公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 15:55 │三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:46 │三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 15:37 │三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:52 │三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:52 │三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:52 │三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:52 │三星新材（603578）：2025年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:55│三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603578_20260516_PE9I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:46│三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/603578_20260513_8U8Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 15:37│三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/603578_20260509_T3XH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_GMDV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_M5OW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603578_20260430_OEOP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_CLVK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_EEX0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_ADJ6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_BJZA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_4P79.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_30XC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_I2JG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_3MDN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_LK73.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_0TX5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_Z71D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_154K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_991P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_GNCC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_1PHC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_75TY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（苏坤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（苏坤）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_2GHH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_KGI2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_L8BZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2026年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_1MCN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_VZK0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_UA2Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_O0F7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_5E35.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_G7JE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_0NGQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:43│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603578_20260423_1WH0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 15:45│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/603578_20260416_QZDJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_FBYW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（陈明友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（陈明友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_AXDN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会
│委员、独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会委员、独立董事的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_V5DR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_NG8C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_9Z7H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（陈明友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（陈明友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_8IUT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:28│三星新材（603578）：使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/603578_20260415_ENKD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:34│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603578_20260414_BA0A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:34│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603578_20260414_C7CF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 15:47│三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-08/603578_20260408_V33P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/603578_20260401_99CK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_7FZL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:24│三星新材（603578）：关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三星新材（603578）：关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603578_20260328_2Q40.pdf
─────────┬─────────────────
|