公司公告☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│健盛集团（603558）：浙江天册律师事务所关于健盛集团2023年年度股东大会的法律意见书
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健盛集团（603558）：浙江天册律师事务所关于健盛集团2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│健盛集团（603558）：2023年年度股东大会决议公告
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健盛集团（603558）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603558_20240409_MDFQ.pdf
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2024-04-02 00:00│健盛集团（603558）：关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告
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浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2月 6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<浙江健
盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经 2024 年 2月 22日召开的公司 2024年第二次临时股东大会审
议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币 20,000 万元，不低于 10,000 万元
，回购股份价格不超过人民币 14.03 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月，暨 2024年 2月 22日
至 2025年 2月 21日。具体内容详见公司披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《公司关
于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
2024 年 2 月 28 日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2月 29 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等法律法规的
规定:回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,021,600股，占公司目前总股本的比例为 0.55%，
成交的最高价为 10.60元/股，成交的最低价为 9.15 元/股，累计支付的资金总额为 19,445,440.76 元（含交易费用）。上述回购
符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603558_20240402_BV17.pdf
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2024-03-27 00:00│健盛集团（603558）：2023年年度股东大会会议材料
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健盛集团（603558）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603558_20240327_S2R2.pdf
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：关于投资建设越南南定省新建项目的公告
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重要内容提示：
投资项目：年产 6,500 万双中高档棉袜、2,000 吨氨纶橡筋线、18,000吨纱线染色生产项目。
投资金额：项目投资总额 55,000 万元，其中固定资产投资约为 50,500万元，流动资金 4,500 万元。
本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司在越南投资十年来，越南棉袜及辅料工厂在产能建设、生产管理和经营效益等各方面运行良好。随着越南海防新增建设 5号
厂房扩产项目及越南清化二期项目的投入生产，现有越南生产产能将逐步饱和。为满足未来客户订单的需求，充分利用越南工厂在国
际贸易环境、客户进口关税及环保印染等各方面的优势，增强公司产品在国际市场上的竞争力，公司拟在越南南定省（拟定，具体项
目建设地点根据考察情况进一步确定），投资建设年产 6,500万双中高档棉袜、2,000吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目，
项目投资总额 55,000 万元，其中固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。所需资金由公司自筹解决。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：年产 6,500 万双中高档棉袜、2,000吨氨纶橡筋线、18,000吨纱线染色生产项目
（二）项目地点：越南南定省（拟定，具体项目建设地点根据考察情况进一步确定）
（三）项目拟投入资金：55,000万元，其中固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500万元
（四）资金来源：所需资金由公司自筹解决
（五）投资方出资比例：浙江健盛集团股份有限公司出资占比 100%
（六）项目建设期：建设周期为三年。
（七）项目投资概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况对投资内容进一步调整）
序号 投资内容 金额（万元）
1 土地 7,500
2 厂房 18,000
3 设备购置费 24,755
4 流动资金 4,500
5 项目不可预见费 245
合计 55,000
（八）效益分析：项目投产后正常年份可实现销售收入 107,000 万元，实现营业利润总额 14,980 万元，可安置当地就业 1,60
0人。
（九）项目建设必要性分析
1、本项目符合《境外投资产业指导政策》中“国家鼓励通过境外投资，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置，提高企业
参与国际竞争与合作的层次和水平，深化同各国的交流与合作，促进共同发展。”的政策精神。属于国务院批准的《境外投资产业指
导目录》鼓励类第三条制造业、第 1款“纺纱生产，机织品、针织品、编织品、无纺织物及其印染后整理加工”项目。同时，项目积
极采用节能环保的生产工艺及设备，对环境友好，符合越南社会主义共和国《关于工业有机物排放的国家技术法规》等相关规定，必
将得到我国和越南政府有关部门的大力支持。
2、项目建设有利于促进越南纺织印染行业及上下游相关产业的发展。本项目通过自身先进设备的引进和管理制度的优化，能增
强自身竞争能力，改变其在行业竞争格局中的现状，并通过良性的竞争带动当地纺织行业和相关产业的进一步发展和优化。
3、本项目的实施为当地创造了大量的就业机会，促进当地经济发展，带动当地人民增收致富。
三、本次对外投资对公司的影响
本次投资建设越南南定省（拟定，具体项目建设地点根据考察情况进一步确定）新建项目，可以有效整合、利用公司既有资源，
有利于公司扩大在越南的袜类产能布局及原辅料的供给力度，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符
合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。
（二）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
（三）本次对外投资存在因设备采购不到位，员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付延后、正式投产时间延
长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。
（四）本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部
风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证公司稳定健康的发展。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时
披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：天健会计师事务所（普通合伙）-健盛集团2023年度审计报告
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健盛集团（603558）：天健会计师事务所（普通合伙）-健盛集团2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：2023年度社会责任报告
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健盛集团（603558）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次
会议的通知。会议于 2024 年3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、
上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》，对公司 2023年年度报告和摘要进行了认真全面的审核
，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023年年度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年的经营管理和
