公司公告☆ ◇603559 ST通脉 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│ST通脉（603559）：关于累计涉及诉讼事项的公告
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段详见公告正文
上市公司所处的当事人地位：被告
诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）前次于 2024年 3月 28日披露《公司关
于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-013）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、
诉讼费等）合计人民币 3,147.70万元，占公司 2022年经审计净资产的 8.52%。现集中披露相关案件的基本情况。
对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将
依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将根据上述诉讼
案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
一、诉讼基本情况
自公司前次于 2024 年 3 月 28 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-013）至本公告日，公司累计
未披露涉及诉讼案件 39 件，合计涉案金额 3,147.70 万元，占公司 2022年经审计净资产的 8.52%，案件的具体情况详见附表。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司
将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将根据上述诉
讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关
注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603559_20240419_J7SL.pdf
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2024-04-18 00:00│ST通脉（603559）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告
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根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2条“上市公司出现下列情形之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近
一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”
）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
一、可能被实施退市风险警示的原因
根据公司目前的年度审计进展，并与年审会计师初步沟通结果，截至本公告披露日，公司因经营困难、流动性紧张、合同违约、
债务逾期、供应商诉讼、主要银行账号被冻结、员工欠薪离职等不利因素的影响，暂时未能如期完整地提供年报审计所需的部分审计
资料，审计工作进度滞后，相关情况包括但不限于以下情况：
1、多个事项或情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。
2、函证等重要审计程序的执行存在重大限制，导致应收账款、存货等多个重要报表项目的多项认定无法获取充分、适当的审计
证据。
上述事项对公司财务报表影响重大且广泛，基于目前致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）已实施
的审计程序，如其无法进一步获取充分、适当的审计证据，以消除上述事项对财务报表造成的影响，会计师事务所将对公司 2023 年
度财务报表发表无法表示意见。
公司 2023 年年度报告的预约披露日期为 2024 年 4 月 29 日，经与会计师事务所沟通，公司 2023 年年度报告不排除被出具
无法表示意见审计报告的可能性，将可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2条第（三）款“若最近一个会计年度的财务
会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。
截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报表审计工作仍在进行中，最终审计意见类型以会计师事务所正式出具的审计报告为准
。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
如公司 2023 年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）款之情
形，公司股票将于 2023 年年度报告披露日开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5个交易日内，根据实际情况，对公司股票
实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自
复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。
三、历次风险提示公告的披露情况
公司于 2024年 3月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关
于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临 2024-011）。
四、其他说明
1、公司董事会和高管团队对此事项高度重视，正在尽全力采取措施，尽快消除上述情形。
2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-16,000 万元到-29,000 万元；与上年同期相比，增加亏损 815.53 万元到13,815.53 万元。公司预计 2
023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,853 万元到-26,853万元；与上年同期相比减少亏损 635.94万
元到增加亏损 12,364.06 万元。以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 20
23 年年度报告为准，公司2023 年年度报告预约披露日期为 2024年 4 月 29日。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603559_20240418_WQTN.pdf
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2024-04-09 00:00│ST通脉（603559）：北京金诚同达律师事务所关于中通国脉股份公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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ST通脉（603559）：北京金诚同达律师事务所关于中通国脉股份公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603559_20240409_IJDI.pdf
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2024-04-09 00:00│ST通脉（603559）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 8日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,450,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.9451
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长李学刚先生、副董事长郭庆宁先生、董事吴晓军女士、王锦女士、邓华军先生、独
立董事刘海滨先生、陈红女士、徐玉泉先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事邬桐先生、职工监事赵金鑫先生现场出席了本次会议，监事主席陆飞先生通过
远程会议系统接入方式出席了本次会议；
3、 公司董事长李学刚先生代行董事会秘书职责并出席会议；部分高管列席会议。
4、 非独立董事候选人薛霞女士，独立董事候选人于鹏超先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于补选薛霞女士为公 23,126,877 73.5345 是
司第五届董事会非独立
董事的议案
2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于补选于鹏超先生为 23,126,877 73.5345 是
公司第五届董事会独立
董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于补选薛霞女 7,696,613 48.0434 -- -- -- --
士为公司第五届
董事会非独立董
事的议案
2.01 关于补选于鹏超 7,696,613 48.0434 -- -- -- --
先生为公司第五
届董事会独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 2项议案，均为累积投票议案，上述 2项议案均对中小投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：朱幸坤、闫莉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603559_20240409_6KYV.pdf
