公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（姚杰）（离任） │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：关于申请2025年度综合授信额度的公告 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（刘勇） │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-28 19:41 │三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告
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三星新材（603578）：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_KIR6.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（姚杰）（离任）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（姚杰）（离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_SOJA.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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三星新材（603578）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_1YE1.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于申请2025年度综合授信额度的公告
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三星新材（603578）：关于申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_TADD.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_NE02.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司会计政策变更的公告
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三星新材（603578）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_U7NN.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_3I5N.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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三星新材（603578）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_4MXW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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三星新材（603578）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_Y0DW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_6KGA.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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三星新材（603578）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_CA57.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2025年第一季度报告
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三星新材（603578）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_L96S.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（李会）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（李会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_KU4S.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：第五届董事会第七次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_1M83.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三星新材（603578）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VT43.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三星新材（603578）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_4N4H.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度审计报告
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三星新材（603578）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_FH9C.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（苏坤）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（苏坤）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_6F90.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：第五届监事会第七次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_96UW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告
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三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VQNW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_2R72.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告
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三星新材（603578）：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_Y85O.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年年度报告
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三星新材（603578）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_N3ZX.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度内部控制评价报告
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三星新材（603578）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_A7KJ.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年年度报告摘要
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三星新材（603578）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VH8C.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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三星新材（603578）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_RWI3.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度内部控制审计报告
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三星新材（603578）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_BR3C.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
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三星新材（603578）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_BW9V.pdf
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2025-04-21 15:32│三星新材（603578）：关于公司副总经理辞职的公告
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三星新材（603578）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603578_20250422_L29W.pdf
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2025-04-03 17:07│三星新材（603578）：关于股票交易异常波动的公告
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三星新材（603578）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603578_20250404_NDIK.pdf
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2025-03-28 16:42│三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603578_20250329_RUJW.pdf
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2025-03-28 16:42│三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603578_20250329_K62B.pdf
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2025-03-20 00:00│三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603578_20250320_L8K8.pdf
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2025-03-20 00:00│三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会会议资料
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三星新材（603578）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603578_20250320_H76H.pdf
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2025-03-04 16:43│三星新材（603578）：第五届董事会第六次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603578_20250305_NYO2.pdf
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2025-03-04 16:43│三星新材（603578）：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告
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三星新材（603578）：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603578_20250305_RAW4.pdf
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2025-03-04 16:43│三星新材（603578）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603578_20250305_CIGC.pdf
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2025-03-04 16:43│三星新材（603578）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
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三星新材（603578）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603578_20250305_7JXZ.pdf
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2025-03-04 16:43│三星新材（603578）：第五届监事会第六次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603578_20250305_EDQ3.pdf
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2025-02-21 15:33│三星新材（603578）：关于参投的私募股权基金完成清算的公告
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三星新材（603578）：关于参投的私募股权基金完成清算的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603578_20250222_3FVF.pdf
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2025-02-06 16:37│三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票申请获得上交所审核通过的公告
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票申请获得上交所审核通过的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603578_20250207_2NP9.pdf
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2025-01-27 16:45│三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/603578_20250128_YYL6.pdf
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2025-01-27 16:45│三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/603578_20250128_TJ92.pdf
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2025-01-17 18:40│三星新材（603578）：2024年年度业绩预告
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三星新材（603578）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603578_20250118_09J0.pdf
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2025-01-17 15:31│三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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三星新材（603578）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603578_20250118_RS5R.pdf
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2025-01-10 17:33│三星新材（603578）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_LGWE.pdf
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2025-01-10 17:33│三星新材（603578）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三星新材（603578）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_X6SB.pdf
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2025-01-10 17:33│三星新材（603578）：第五届董事会第
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