公司公告☆ ◇603569 长久物流 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│长久物流（603569）：关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告
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北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日收到公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以
下简称“长久集团”）的通知，其协议转让部分公司股份的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具
体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2024 年 3 月 10 日，公司控股股东长久集团与上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金（以下简称“汇瑾
尊越 1 号基金”）签署《吉林省长久实业集团有限公司与上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金关于北京长
久物流股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），长久集团将其直接持有的公司 30,200,000 股（占公司
总股本 5.00%）无限售流通股份协议转让给上海汇瑾资产管理有限公司作为基金管理人的汇瑾尊越 1 号基金。经双方协商，本次股
份转让价格为人民币9.19 元/股，交易总价为人民币 277,538,000 元。具体内容详见公司于 2024 年3 月 12 日披露的《长久物流
关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（2024-015 号）、以及《简式权益变动报告书（股份增加）
》、《简式权益变动报告书（股份减少）》。
二、本次股份过户登记完成情况
2024 年 4 月 23 日，长久集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认其与汇瑾尊越 1 号基金
签署的前述《股份转让协议》所涉及的股份过户登记手续已经办理完成。
三、本次股份过户登记完成前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
吉林省长久实业集 无限售条 401,440,533 66.52% 371,240,533 61.52%
团有限公司 件流通股
汇瑾尊越 1号基金 无限售条 0 0.00% 30,200,000 5.00%
件流通股
新疆新长汇股权投 无限售条 6,304,472 1.04% 6,304,472 1.04%
资管理有限责任公 件流通股
司
上海牧鑫私募基金 无限售条 21,114,000 3.50% 21,114,000 3.50%
管理有限公司－牧 件流通股
鑫鼎泰 1 号私募证
券投资基金
合计 428,859,005 71.06% 428,859,005 71.06%
汇瑾尊越 1 号基金作为私募证券性质的投资基金，薄薪潼先生是该基金的唯一份额持有人。薄薪潼先生系薄世久先生之子，薄
世久先生为公司实际控制人、长久集团控股股东、长久集团董事长，故根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》，汇瑾尊越
1 号基金与长久集团构成一致行动人。根据汇瑾尊越 1 号基金于 2024 年 3 月 11 日出具的《简式权益变动报告书（股份增加）》
的有关表述，汇瑾尊越 1 号基金此次通过协议转让的方式，受让公司股份，目的是对受让后的股份进行资产管理。
本次协议转让涉及的权益变动系公司控股股东及一致行动人之间通过协议转让方式内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要
约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次
协议转让涉及的权益变动不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情
形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603569_20240424_7KVE.pdf
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2024-04-23 00:00│长久物流（603569）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 22日
(二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,208,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.9751
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律
、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于
新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易
所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司总经理、董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 409,888,650 99.9220 319,905 0.0780 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于购买国际汽车滚装 8,448,117 96.3514 319,905 3.6486 0 0.0000
船办理融资租赁业务暨
公司及孙公司为三级子
公司提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1、关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案
本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一
以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、陶秀芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序与表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603569_20240423_23IJ.pdf
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2024-04-23 00:00│长久物流（603569）：北京德和衡律师事务所关于长久物流2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：北京长久物流股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开
的有关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股
东大会的表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法
、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师参加了本次股东大会，并对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证。基于前述事实和承诺，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下:
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第五届董事会召集。
经本所律师验证与核查，公司第五届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不
存在不能履行职权的情形。
（二）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第一次会议决议、第五届监事会第一次会议决议及公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
，公司本次股东大会定于 2024年 4 月 22 日下午 14：30 召开。
公司第五届董事会于 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《
北京长久物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东
大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、会议联系
人和联系电话等。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有
关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《证券法》《
股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 时在北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司会议
室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长薄世久主持。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为
