公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:57 │三星新材（603578）：关于上交所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 │
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│2026-07-14 16:57 │三星新材（603578）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:57 │三星新材（603578）：天健会计师事务所关于三星新材2025年年度报告的信息披露监管问询函回复的专项│
│ │说明 │
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│2026-07-13 16:39 │三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-13 16:39 │三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 16:10 │三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会会议资料 │
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│2026-07-06 16:34 │三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展公告 │
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│2026-06-24 15:40 │三星新材（603578）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 15:40 │三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2026-06-24 15:40 │三星新材（603578）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-07-14 16:57│三星新材（603578）：关于上交所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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三星新材（603578）：关于上交所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-15/603578_20260715_PUP0.pdf
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2026-07-14 16:57│三星新材（603578）：2026年半年度业绩预告
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三星新材（603578）：2026年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-15/603578_20260715_9XZQ.pdf
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2026-07-14 16:57│三星新材（603578）：天健会计师事务所关于三星新材2025年年度报告的信息披露监管问询函回复的专项说明
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三星新材（603578）：天健会计师事务所关于三星新材2025年年度报告的信息披露监管问询函回复的专项说明。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-15/603578_20260715_TQR5.pdf
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2026-07-13 16:39│三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-14/603578_20260714_4ANN.pdf
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2026-07-13 16:39│三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会决议公告
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三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-14/603578_20260714_TX4H.pdf
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2026-07-07 16:10│三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会会议资料
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三星新材（603578）：2026年第四次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-08/603578_20260708_3UOC.pdf
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2026-07-06 16:34│三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展公告
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三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-07/603578_20260707_A1AW.pdf
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2026-06-24 15:40│三星新材（603578）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/603578_20260625_5ZK0.pdf
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2026-06-24 15:40│三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告
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三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/603578_20260625_AU13.pdf
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2026-06-24 15:40│三星新材（603578）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/603578_20260625_QAOZ.pdf
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2026-06-15 15:35│三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的进展公告
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三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-16/603578_20260616_A9EJ.pdf
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2026-06-12 16:52│三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会决议公告
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三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603578_20260613_4ERJ.pdf
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2026-06-12 16:51│三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603578_20260613_TMV6.pdf
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2026-06-03 18:15│三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会会议资料
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三星新材（603578）：2026年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-04/603578_20260604_WSFG.pdf
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2026-05-28 17:40│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/603578_20260529_3G58.pdf
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2026-05-28 17:40│三星新材（603578）：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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三星新材（603578）：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/603578_20260529_IIK9.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：董事、高级管理人员离职管理制度
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三星新材（603578）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_W81G.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（范静波）
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三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（范静波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_XL4X.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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三星新材（603578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_0D9Q.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（范静波）
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三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（范静波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_4CWY.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_AWZX.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_A98L.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告
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三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_NPYW.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告
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三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_6WHE.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：2025年年度股东会决议公告
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三星新材（603578）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_P55N.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
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三星新材（603578）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_P0LY.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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三星新材（603578）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_F8XW.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：2025年年度股东会的法律意见书
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三星新材（603578）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_TODQ.pdf
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2026-05-21 15:36│三星新材（603578）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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三星新材（603578）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-22/603578_20260522_AXDB.pdf
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2026-05-18 15:33│三星新材（603578）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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三星新材（603578）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/603578_20260519_SVT1.pdf
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2026-05-15 15:55│三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
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三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603578_20260516_PE9I.pdf
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2026-05-12 15:46│三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料
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三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/603578_20260513_8U8Z.pdf
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2026-05-08 15:37│三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告
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三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/603578_20260509_T3XH.pdf
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2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_GMDV.pdf
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2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告
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三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_M5OW.pdf
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2026-04-30 00:00│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603578_20260430_OEOP.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_CLVK.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_EEX0.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）
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三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_ADJ6.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度审计报告
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三星新材（603578）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_BJZA.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告
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三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_4P79.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
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三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_30XC.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_I2JG.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_3MDN.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_LK73.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_0TX5.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年年度报告
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三星新材（603578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_Z71D.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_154K.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
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三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_991P.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）
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三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_GNCC.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-29│2025年年度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260428/9038f72b132947f7a5e9d00249398f10.PDF
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2026-04-29│2026年第一季度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260428/6c859042063f4ff8bf29a5fd26fbc55a.PDF
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2025-10-31│2025年第三季度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/2025/2025-10-31/41724013b57b11f080c5fa163e957f7a.pdf
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2025-08-28│2025年半年度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/2025/2025-08-28/f6012a55832211f08aa1fa163e957f7a.pdf
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2025-04-29│三星新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378681.PDF
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2025-04-29│三星新材：2025年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378680.PDF
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2024-10-31│三星新材：三星新材2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572064.PDF
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2024-08-31│三星新材：三星新材2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085452.PDF
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2024-04-30│三星新材：三星新材2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907612.PDF
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