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2024-03-28 00:00│ST通脉（603559）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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中通国脉通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2024年4月8日，14点40分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30
-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长李学刚先生
六、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东审议以下议案
序号 会议议案
累积投票议案
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选薛霞女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选于鹏超先生为公司第五届董事会独立董事的议案
（七）股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）与会股东及股东代理人投票表决；
（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；
（十）宣布现场表决结果，宣布决议；
（十一）签署股东大会会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
中通国脉通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法
定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公
司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多
的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
四、主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：
表决票中，对于非累积投票议案，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项用“√”表示；不填表示弃权；多选作废票
处理；
对于累积投票议案，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，股东可以集中行使表决权，将其拥有
的全部表决权集中投给某一位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部或几位董事候选人；股东应将投向每位候选人的票数
在“投票数”栏中写明；不填表示弃权；投票数超过其拥有的表决权数量作废票处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得
以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报
告有关部门处理。
议案一
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案各位股东：
为保证公司治理层有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司
股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名第五届董事会非独立董事候选人如下：
同意提名薛霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止
。
具体内容及非独立董事候选人的简历详见公司于 2024年 3月 21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定
披露媒体披露的《关于变更董事及独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2024年 4月
议案二
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案各位股东：
鉴于刘海滨先生因个人原因辞去公司独立董事、提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务，辞职后刘海滨先生不再担任公司
任何职务。为保证公司治理层有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，
经征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，公司董事会同意提名第五届董事会独立董事候选人如下：
同意提名于鹏超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意于鹏超先生当选独立董事后接任提名委员会主任委员以及战略
委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容及独立董事候选人的简历详见公司于 2024年 3月 21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披
露媒体披露的《关于变更董事及独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603559_20240328_5ESK.pdf
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2024-03-28 00:00│ST通脉（603559）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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重要内容提示：
● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)因 2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2023年 5月 4日起被实施其他风险警示。
● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公
司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）项规定，公司股票自 2023 年 5月 4日起被
实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2023年 4月 28日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公
告编号：2023-038）。
● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条第一款第（五）项规定，公司股票于 2023 年 10 月 12 日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2023 年
10 月 12 日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关
风险。
一、公司被实施“其他风险警示”的相关情况
公司 2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告；最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一
个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述情况导致公司股票被实施风险警示，具体情况如下：
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2022年度财务报告内部控制审计机构。致同
事务所对公司 2022 年度财务报表的内部控制有效性进行审计后，出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司 2022年度内部控
制审计报告》（致同审字（2023）第 320A016842 号）。
因《一致行动人协议》引发的控制权争议、一致行动人股份冻结以及业绩不佳，连续三年亏损等相关影响，公司流动性骤然恶化
，引发包括银行贷款、供应商应付款项等在内的大量债务逾期、案件诉讼、银行账户冻结、员工欠薪、人事调整和员工离职。上述多
重不利因素的叠加影响，对相关业务的开展和可持续经营造成重大不利影响，进而导致内部控制在下述领域存在重大缺陷：
（一）供应商管理和成本管控
2022 年度，公司相关管理部门未能就供应商的选择和管理方面对分公司履行监督责任，分公司在外协供应商的遴选、合同（订
单）签署、结算及定价、项目计划成本编审、进度管理、完工结算、外协付款等环节的内部控制制度流程未得到有效运行，导致工程
项目成本管控不到位，执行偏差较大。
上述供应商管理和成本管控相关的财务报告内部控制运行失效。
（二）物料存货管理
在公司年终盘点和审计监盘过程中发现大量盘点差异，而且公司部分涉及在施系统集成项目的物料管理较为混乱、收发控制松散
，NC系统材料出入库信息、线下库存台账和实际出库情况不一致，导致部分项目合同履约成本的核算与计量不准确。
上述物料存货管理相关的财务报告内部控制运行失效。
（三）工程审定管理
工程决算审定流程是与应收款项回款息息相关的重要工程管理流程之一。由于公司之工程报审管理缺位，管理层无法掌控了解工
程送审及审定情况。虽然按照管理层确定的收入确认具体方法，工程审定不作为收入确认的依据，但可能影响结算回款进度，甚至形
成坏账或资金时间价值损失。
在工程竣工验收完成后，按照甲方要求，应提交包括验收证书、决算文件、开完工报告、竣工图纸等相关文件，以供审价之用。
但是管理层对于公司所有工程项目是否完成送审、审计状态等信息，未进行进度管理和台账统计，对工程闭环进度、应收工程款项收
回等造成不利影响。
上述工程审定管理相关的财务报告内部控制运行失效。
因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（五）项规定，公司股票于 2023 年 1
0 月 12 日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股
票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。
二、解决措施及进展情况
（一）内部控制有关事项的解决措施及进展情况
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