公司公告☆ ◇603536 惠发食品 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│惠发食品（603536）：关于2024年第一季度主要经营数据的公告
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根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司
(以下简称“公司”)2024年第一季度主要经营数据公告如下：
一、2024年第一季度经营情况
1、主营业务收入按照行业分类情况
单位：万元 币种：人民币
报告期内主营业务收入分行业情况
分行业 2024年第一季度 2023年第一季度 变动情况（%）
速冻食品 41,737.61 38,471.70 8.49
2、主营业务收入按照产品分项分类情况
单位：万元 币种：人民币
报告期内主营业务收入分产品分项情况
产品分项 2024年第一季度 2023年第一季度 变动情况（%）
丸制品 8,970.16 10,885.97 -17.60
油炸品 5,353.46 6,920.03 -22.64
肠制品 2,679.60 2,955.60 -9.34
串制品 2,205.31 2,750.34 -19.82
中式菜肴 4,475.00 5,099.90 -12.25
其它类 1,755.41 1,423.09 23.35
贸易 3,927.92 1,516.95 158.94
供应链 8,459.09 6,393.41 32.31
餐饮类 3,911.66 526.41 643.08
小计 41,737.61 38,471.70 8.49
3、主营业务收入按照销售模式分类情况
单位：万元 币种：人民币
报告期内主营业务收入分销售模式情况
销售模式 2024年第一季度 2023年第一季度 变动情况（%）
经销商模式 22,319.90 26,821.39 -16.78
商超模式 555.88 574.37 -3.22
终端直销模式 10,117.08 4,388.77 130.52
供应链模式 8,744.75 6,687.17 30.77
小计 41,737.61 38,471.70 8.49
4、主营业务收入按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
报告期内主营业务收入分地区情况
地区分部 2024年第一季度 2023年第一季度 变动情况（%）
华北 12,204.63 13,376.56 -8.76
华东 19,951.92 14,708.22 35.65
华中 3,800.02 4,215.12 -9.85
西北 3,814.74 3,898.76 -2.16
东北 666.79 801.44 -16.80
西南 674.94 751.26 -10.16
华南 582.91 677.74 -13.99
境外 41.66 42.60 -2.20
小计 41,737.61 38,471.70 8.49
二、2024年第一季度经销商变动情况
单位：户
区域 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
华北 208 5 49
华东 398 23 111
华中 137 5 47
西北 131 9 22
东北 105 3 39
西南 58 3 19
华南 48 3 18
境外 4 0 1
小计 1089 51 306
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603536_20240426_LI6P.pdf
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2024-04-26 00:00│惠发食品（603536）：2024年第一季度报告
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惠发食品（603536）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603536_20240426_B9QS.pdf
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2024-04-20 00:00│惠发食品（603536）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 4月 19 日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60号惠发食品办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,206,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.4496
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
4、议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
6、议案名称：关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案
7.01 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易
预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7.02 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计
事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,810,200 99.9680 4,100 0.0320 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,770,800 99.9679 4,100 0.0321 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟回避表决
10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2023年度利润分配的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
6 关于 2024 年度向金融机构申请 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
综合授信额度并进行担保预计
的议案
7.01 关于 2023 年度情况确认及 2024 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
年度公司（含子公司）与北京通
泰餐饮有限责任公司等关联方
日常关联交易预计事项
7.02 关于 2023 年度情况确认及 2024 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
年度公司（含子公司）与惠增玉、
山东惠发投资有限公司日常关
联交易预计事项
8 关于续聘会计师事务所的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02、9
应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：石百新、王猛
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。
山东惠发食品股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603536_20240420_ICNC.pdf
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2024-04-20 00:00│惠发食品（603536）：上海泽昌律师事务所关于惠发食品2023年年度股东大会的法律意见书
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惠发食品（603536）：上海泽昌律师事务所关于惠发食品2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603536_20240420_K93E.pdf
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2024-04-17 00:00│惠发食品（603536）：关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2024年4月16日收到公司股东惠希平先生发来的《中国证券
登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉其将持有的公司无限售条件流通股12,476,800股（占公司总股本5.10%）转让给杨红
女士的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下：
一、股份协议转让的基本情况
公司股东惠希平于2024年2月7日与杨红签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的12,476,800股公司股份，约
占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的价格转让给杨红，转让价款合计为人民币99,939,168元整。具体内容详见公司于2024年2月8日
披露的《惠发食品关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-002）及相关信息披露义务人惠希平、杨红出具的简式权益变
动报告书。
二、过户登记及协议转让前后持股情况
上述协议转让股份已于2024年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续并取得《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股。
本次过户登记手续完成前，惠希平持有公司股份28,771,771股，占公司总股本比例为11.76%；本次过户登记手续完成后，惠希平
持有公司股份16,294,971股，占公司总股本比例为6.66%。
本次协议转让完成前后，公司股东惠希平先生及其一致行动人山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）、惠增玉先生和
杨红女士持股变动情况具体如下：
股东名称 股份性质 本次股份过户登记前 本次股份过户登记后
持股数量（股） 持股比例(%) 持股数量（股） 持股比例(%)
惠希平 无限售条件股份 28,771,771 11.76 16,294,971 6.66
惠发投资 无限售条件股份 69,507,573 28.41 69,507,573 28.41
惠增玉 无限售条件股份 50,884,963 20.80 50,884,963 20.80
合计 149,164,307 60.97 136,687,507 55.87
杨红 无限售条件股份 0 0.00 12,476,800 5.10
注：数据尾差为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次协议转让股份完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2、本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603536_20240417_FNEN.pdf
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2024-04-17 00:00│惠发食品（603536）：关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告
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●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公
司“提质增效重回报”，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
●公司将持续评估、实施“提质增效重回报”方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报
，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。
一、提议回购股份的情况
本次回购公司股份提议具体内容如下：
(一)提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长惠增玉先生
2、提议时间：2024年4月16日
(二)提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了不断
完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进
公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益或
在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。
(三)提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时
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