公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之补充尽职调查报告 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)（2025年半年度数据更新版） │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事 │
│ │项承诺函 │
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│2025-09-10 18:02 │三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年半年度数据更新│
│ │版） │
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│2025-09-05 23:52 │三星新材（603578）：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 │
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│2025-08-27 16:51 │三星新材（603578）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之补充尽职调查报告
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之补充尽职调查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_CN3T.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_LWM5.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_8LRF.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)（2025年半年度数据更新版）
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三星新材（603578）：向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)（2025年半年度数据更新版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_925L.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_5OYJ.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_PKL8.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承
│诺函
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三星新材（603578）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_7DTC.pdf
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2025-09-10 18:02│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年半年度数据更新版）
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年半年度数据更新版）。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603578_20250911_UCNK.pdf
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2025-09-05 23:52│三星新材（603578）：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
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三星新材（603578）：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603578_20250906_F8BP.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：第五届董事会第十次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_VHLQ.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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三星新材（603578）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_DNFD.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：2025年半年度报告摘要
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三星新材（603578）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_QPLT.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_VBBR.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_XKRN.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_I4FX.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_6KLF.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_C6XF.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_28WQ.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_MT9A.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：提名委员会工作细则（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：提名委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_R1SR.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_BV0P.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_REPN.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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三星新材（603578）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_J055.pdf
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2025-08-27 16:51│三星新材（603578）：2025年半年度报告
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三星新材（603578）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603578_20250828_QIZ6.pdf
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2025-08-13 17:03│三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/603578_20250814_6CUD.pdf
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2025-08-13 17:03│三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/603578_20250814_61BI.pdf
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2025-08-13 17:03│三星新材（603578）：关于选举产生公司职工代表董事的公告
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三星新材（603578）：关于选举产生公司职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/603578_20250814_U61E.pdf
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2025-08-06 15:33│三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会会议资料
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三星新材（603578）：2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/603578_20250807_IH5G.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：第五届董事会第九次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_D007.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_WD07.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_DB7D.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：公司章程（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_KXBH.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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三星新材（603578）：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_86JZ.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：对外担保管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：对外担保管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_Z2N6.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_E2Y1.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_I5YK.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_BWLC.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_U8I1.pdf
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2025-07-14 15:34│三星新材（603578）：2025年半年度业绩预告
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三星新材（603578）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603578_20250715_06AA.pdf
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2025-06-26 15:33│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603578_20250627_A520.pdf
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2025-06-23 15:32│三星新材（603578）：关于聘任公司财务负责人的公告
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三星新材（603578）：关于聘任公司财务负责人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603578_20250624_IX4S.pdf
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2025-06-13 18:07│三星新材（603578）：关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告
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三星新材（603578）：关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603578_20250614_ITCS.pdf
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2025-05-30 15:32│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603578_20250531_J0IL.pdf
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2025-05-26 17:35│三星新材（603578）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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三星新材（603578）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603578_20250527_L2GS.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：2024年年度股东大会法律意见书
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三星新材（603578）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_WCJK.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_J0AY.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：2024年年度股东大会决议公告
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