公司公告☆ ◇603556 海兴电力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-27 15:47 │海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 16:57 │海兴电力（603556）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 16:57 │海兴电力（603556）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 16:27 │海兴电力（603556）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │海兴电力（603556）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │海兴电力（603556）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │海兴电力（603556）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │海兴电力（603556）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │海兴电力（603556）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 15:47│海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603556_20241128_C5TK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 16:57│海兴电力（603556）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603556_20241107_I6DF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 16:57│海兴电力（603556）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：第四届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603556_20241107_214Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 16:27│海兴电力（603556）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/603556_20241105_4W0X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│海兴电力（603556）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603556_20241023_VE0R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│海兴电力（603556）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：第四届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603556_20241023_NX2D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│海兴电力（603556）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：第四届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603556_20241023_7GM7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603556_20240830_HBUZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海兴电力（603556）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603556_20240820_MYE4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海兴电力（603556）：第四届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：第四届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603556_20240820_3CLU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海兴电力（603556）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603556_20240820_UW4J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海兴电力（603556）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：第四届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603556_20240820_BD3S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海兴电力（603556）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603556_20240820_AKQQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-12 00:00│海兴电力（603556）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603556_20240712_QPFK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-11 00:00│海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于经营合同预中标的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603556_20240711_3JT8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│海兴电力（603556）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603556_20240606_D409.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│海兴电力（603556）：国浩律师（上海）事务所关于海兴电力差异化分红事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：国浩律师（上海）事务所关于海兴电力差异化分红事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603556_20240606_O6KD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-20 00:00│海兴电力（603556）：关于召开2024年一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：关于召开2024年一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/603556_20240520_4XTT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│海兴电力（603556）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603556_20240511_1ODF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│海兴电力（603556）：国浩律师（上海）事务所关于海兴电力2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：国浩律师（上海）事务所关于海兴电力2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603556_20240511_M1AD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│海兴电力（603556）：2023年年度股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2023年年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603556_20240501_T6KR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│海兴电力（603556）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 22 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技
股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603556_20240423_KIGT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│海兴电力（603556）：第四届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
2024 年 4 月 22 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现
参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露的《杭州海
兴电力科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权.
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603556_20240423_XZYT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│海兴电力（603556）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兴电力（603556）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603556_20240423_5UE1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│海兴电力（603556）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 25日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 18日(星期四) 至 04月 24日(星期三)16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱office@hxgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投
资者普遍关注
的问题进行回答。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 04月16日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04月 25日下午 15:00-16:00举行 2023年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 25 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长周良璋先生、副董事长兼财务负责人李小青女士、总经理张仕权先生、独立董事魏美钟先生、董事王素霞女士及董事会秘
书金依先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 25日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 18日(星期四) 至 04月 24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 office@hxgroup
.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-28032783
公司邮箱：office@hxgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603556_20240418_UTEU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海兴电力（603556）：独立董事2023年度述职报告（彭琳明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》
、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独
立立场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东
的利益。
本人于公司 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召
集人）、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。现将本人 2023年度独立董事履职情况（履职时间：2023年 12月 15日至 2023
年 12月 31日）汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海
贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008年 5月起
至 2023年 4月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响
独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2023年度，公司共召开5次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、1次战略发展委员会
，本人列席了2023年第一次临时股东大会。
（二）在上市公司现场工作情况
2023年度任期内，本人通过列席股东大会，与其他董事、监事、高管人员沟通交流，对公司的战略方向、生产经营、业务模式等
有了全面的了解，对后续履行独立董事职责打下了坚实的基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度任期内，本人暂未参与各项会议议案的审核。
四、总体评价和建议
2023 年度任期内，作为公司的独立董事，本人积极学习并加深对相关法规如《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》的理解，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
2024年，本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分利用营销与
管理经验促进公司持续稳定发展，提高董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
杭州海兴电力科技股份有限公司
独立董事：彭琳明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603556_20240416_DOMI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海兴电力（603556）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十一次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的概述
为真实反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
本次计提减值损失的金额计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日。累计计提各类资产及信用减值 10,897
.02 万元，计提减值具体情况如下：
项目 计提减值损失金额（万元）
信用减值损失 应收账款 471.79
其他应收款 571.51
长期应收款 -252.47
小计 790.83
资产减值损失 存货 9,550.04
合同资产 556.15
小计 10,106.19
合计 10,897.02
|