公司公告☆ ◇603577 汇金通 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│汇金通（603577）：2023年年度股东大会决议公告
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汇金通（603577）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603577_20240417_M5FS.pdf
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2024-04-17 00:00│汇金通（603577）：北京德和衡律师事务所关于汇金通2023年年度股东大会的法律意见书
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汇金通（603577）：北京德和衡律师事务所关于汇金通2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603577_20240417_4YVQ.pdf
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2024-03-30 00:00│汇金通（603577）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司（以下简称“青岛华电”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛华电申请银行综合授信提供人民币 1000 万元担保；截至本公告披
露日，公司已实际为青岛华电提供的担保余额为 19700元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称“北
京银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司青岛华电申请银行综合授信提供人民币 1000 万元担保，担保方式为连带责任保
证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况如下：
单位：万元
被担保方 担保总 对被担保方的担保余额 剩余可用
额度 本次担保前 本次新增 本次担保后 担保额度
合并报表 资产负债率 66300 29700 1000 30700 35600
范围内子 70%以下
公司 资产负债率 27200 20380 0 20380 6820
70%以上
合并报表 资产负债率 16500 0 0 0 16500
范围内子 70%以下
公司间互 资产负债率 6000 0 0 0 6000
相担保 70%以上
合计 116000 50080 1000 51080 64920
（二）内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议、2023 年 4 月18 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过
了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2023年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币 11.60 亿元的
担保额度（包括原有担保展期或续保），担保方式包括保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-021）。
二、被担保人基本情况
公司名称：青岛华电海洋装备有限公司
统一社会信用代码：9137028107328039XH
住所：青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
法定代表人：朱芳莹
注册资本：31500 万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013 年 8月 6日
主营业务：海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研
发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
青岛华电主要财务数据（单体报表数据）：
项目 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额/万元 77,419.00
负债总额/万元 49,424.90
净资产/万元 27,994.10
资产负债率 63.84%
项目 2023年度（经审计）
营业收入/万元 19,395.31
净利润/万元 -1,317.93
青岛华电为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司与北京银行签订《最高额保证合同》，为青岛华电（债务人）向北京银行（债权人）在一定期限内连续发生债务提供担保。
合同主要内容如下：
1、保证最高本金限额：1000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
4、保证范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
5、合同生效：本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保余额为 51080 万元（含本次），占公司最近一年经审计净资产的 28.35%，
以上均为公司对下属全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603577_20240330_NYZG.pdf
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2024-03-27 00:00│汇金通（603577）：关于修订公司章程及内部治理制度的公告
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汇金通（603577）：关于修订公司章程及内部治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603577_20240327_4OQL.pdf
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2024-03-27 00:00│汇金通（603577）：2023年度独立董事述职报告（黄镔）
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汇金通（603577）：2023年度独立董事述职报告（黄镔）。
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2024-03-27 00:00│汇金通（603577）：2023年度内部控制评价报告
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青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价
结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：本公司
及全资子公司青岛华电海洋装备有限公司、青岛强固标准件有限公司、青岛华电检测技术服务有限公司、青岛汇金通智运物流有限公
司、广西华电智能装备有限公司、青岛津西汇金通贸易有限公司、HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.；公司控股
子公司重庆江电电力设备有限公司、重庆津汇智能科技有限公司、江苏江电电力设备有限公司、重庆德扬国际贸易有限公司、重庆江
电讯通产业控股集团有限公司、HJT STEEL TOWER（AUSTRALIA）Pty Ltd
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
本次内部控制评价范围包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、综合项目管理、内部信息传递、信息系统、内部审计与监
督等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、采购业务、销售业务、合同管理等领域。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引、企业内部控制制度的相关要求，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报≥5% 1%≤错报＜5% 错报＜1%
资产总额 错报≥0.5% 0.1%≤错报＜0.5% 错报＜0.1%
说明:
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关
的，以资产总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、控制环境无效；2、公司董事、监事和高级管理人员舞弊；3、外部审计发现的重
大错报不是由公司首先发现的；4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时
间内未加以改正；5、公司审计委员会和公司内部审计部门对公司的内部控制监督无
效；6、其他对公司财务报告产生重大影响的情形。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、对于期末财务报告过程的控制存在
一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
说明：
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响制定。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财务损失 损失金额≥300 万元 100万元≤损失金额＜300万元 损失金额＜100万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司经营活动严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；2、重大决策程序不
合规，导致重大失误；3、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补
偿性控制；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；5、其
他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 1、违反公司内部管理制度，导致较大损失；2、决策程序导致出现一般失误；3、
重要业务制度或系统存在缺陷；4、内部控制评价过程中发现的重要缺陷未得到整
改；5、关键岗位业务人员流失严重；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他非财务报告内部控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：李明东
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603577_20240327_5NX4.pdf
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2024-03-27 00:00│汇金通（603577）：子公司管理制度（2024年3月修订）
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汇金通（603577）：子公司管理制度（2024年3月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603577_20240327_AFC4.pdf
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2024-03-27 00:00│汇金通（603577）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛
汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）对中天运会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）2023年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为中天运在资质等方面合规有效，履职能够
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙
）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼 1门 701-7
04。首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人 54人，注册会计师 317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。
2022年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76万元，证券业务收入为 13,450.33万元。
2023年度上市公司审计客户家数 50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4
,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
（二）人员信息
项目合伙人张志良，1998年 6月成为注册会计师，2008年 11月开始从事上市公司审计，2013年 10月开始在中天运执业；2024年
1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师庞勇，2007 年 1 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事上市公司审计，2013 年 10月开始在中天运执业；
2024年 1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2家上市公司。
项目质量控制复核人王红梅，1996年 12 月成为注册会计师，2007 年 6月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运
执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审
计报告。
中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师庞勇、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。
二、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，中天运就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，按时解决公司重点难点审计问题。
（二）意见分歧解决
中天运制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年
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