公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 16:43 │三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 15:45 │三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（陈明友） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委│
│ │员会委员、独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（陈明友） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:28 │三星新材（603578）：使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 19:34 │三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:43│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603578_20260423_1WH0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 15:45│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/603578_20260416_QZDJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_FBYW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（陈明友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（陈明友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_AXDN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会
│委员、独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会委员、独立董事的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_V5DR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_NG8C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_9Z7H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（陈明友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（陈明友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_8IUT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_ENKD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:34│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603578_20260414_BA0A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:34│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603578_20260414_C7CF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 15:47│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-08/603578_20260408_V33P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/603578_20260401_99CK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_7FZL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_2Q40.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：关于公司董事长、法定代表人离任暨补选第五届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司董事长、法定代表人离任暨补选第五届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_7IOS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：公司章程（2026年3月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：公司章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_7QN9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_UFQK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:16│三星新材（603578）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-17/603578_20260317_L4VQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:16│三星新材（603578）：向特定对象发行A股股票上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-17/603578_20260317_VG82.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:16│三星新材（603578）：关于三星新材向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于三星新材向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-17/603578_20260317_DRUS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:16│三星新材（603578）：关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-17/603578_20260317_IX9U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：向特定对象发行股票发行情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_3FST.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：关于三星新材向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于三星新材向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_GO8V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：验资报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：验资报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_0KEE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：金玺泰有限公司免于发出要约之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：金玺泰有限公司免于发出要约之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_O9KW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_Q0CM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:18│三星新材（603578）：2023年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2023年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603578_20260312_GCXK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:04│三星新材（603578）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/603578_20260131_CGQV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:05│三星新材（603578）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/603578_20260128_2N85.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:29│三星新材（603578）：2025年年度业绩预亏的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年年度业绩预亏的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/603578_20260117_6P4Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│三星新材（603578）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/603578_20260110_WD3I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│三星新材（603578）：关于高级管理人员减持股份计划时间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于高级管理人员减持股份计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/603578_20251230_JZW8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:05│三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603578_20251227_3TFQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:05│三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603578_20251227_ZJJT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年第六次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603578_20251220_DFDT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│三星新材（603578）：国华金泰拟转让资产事宜所涉及的国华金泰持有的存货及备品备件的市场价值资产评估
│报告（中...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：国华金泰拟转让资产事宜所涉及的国华金泰持有的存货及备品备件的市场价值资产评估报告（中...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603578_20251220_PIIW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:06│三星新材（603578）：国华金泰拟资产处置涉及的部分存货及备品备件市场价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：国华金泰拟资产处置涉及的部分存货及备品备件市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_GAEN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:29│三星新材（603578）：关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_NR7B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:29│三星新材（603578）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_Q2AO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:29│三星新材（603578）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_WMBO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:29│三星新材（603578）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_U6DZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:29│三星新材（603578）：关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603578_20251211_KJLG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│三星新材（603578）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603578_20251210_UUQX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 17:22│三星新材（603578）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/603578_20251202_B3DO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:35│三星新材（603578）：2025年第五次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603578_20251118_AM4X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:35│三星新材（603578）：2025年第五次临时股东会决议公告
─────────┴──────────────────
|