持计划。减持计划实施尚存在不定性，请投
资者注意风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
减持计划实施期间，减持主体将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规
范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_9LT9.pdf
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：2024年第一季度报告
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思维列控（603508）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_WL67.pdf
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2024-04-27 00:00│思维列控（603508）：董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关议案的审查意见
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思维列控（603508）：董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关议案的审查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603508_20240427_PR28.pdf
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2024-04-20 00:00│思维列控（603508）：2023年年度股东大会会议材料
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思维列控（603508）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603508_20240420_34RY.pdf
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2024-04-17 00:00│思维列控（603508）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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思维列控（603508）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603508_20240417_X0EL.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：第五届监事会第三次会议决议公告
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思维列控（603508）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_RP4B.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见
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思维列控（603508）：董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_D5DF.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见
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思维列控（603508）：董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_ZFH2.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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思维列控（603508）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_0SUQ.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：2023年度独立董事述职报告-孙景斌
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思维列控（603508）：2023年度独立董事述职报告-孙景斌。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_PXBO.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（2023年 12月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（2023年 12月修订）
中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_USAL.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：2023年度监事会工作报告
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2023年，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则（2023年8月修订）》《公司章程》《公司监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大
会会议等，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的
合法权益。现将监事会2023年主要工作报告如下：
一、监事会人员及换届选举情况
公司第四届监事会成员共3名，分别为监事会主席王培增先生，监事秦伟先生和程玥女士，任期为2021年1月8日至2024年1月7日
。
2023年12月20日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同
意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2023年职工代表大会，选举王培增先生为公司第五
届监事会职工代表监事。2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非
职工代表监事。2024年1月5日，公司召开第五届监事会第一次会议，同意选举王培增先生为公司第五届监事会主席。
目前，公司第五届监事会成员共3名，分别为监事会主席王培增先生，监事秦伟先生和程玥女士，任期为2024年1月5日至2027年1
月4日。
二、监事会召开情况
报告期内，监事会共组织召开6次会议，均以现场会议形式召开，全体监事参加了会议，无弃权、反对的情形。具体情况如下：
日期 会议名称 审议议案
2023年4月 第四届监事会第 审议通过了
11日 十二次会议 1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度独立董事述职报告》
3、《公司2022年度审计委员会履职情况报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》
6、《<公司2022年年度报告>及其摘要》
7、《公司2022年度利润分配预案》
8、《公司2022年度日常关联交易执行情况》
日期 会议名称 审议议案
9、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
10、《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
11、《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
13、《关于审议<公司2022年度内部控制审计报告>的议案》
14、《公司2022年度商誉减值测试报告》
15、《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》
16、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
17、《关于公司会计政策变更的议案》
2023年4月 第四届监事会第 审议通过了
25日 十三次会议 1、《公司2023年第一季度报告》
2023年8月 第四届监事会第 审议通过了
10日 十四次会议 1、《公司2023年半年度报告》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于公司会计政策变更的议案》
2023年8月 第四届监事会第 审议通过了
28日 十五次会议 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023年10 第四届监事会第 审议通过了
月30日 十六次会议 1、《公司2023年第三季度报告》
2023年12 第四届监事会第 审议通过了
月20日 十七次会议 1、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定和修订部分公司制度的议案》
三、监事会的核查意见
1、公司规范运作情况
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和
制度的要求，依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。
2023年，审计部持续参与规范公司的运作与经营，通过开展专项审计和临时调查，进一步改善和规范各项业务操作，有效督促各
责任部门对审计发现问题的整改，推动公司不断提升规范管理水平、保障合法合规经营。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和董事会、股东大会决议，忠于
职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利
益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会查阅公司的财务资料后认为：公司财务部执行了财务制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和
《企业会计准则》等有关规定，公司2022年度、2023年前三季度财务报表能够真实地反映公司当期的财务状况和经营成果，并确认大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告是客观公正的。
3、检查股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有损害
股东利益的行为。
4、检查公司关联交易情况
2023年度，公司未发生关联交易。
5、监事会对公司内部控制评价的审核意见
监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司控制自我评价报告，进行了审核。监事会认为：公司建立了内
部控制制度，落实到了各个生产经营环节，公司出具的内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况
。
6、内幕信息知情人制度执行情况
报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，修订了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息
知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等行为，保护了广大
投资者的合法权益。报告期内，我们未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
2024年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定
，依法对董事会、高级管理人员进行监督，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，
对公司财务进行监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而更好地维护广大股东
的合法权益。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603508_20240410_V9IP.pdf
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2024-04-10 00:00│思维列控（603508）：2023年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）
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思维列控（603508）：2023年度独立董事述职报告-陈琪（已
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