公司公告☆ ◇603565 中谷物流 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:29 │中谷物流（603565）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：2025年年度利润分配方案公告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告（英文版） │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：关于公司使用自有资金委托理财的公告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：关于授权办理公司贷款事宜的公告 │
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│2026-04-22 19:11 │中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（余慧芳） │
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2026-04-23 17:29│中谷物流（603565）：2025年度内部控制评价报告
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中谷物流（603565）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603565_20260424_WWJ6.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
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中谷物流（603565）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_DOCG.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年年度利润分配方案公告
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中谷物流（603565）：2025年年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_UG3Q.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度内部控制审计报告
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中谷物流（603565）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_B6J2.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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中谷物流（603565）：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_3FU0.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告（英文版）
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中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_TZ59.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于公司使用自有资金委托理财的公告
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中谷物流（603565）：关于公司使用自有资金委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_ZLPY.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
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中谷物流（603565）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_O05G.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于授权办理公司贷款事宜的公告
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中谷物流（603565）：关于授权办理公司贷款事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_R93T.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（余慧芳）
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中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（余慧芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_OP0C.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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中谷物流（603565）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_UW3D.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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中谷物流（603565）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_MZQC.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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中谷物流（603565）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_9DT2.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中谷物流（603565）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_GIWR.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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中谷物流（603565）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_382J.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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中谷物流（603565）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_41C9.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于公司新增融资租赁额度的公告
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中谷物流（603565）：关于公司新增融资租赁额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_PGHW.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于续聘会计师事务所的公告
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中谷物流（603565）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_CXTB.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：独立董事2025年度独立性自查情况专项报告
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中谷物流（603565）：独立董事2025年度独立性自查情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_X72A.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告
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中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_Z3O1.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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中谷物流（603565）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_1EIK.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度审计报告
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中谷物流（603565）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_J5NK.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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中谷物流（603565）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_OOD6.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年年度报告_摘要
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中谷物流（603565）：2025年年度报告_摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_RJFW.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度董事会工作报告
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中谷物流（603565）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_8TA6.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告摘要
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中谷物流（603565）：2025年环境、社会及管治报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_J8YF.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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中谷物流（603565）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_WMTB.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年年度报告
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中谷物流（603565）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_4Y0W.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（潘飞）
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中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（潘飞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_GFRT.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（宋德星）
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中谷物流（603565）：2025年度独立董事述职报告（宋德星）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_W0LQ.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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中谷物流（603565）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_56WE.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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中谷物流（603565）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_3LL0.pdf
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2026-04-22 19:11│中谷物流（603565）：审计委员会关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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中谷物流（603565）：审计委员会关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603565_20260423_2SVJ.pdf
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2026-04-20 17:04│中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/603565_20260421_FTVQ.pdf
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2026-04-20 17:04│中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/603565_20260421_1HMI.pdf
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2026-04-13 18:00│中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会会议资料
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中谷物流（603565）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603565_20260414_A536.pdf
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2026-04-13 17:57│中谷物流（603565）：关于在股东会授权额度下为全资子公司提供担保的公告
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中谷物流（603565）：关于在股东会授权额度下为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603565_20260414_5Z1A.pdf
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2026-04-02 17:46│中谷物流（603565）：关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的公告
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中谷物流（603565）：关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-03/603565_20260403_7RZ7.pdf
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2026-04-02 17:45│中谷物流（603565）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中谷物流（603565）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-03/603565_20260403_72G6.pdf
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2026-04-02 17:45│中谷物流（603565）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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中谷物流（603565）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-03/603565_20260403_PF8E.pdf
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2026-03-20 00:00│中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-20/603565_20260320_9JBX.pdf
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2026-03-20 00:00│中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-20/603565_20260320_K7AV.pdf
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2026-03-06 19:03│中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会会议资料
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中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603565_20260307_LL2W.pdf
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2026-03-03 19:01│中谷物流（603565）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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中谷物流（603565）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603565_20260304_SSUJ.pdf
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2026-03-03 19:01│中谷物流（603565）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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中谷物流（603565）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603565_20260304_PSXL.pdf
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2026-03-03 19:01│中谷物流（603565）：关于在股东会授权额度下为全资孙公司提供担保公告
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中谷物流（603565）：关于在股东会授权额度下为全资孙公司提供担保公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603565_20260304_6JEI.pdf
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2026-03-03 19:01│中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会通知
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中谷物流（603565）：2026年第一次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603565_20260304_A7VI.pdf
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2026-03-03 19:01│中谷物流（603565）：股东减持股份结果公告
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