公司公告☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度独立董事述职报告（陈刚）
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嘉诚国际（603535）：2023年度独立董事述职报告（陈刚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_4KZB.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-34631836
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_5PJ5.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议，公司高级
管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务预算工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数
，向 2023 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以此计算合计拟派发现
金股利 23,324,857.00 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。
如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于确认 2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
10、审议通过《未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、报备文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_BOVE.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：国泰君安关于嘉诚国际公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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嘉诚国际（603535）：国泰君安关于嘉诚国际公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_774V.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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报告正文……………………………………………………1-2
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_VS08.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：关于2024年度担保计划的公告
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嘉诚国际（603535）：关于2024年度担保计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_ASCI.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）。司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9
日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财政部、证监会
从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，
司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。2023年度，司农事务
所收入（经审计）总额为人民币2,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农
事务所的上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气
及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采
矿业（1），审计收费总额2,968.20万元，本公司同行业上市公司审计客户0家。本公司同行业上市公司审计客户0家。
公司董事会审计委员会于2023年11月29日，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。2023年11月29日公司第五届董事会第
八次会议审议通过了上述议案，同意聘任司农事务所为公司2023年度会计师事务所，独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意
的独立意见。后该议案于2023年12月20日经2023年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规
定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023年11月29日，公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对
司农事务所进行了审查，对司农事务所的执业质量进行了充分了解，认为司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、
独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请司农事务所为公司2023年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议
。
（二）2023年12月28日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计
工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2024年3月15日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审
计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2024年4月19日，公司董事会审计委员会现场召开了2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》、
《2023 年内部控制评价报告》等相关议案，并同意提交董事会审议。
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2023年年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_DU5T.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，广州市嘉诚国际物流（以下简称“公司”）董事会
就公司现任独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他
职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有
关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_PDNG.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度独立董事述职报告（林勋亮）
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嘉诚国际（603535）：2023年度独立董事述职报告（林勋亮）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_ERJJ.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：关于确认2023年度日常关联交易的公告
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重要内容提示：
●公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、关于确认 2023 年度日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第五届董事会第九次会议审
议并通过《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第八次会议审议并通过《关于确认2023 年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序
公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。
3、根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定
，《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 2023 年度预 2023 年度实 差异较大
别 计金额 际发生金额 的原因
接受关联人 广州港天国际物 10.00 0 未进行关
提供的劳务 流有限公司 联交易
向关联人提 广州港天国际物 10.00 0
供劳务 流有限公司
合计 20.00 0
公司 2023 年度未进行日常关联交易，预计 2024 年度也不会产生日常关联交易。
三、报备文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_C68A.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划
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为健全广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证监
会会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司制定本规划着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、
融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
2、本规划应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。
3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司进行利润
分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
5、本规划应保持利润分配的连续性和稳定性。
三、未来三年（2024—2026 年）具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用
股票股利方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
（二）利润分配的条件及比例
1、现金分红的条件及比例
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买、出售资产金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董
事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以
在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。
四、制定或调整本规划的决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利
润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、
拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应记载独立董事对利润分配预案发表的意见并公开披露。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等
内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公
司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会
计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董
事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电
话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润
分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见并披露
，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的
资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网
络投票的方式审议批准。
五、本规划的生效
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会
审议通过之日起生效。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_PL0A.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度内部控制评价报告
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嘉诚国际（603535）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_I18L.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
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嘉诚国际（603535）：2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_SDFE.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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嘉诚国际（603535）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_QWRR.pdf
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2024-04-20 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2024]24000760023号广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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