：（1）通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~1
5:00；（2）通过互联网投票平台投票的具体时间为 2024年 4 月 22 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召
开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 2
名，代表股份数为 407,745,005股，占公司股份总数的 67.5670%。
根据上海证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 27 名，代表股份数 2,463,550 股，占
公司股份总数的 0.4082%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 29名，代表股份数为 410,208,555 股，占公司股份总数的
67.9751%。其中通过现场和网络投票的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（以下简称“中小投资者”）共计 28 人，代表股份数为
8,768,022 股，占公司总股份的 1.4529%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本
次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《证券法》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会的股东代表、公司监事和本所律师统计了投票的表决结果。上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决
权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司、上海证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东
大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 409,888,650 股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 99.9220%；反
对 319,905 股；弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 8,448,117 股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的中小投资者及中小投资者代理人所
持股份的 96.3514%；反对319,905 股；弃权 0 股。
本议案不存在回避事由。
表决结果：议案获得通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会有表决权
的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603569_20240423_NI0W.pdf
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2024-04-17 00:00│长久物流（603569）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日收到公司公开发行可转换公司债券的保荐机构国投证券股份
有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）《关于变更北京长久物流股份有限公司持续督导保荐代表人的
通知》，原保荐代表人杨苏女士因个人工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。国投证券指定保荐代表人温桂生先生（
简历详见附件）接替杨苏女士的持续督导工作，继续履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的
持续督导义务结束为止。
本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为吴义铭先生和温桂生先生。
公司董事会对杨苏女士在公司公开发行可转换公司债券持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603569_20240417_W7YZ.pdf
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2024-04-15 00:00│长久物流（603569）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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长久物流（603569）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/603569_20240415_TOYT.pdf
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2024-04-03 00:00│长久物流（603569）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4月 2日以现场表决方式召开，监事会会
议通知及相关文件已于 2024年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3人，出席会议
的监事 3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本
届监事会一致。
表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
2、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-023号公告。
3、 审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-024号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603569_20240403_RNJD.pdf
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2024-04-03 00:00│长久物流（603569）：关于修订、废止公司部分制度的公告
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北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订、废止
公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高公司经营管理水平，公司决定废止、修订公司部分管理制度。
一、修订《北京长久物流股份有限公司薪酬管理制度》
根据《公司章程》等有关规定，为了规范公司薪酬管理工作，使企业发展与人才的吸引、保留与激励相结合，提高公司的核心竞
争力，保证薪酬管理工作的顺利进行，公司决定修订《薪酬管理制度》，重点修订内容有：
修改员工薪酬结构中的月度绩效占比范围，与《绩效管理制度》相关规定呼应；删除实习生补贴标准及核算方式，具体内容归入
《管理培训生（实习生）管理办法》；优化员工福利部分，增加团建费设置；配合绩效改革，修订年度效益奖金核算方式；修订薪酬
调整条款。
二、废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》
当前公司正处于战略转型落地关键期，为确保公司管理团队稳定，公司决定废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》
。
三、修订《北京长久物流股份有限公司总经理工作细则》
结合《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》废止情况，公司决定对《总经理工作细则》相应内容进行修订，重点修订内
容有：
删除总经理轮值制度相应规则，总经理任期调整至与当期董事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603569_20240403_JYV6.pdf
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2024-04-03 00:00│长久物流（603569）：关于获得政府补助的公告
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一、 获取补助的基本情况
自 2024年 3月 2日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金
438.44万元，具体情况如下：
时间 颁发单位 依据 补助项目 金额
(万元)
2024.3.11 东莞市商务局 广东省商务厅关于做好 2024年省级 政府扶持资金 1.00
促进经济高质量发展专项资金管理
使用工作的通知
2024.3.11 北京市经信局 北京市中小微企业首次贷款贴息及 贷款贴息补贴 1.26
担保费用补助实施细则
2024.3.12 北京市顺义区金融服务 顺义区支持企业上市挂牌发展办法 政府扶持资金 50.00
办公室
2024.3.18 北京市顺义区残疾人联 关于进一步促进本市残疾人就业工 岗位补贴 8.64
合会 作的若干措施
2024.3.31 洋浦经济开发区开发建 洋浦经济开发区交通运输、现代服务 税费返还 21.79
设基金办公室 业财政扶持政策（新老企业适用）
2024.3.31 洋浦经济开发区开发建 洋浦经济开发区招商引资内部文件 发展基金 11.95
设基金办公室
2024.3.31 哈尔滨市商务局 关于印发哈俄班列财政补贴资金管 国
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