公司公告☆ ◇603528 多伦科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 16:37 │多伦科技（603528）：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 │
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│2024-12-06 19:01 │多伦科技（603528）：控股股东及实际控制人关于多伦科技股票交易异常波动问询函的回函 │
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│2024-12-06 19:01 │多伦科技（603528）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-13 17:51 │多伦科技（603528）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-13 17:51 │多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（张奥星）） │
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│2024-11-13 17:51 │多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（南京多伦企业管理有限公司） │
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│2024-10-31 00:00 │多伦科技（603528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │多伦科技（603528）：舆情管理制度 │
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│2024-10-30 00:00 │多伦科技（603528）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │多伦科技（603528）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-10 16:37│多伦科技（603528）：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
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多伦科技（603528）：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603528_20241211_F4F2.pdf
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2024-12-06 19:01│多伦科技（603528）：控股股东及实际控制人关于多伦科技股票交易异常波动问询函的回函
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多伦科技（603528）：控股股东及实际控制人关于多伦科技股票交易异常波动问询函的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603528_20241207_EN5Q.pdf
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2024-12-06 19:01│多伦科技（603528）：股票交易异常波动公告
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多伦科技（603528）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603528_20241207_QTXI.pdf
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2024-11-13 17:51│多伦科技（603528）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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多伦科技（603528）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603528_20241114_TDJ2.pdf
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2024-11-13 17:51│多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（张奥星））
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多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（张奥星））。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603528_20241114_LOSV.pdf
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2024-11-13 17:51│多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（南京多伦企业管理有限公司）
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多伦科技（603528）：简式权益变动报告书（南京多伦企业管理有限公司）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603528_20241114_HO44.pdf
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2024-10-31 00:00│多伦科技（603528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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多伦科技（603528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603528_20241031_MNHM.pdf
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2024-10-30 00:00│多伦科技（603528）：舆情管理制度
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多伦科技（603528）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603528_20241030_E4WH.pdf
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2024-10-30 00:00│多伦科技（603528）：2024年第三季度报告
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多伦科技（603528）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603528_20241030_QOU9.pdf
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2024-10-30 00:00│多伦科技（603528）：第五届董事会第七次会议决议公告
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多伦科技（603528）：第五届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603528_20241030_LORS.pdf
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2024-10-19 00:00│多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603528_20241019_ETE5.pdf
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2024-10-10 00:00│多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/603528_20241010_BWNO.pdf
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2024-08-30 00:00│多伦科技（603528）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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多伦科技（603528）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603528_20240830_8BLQ.pdf
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2024-08-28 00:00│多伦科技（603528）：第五届监事会第四次会议决议公告
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多伦科技（603528）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603528_20240828_XWW9.pdf
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2024-08-28 00:00│多伦科技（603528）：2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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多伦科技（603528）：2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603528_20240828_8WEA.pdf
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2024-08-28 00:00│多伦科技（603528）：第五届董事会第六次会议决议公告
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多伦科技（603528）：第五届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603528_20240828_5YIQ.pdf
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2024-08-28 00:00│多伦科技（603528）：2024年半年度报告
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多伦科技（603528）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603528_20240828_A975.pdf
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2024-08-28 00:00│多伦科技（603528）：2024年半年度报告摘要
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多伦科技（603528）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603528_20240828_WH8E.pdf
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2024-08-20 00:00│多伦科技（603528）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公司
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多伦科技（603528）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公司。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603528_20240820_U6L0.pdf
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2024-08-02 00:00│多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告
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多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603528_20240802_D542.pdf
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2024-07-13 00:00│多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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多伦科技（603528）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603528_20240713_JCKV.pdf
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2024-07-02 00:00│多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告
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多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603528_20240702_THTS.pdf
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2024-06-04 00:00│多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告
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多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603528_20240604_0UF8.pdf
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2024-05-17 00:00│多伦科技（603528）：2023年年度股东大会决议公告
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多伦科技（603528）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603528_20240517_E8K5.pdf
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2024-05-17 00:00│多伦科技（603528）：北京市中伦律师事务所关于多伦科技2023年年度股东大会的法律意见书
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多伦科技（603528）：北京市中伦律师事务所关于多伦科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603528_20240517_ZHJ9.pdf
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2024-05-15 00:00│多伦科技（603528）：关于业绩承诺补偿的进展公告
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多伦科技（603528）：关于业绩承诺补偿的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603528_20240515_IMWA.pdf
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2024-05-08 00:00│多伦科技（603528）：关于2020年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议
，审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，同意公司对 444 名激励对象持有的已获授但尚未行
权的第三个行权期合计 575.2万份股票期权进行注销。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司审核确认，上述575.2 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 6 日办理完毕。本次股票期权注销不会影响公司股本结构。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603528_20240508_DJTO.pdf
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2024-05-08 00:00│多伦科技（603528）：2023年年度股东大会会议资料
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多伦科技（603528）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603528_20240508_W8R0.pdf
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2024-05-07 00:00│多伦科技（603528）：关于股份回购进展公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024年 2月 20日~2024年 8月 19日
预计回购金额 3,000万元~6,000万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 260万股
累计已回购股数占总股本比例 0.37%
累计已回购金额 1,595.0443 万元
实际回购价格区间 5.404元/股~7.04元/股
一、 回购股份的基本情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于员工持股计划
或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60元/股（含
），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2024年 2月 20日披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号
：2024-005）。
二、 回购股份的进展情况
2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.04%，成交最高价为 6.55 元/
股，成交最低价为 5.41 元/股，支付的金额为 1,748,400.00 元（不含交易费用）。
截至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,600,000股，占公司总股本的比例为 0.37%，成交最高价为 7
.04元/股，成交最低价为 5.404元/股，已支付的总金额为 15,950,443.00元（不含交易费）。
上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603528_20240507_8O5W.pdf
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2024-04-27 00:00│多伦科技（603528）：关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 09日（星期四）14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1e0Z40wYw3C 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024
年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开多伦科技股份有限公司 2023年度及 2024 年第
一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 05月 09日（星期四）14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总经理：章安强先生
董事、副总经理：张铁民先生
董事、副总经理、财务总监：李毅先生
副总经理、董事会秘书：阮蔚先生
独立董事：叶邦银先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 通过网址https://eseb.cn/1e0Z40wYw3C 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：025-52168888
传真：025-52169918
邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603528_20240427_23FM.pdf
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2024-04-26 00:00│多伦科技（603528）：独立董事2023年度述职报告（李迁）
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作为多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人李迁严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董
事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司于 2023年 12月 15日完成了董事会换届选举公司，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。现将本人在 2023年度履职情
况报告如下：
一、独立董事基本情况
李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 8月出生，南京大学教授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士
，BIM 技术研究院副院长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程智能化和智慧化、复杂工程与技术创新、重大工程产
业链管等方向研究。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》
《公司章程》中关于独立性的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况
2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会会议，本人出席了任职后的 1 次董事会会议。作为独立董事，本人认真
履行职责，在召开董事会前主动了解情况，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议各项议案。
公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任战略委员会、提名委员会和审计委员会委员。
（二）现场工作情况及公司配合情况
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