公司公告☆ ◇603579 荣泰健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│荣泰健康（603579）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4月 15 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 17
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大
信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 17 日连续3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动，内
部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人林琪、林光荣书面函证核实：截至目前，除公司已披露事项之外，公司控股股东及
实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业
务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，公司已于 2024 年 4 月 16 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年一季度业绩预增公告》。不
存在其他应披露而未披露事项。公司《2023 年年度报告》及《2024 年一季度业绩预增公告》的信息以在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603579_20240418_NC46.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│荣泰健康（603579）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣泰健康（603579）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603579_20240417_528D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣泰健康（603579）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603579_20240416_08HF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16及 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报
告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024 年 04 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04 月 26 日 下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理、董事：林琪先生
董事会秘书、董事：张波先生
财务总监：廖金花女士
独立董事：谢树志先生
（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 26 日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 Public@rot
ai.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：021-59833669
联系传真：021-59833708
联系邮箱：Public@rotai.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603579_20240416_JV5E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：2024年一季度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,925.21 万
元至 6,458.48 万
元，与上年同期相比增加 2,175.08 万元至 2,708.35 万元，同比增加
58.00%至 72.22%。
预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为 5,755.30 万元至 6,288.57 万元，与上年同期相比增加
3,168.63万元至 3,701.90万元，同比增加 122.50%至 143.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,925.21 万元至 6,458.48 万元，与上年
同期相比增加 2,175.08 万元至 2,708.35万元，同比增加 58.00%至 72.22%。
2.实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,755.30 万元至 6,288.57 万元，与上年同期相比增加 3,168.63
万元至 3,701.90 万元，同比增加 122.50%至 143.11%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3750.13万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2586.67万元
（二）每股收益：0.28元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
去年同期全球经济增长动能不足,消费需求疲软，公司国内外业务订单减少或推迟。今年消费有所复苏，公司充分利用自身业务
优势，抢抓机遇，持续优化产品结构，积极拓展国内外市场份额，主要业务利润实现增长。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603579_20240416_6GMK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 4 月 15 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：
一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况
1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
管理合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的相关议案。上述议案
后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划>及
其摘要的议案》，对公司 2021 年管理合伙人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021年 8月 27日、2021年 9月 15
日及 2021 年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2021 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的 1,600,263 股公司股票已于 2021 年 11 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2021 年管理合伙人持股计划账户，过户价
格为 27.71 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年管理合伙人持
股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号 2021-090）。
3、2022年 10月 27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成
就的议案》。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
4、2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核
条件未成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
5、2024 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩
考核条件未成就的议案》。
二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的说明
（一）业绩考核指标完成情况
根据持股计划的相关规定，公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就，具体情况如下：
持股计划设定的第三个归属期考核条件 是否达到考核条件
1、公司层面业绩考核要求： 经审计，公司 2023 年度营业
本持股计划考核条件以 2020 年业绩为基数，第三个归 收 入 为 1,855,029,390.81
属期的归属条件为：以 2020 年净利润为基数，2023年净利 元，以 2020 年度营业收入
润增长率不低于 60%或以 2020 年营业收入为基数，2023 年 2,020,516,424.11元为基数，
营业收入增长率不低于 60%； 2023 年 度 营 业 收 入 下 降
注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于 8.19%；依据考核条件中净利
上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他后 润的计算公式，公司 2023 年
续股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响的数值作为 净 利 润 为 186,468,334.48
计算依据。 元，以 2020 年度净利润
净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 154,604,149.29 元为基数，
利润 － 本次股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响 2023 年净利润增长 20.61%，
－ 其他后续股权激励计划（含持股计划）产生的费用（如有） 未完成业绩考核目标。
2、个人层面绩效考核要求： 因公司层面未满足业绩考核
持有人绩效考核结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效 目标，不再考核个人层面业
评价结果确定当期的解除限售比例，个人当期实际解除限售 绩。
额度=标准系数×个人当年拟归属的标的股票权益。考核等
级对应系数具体见下表：
持有人个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关
规定组织实施，并分年对持有人进行考核，并根据个人的绩
效考核结果分为以下等级：
若各年度公司层面业绩考核达标，需对持有人个人绩效
进行考核，持有人个人当年实际解除限售额度=个人当年拟
归属的标的股票权益×标准系数。为进一步明确，如激励对
象个人绩效考核登记为 B-，则该激励对象对应的标准系数
为 0~1，具体由总经理办公会单独评估确定。
若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达
成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股
票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会
将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有，具体
实施安排由管理委员会确定。
综上所述，《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（修订稿）》设定的 2021年管理合伙人持股计划第
三个归属期业绩考核条件未成就，该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，
由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有，具体实施安排由管理委员会确定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603579_20240416_YYN0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：董事会审计委员会对会计师事务履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上十公司自律监管指引第 1号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A 幢 601室
执行事务合伙 余强 2023年末合伙人数量 103 人
人
2023年末执业 注册会计师 701 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 282 人
计师
2023年业务收 业务收入总额 108,764万元
入（经审计） 审计业务收入 97,289万元
证券业务收入 54,159万元
2022年上市公 客户家数 159家
司（含 A、B
股）审计情况 审计收费总额 13,684万元
涉及主要行业 1、制造业-专用设备制造业
2、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
息技术服务业
3、制造业-电气机械及器材制造业
4、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
5、制造业-医药制造业
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续
聘中汇会计师事务所为公司2023年年度审计机构，该议案于 2023年 5月 5日经公司 2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事对
上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 报告期内，中汇会计师事务所对公司 2023年度
财务报告及 2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他
关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况
、经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事
务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2023年 12月 25日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2
023年年报审计事前沟通会议，对 2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通。
（三）2024年 3月 19日，董事会审计委员会以线上与线下相结合的方式，召开注册会计师及项目经理第二次沟通会议，对 2023
年度审计情况如审计重点应对情况、回函情况、初步审计结果等相关事项进行了沟通。
（四）2024年 4月 12日，公司召开第四届董事会第七次审计委员会，审议通过了公司 2023 年年度财务报告、2023年年度报告
及其摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603579_20240416_FWZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│荣泰健康（603579）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定等规定，在 2023年度尽职尽责，积极
开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：
公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事刘林森和董事吴小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事
谢树志先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经
验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在
公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
公司 2023年 12月 7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》，根据中国证监会最新颁
布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届
董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚担任审计委员会委
员，与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会审计委员会。吴小刚担任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
2023年，公司董事会审计委员会共召开 4次会议：
会议届次 召开日期 会议内容
第四届董事会审 2023-03-27 审议通过《关于公司 2022年年度报告及报
计 告摘要的议案》；《关于公司 2022 年度董事
|
