公司公告☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:04 │美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:29 │美诺华（603538）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:29 │美诺华（603538）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-20 16:47 │美诺华（603538）：关于全资子公司获得厄贝沙坦氢氯噻嗪片药品注册证书的公告 │
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│2025-10-17 16:51 │美诺华（603538）：关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告 │
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│2025-10-17 16:51 │美诺华（603538）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:03 │美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-10 17:03 │美诺华（603538）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2025年第三季度自主行权结果暨股份变动│
│ │公告 │
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│2025-10-10 17:03 │美诺华（603538）：可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-09-11 18:25 │美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-05 17:04│美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告
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美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603538_20251106_VQLD.pdf
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2025-10-27 18:29│美诺华（603538）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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美诺华（603538）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603538_20251028_CPSV.pdf
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2025-10-27 18:29│美诺华（603538）：2025年第三季度报告
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美诺华（603538）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603538_20251028_VRP8.pdf
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2025-10-20 16:47│美诺华（603538）：关于全资子公司获得厄贝沙坦氢氯噻嗪片药品注册证书的公告
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美诺华（603538）：关于全资子公司获得厄贝沙坦氢氯噻嗪片药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603538_20251021_Z8SI.pdf
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2025-10-17 16:51│美诺华（603538）：关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告
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美诺华（603538）：关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603538_20251018_7OJM.pdf
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2025-10-17 16:51│美诺华（603538）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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美诺华（603538）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603538_20251018_4PHQ.pdf
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2025-10-10 17:03│美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告
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美诺华（603538）：关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603538_20251011_CYON.pdf
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2025-10-10 17:03│美诺华（603538）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2025年第三季度自主行权结果暨股份变动公告
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美诺华（603538）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2025年第三季度自主行权结果暨股份变动公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603538_20251011_MSMR.pdf
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2025-10-10 17:03│美诺华（603538）：可转债转股结果暨股份变动公告
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美诺华（603538）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603538_20251011_KO9Q.pdf
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2025-09-11 18:25│美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/603538_20250912_QNV7.pdf
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2025-09-11 18:25│美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/603538_20250912_X36B.pdf
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2025-09-08 15:47│美诺华（603538）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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美诺华（603538）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603538_20250909_9C8O.pdf
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2025-09-03 15:57│美诺华（603538）：关于全资子公司获得枸橼酸莫沙必利片药品注册证书的公告
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美诺华（603538）：关于全资子公司获得枸橼酸莫沙必利片药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603538_20250904_9P9N.pdf
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2025-09-01 17:09│美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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美诺华（603538）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603538_20250902_9DAJ.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：对外担保管理制度
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美诺华（603538）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_7A8R.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事、高级管理人员行为准则
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美诺华（603538）：董事、高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_2L9P.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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美诺华（603538）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_TUJS.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会战略委员会议事规则
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美诺华（603538）：董事会战略委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_YSMU.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：股东会议事规则
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美诺华（603538）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_U9YB.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会议事规则
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美诺华（603538）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_Y5E8.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：关于修订、制定公司部分管理制度的公告
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美诺华（603538）：关于修订、制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_N2WT.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：累积投票制实施细则
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美诺华（603538）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_Y1M2.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：独立董事工作制度
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美诺华（603538）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_T4GW.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：募集资金管理制度
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美诺华（603538）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_03Z4.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：对外投资管理制度
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美诺华（603538）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_VKHI.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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美诺华（603538）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_BMKC.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会提名委员会议事规则
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美诺华（603538）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_B4ZL.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：信息披露管理制度
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美诺华（603538）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_8H3G.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：控股股东和实际控制人行为规范
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美诺华（603538）：控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_Y5R8.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：关联交易管理制度
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美诺华（603538）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_U4KP.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：2025年半年度报告
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美诺华（603538）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_D5ZR.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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美诺华（603538）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_X8G8.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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美诺华（603538）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_UVR9.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：会计师事务所选聘制度
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美诺华（603538）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_BIKH.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：舆情管理制度
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美诺华（603538）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_9EYC.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：内部审计制度
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美诺华（603538）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_PG8L.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：外汇衍生品交易业务管理制度
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美诺华（603538）：外汇衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_HM09.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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美诺华（603538）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_PT3Q.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事、高级管理人员离职管理制度
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美诺华（603538）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_QT6L.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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美诺华（603538）：董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_7742.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：独立董事专门会议制度
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美诺华（603538）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_FXT4.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：投资者关系管理制度
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美诺华（603538）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_MFN6.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范
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美诺华（603538）：董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_GZKA.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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美诺华（603538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_80GZ.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：章程（2025年8月）
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美诺华（603538）：章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_499C.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：董事会审计委员会议事规则
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美诺华（603538）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_BF3B.pdf
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2025-08-26 18:13│美诺华（603538）：控股子公司管理办法
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美诺华（603538）：控股子公司管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603538_20250827_VPF5.pdf
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