公司公告☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:11 │美诺华（603538）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-05-08 19:21 │美诺华（603538）：关于“美诺转债”赎回结果暨股份变动的公告 │
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│2026-05-06 17:02 │美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 │
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│2026-05-01 00:00 │美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告 │
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│2026-04-28 15:37 │美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告 │
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│2026-04-27 17:42 │美诺华（603538）：关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告 │
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│2026-04-27 17:42 │美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告 │
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│2026-04-24 18:41 │美诺华（603538）：董事会审计委员会关于聘任2026年度审计机构的书面审核意见 │
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│2026-04-24 18:41 │美诺华（603538）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-11 17:11│美诺华（603538）：2025年年度股东会会议资料
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美诺华（603538）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-11/603538_20260511_ZWM1.pdf
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2026-05-08 19:21│美诺华（603538）：关于“美诺转债”赎回结果暨股份变动的公告
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美诺华（603538）：关于“美诺转债”赎回结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/603538_20260509_CCPF.pdf
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2026-05-06 17:02│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-07/603538_20260507_DK70.pdf
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2026-05-01 00:00│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603538_20260501_P2F2.pdf
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2026-04-30 00:00│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603538_20260430_H698.pdf
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2026-04-28 15:37│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603538_20260429_6L62.pdf
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2026-04-27 17:42│美诺华（603538）：关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告
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美诺华（603538）：关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603538_20260428_GVUI.pdf
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2026-04-27 17:42│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603538_20260428_DBZK.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：董事会审计委员会关于聘任2026年度审计机构的书面审核意见
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美诺华（603538）：董事会审计委员会关于聘任2026年度审计机构的书面审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_31UQ.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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美诺华（603538）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_ZRI0.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年年度报告摘要
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美诺华（603538）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_QM8M.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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美诺华（603538）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_1COQ.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的公告
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美诺华（603538）：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_FTD4.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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美诺华（603538）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_HQ8H.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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美诺华（603538）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_W3NX.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
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美诺华（603538）：关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_KSL0.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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美诺华（603538）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_GA0H.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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美诺华（603538）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_57DF.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：董事会关于会计政策变更的说明
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美诺华（603538）：董事会关于会计政策变更的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_3OR5.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年年度内部控制评价报告
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美诺华（603538）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_PDAY.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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美诺华（603538）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_8S73.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：内部控制审计报告（2025年度）
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美诺华（603538）：内部控制审计报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_0LOY.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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美诺华（603538）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_3NN7.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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美诺华（603538）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_9ZI8.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：独立董事关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及
│独立意见
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美诺华（603538）：独立董事关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及独立意见。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_ONUH.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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美诺华（603538）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_HOZH.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
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美诺华（603538）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_3QJ2.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的公告
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美诺华（603538）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_G509.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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美诺华（603538）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_RN66.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025）
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美诺华（603538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_XP2B.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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美诺华（603538）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_283X.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于修订公司章程的公告
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美诺华（603538）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_EQ06.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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美诺华（603538）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_N701.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2026年第一季度报告
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美诺华（603538）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_YIUL.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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美诺华（603538）：关于聘任2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_PJON.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：章程（2026年4月）
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美诺华（603538）：章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_V55Q.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于为子公司融资提供担保的公告
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美诺华（603538）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_TPBP.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美诺华（603538）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_7HEB.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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美诺华（603538）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_OEC1.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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美诺华（603538）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_2ZA7.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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美诺华（603538）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_317K.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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美诺华（603538）：2025年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_HQA5.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（2025年度）
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美诺华（603538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_FM85.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年年度报告
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美诺华（603538）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_TJKR.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
│的公告
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美诺华（603538）：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_FQ92.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：关于公司会计政策变更的公告
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美诺华（603538）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603538_20260425_RP9N.pdf
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2026-04-24 18:41│美诺华（603538）：审计报告及财务报表（2025年度）
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美诺华（603538）：审计报告及财务报表（2025年度）。公告
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