财务状况。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
2023年公司实现营业收入2,281,352,417.59元，营业利润278,775,592.12元，归属于上市公司股东的净利润270,430,866.18元，
母公司实现净利润197,177,545.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,717,754.6元后，
本年度可供全体股东分配的利润为102,671,151.68元。
因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提
下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发
现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
监事会认为：本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，已履行
了必要的审议决策程序，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现
金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审
计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理
层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司 2023 年度股东大
会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于公司 2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
（八）审议通过《关于公司 2024年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司及子公司 2024 年度拟为综合授信提供合计不超过 250,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2023 年度
经审计净资产的 102.48%。
监事会认为公司：本次担保预计是考虑公司及子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，
有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次担保预计事项。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为公司：该办法符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，有利于充分调动公司董事（不含独立董事）
、监事、高级管理人员、公司及子公司（全资或者控股）的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认定的应当予以激
励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现，保持公司长期健康稳定可持续发展。我们一致同意该事项。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程
》中的部分条款进行相应的修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露
。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（十二）审议通过《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
公司在越南投资十年来，越南棉袜及辅料工厂在产能建设、生产管理和经营效益等各方面运行良好。随着越南海防新增建设 5号
厂房扩产项目及越南清化二期项目的投入生产，现有越南生产产能将逐步饱和。为满足未来客户订单的需求，充分利用越南工厂在国
际贸易环境、客户进口关税及环保印染等各方面的优势，增强公司产品在国际市场上的竞争力，公司拟在越南南定省（拟定，具体项
目建设地点根据考察情况进一步确定），投资建设年产 6,500万双中高档棉袜、2,000吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目，
项目投资总额 55,000 万元，其中固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。所需资金由公司自筹解决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603558_20240316_8CKT.pdf
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：关于2024年度提供担保额度预计的公告
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健盛集团（603558）：关于2024年度提供担保额度预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603558_20240316_QKL9.pdf
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：2023年度内部控制评价报告
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健盛集团（603558）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603558_20240316_43G7.pdf
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：关于2023年年度利润分配方案的公告
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配预案：每股派发现金红利 0.25元（含税），不送股，不
进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
账户上已回购股份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会
审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 102,671,
151.68 元。因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状
况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 369,080,949 股，扣除公司目前回购
账户股份 1,485,800 股，即以367,595,149 股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过91,898,787.25 元。2023 年度
公司现金分红（包括 2023 年第三季度已分配的现金红利 92,270,237.25 元）占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.
10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年 3月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议，以同意票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年
利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同时将该议案提交公司 2023年年
度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 3月 15日召开的第六届监事会第七次会议审议通过了《公司2023 年利润分配的议案》，监事会认为：本次现金
分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，已履行了必要的审议决策程序，公
司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回
报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
公司 2023 年年度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况
及生产经营活动产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603558_20240316_B2SF.pdf
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：天健会计师事务所（普通合伙）-健盛集团2023年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕339 号
浙江健盛集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛
集团公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是健盛集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，健盛集团公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2024-03-16 00:00│健盛集团（603558）：2023年度财务决算报告
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健盛集团（603558）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附
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