公司公告☆ ◇603580 艾艾精工 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-08 00:00│艾艾精工（603580）：股票交易风险提示公告
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●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2024年5
月7日披露了《艾艾精工股票交易异常波动公告》（编号：2024-024）。
●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净
利润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。公司股票已连续3个交易日涨停，累计涨幅33%，目前股价涨幅与公司业绩不匹配。
敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险。
●2024年5月7日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意风险，理性投资。现将相关风险提示如
下：
一、 股票交易异常波动的具体情况
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2024年5月
7日披露了《艾艾精工股票交易异常波动公告》（编号：2024-024）。
2024年5月7日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重
大信息。公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的
净利润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。公司股票已连续3个交易日涨停，累计涨幅33%，目前股价涨幅与公司业绩不匹配
。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司及公司控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购
、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，不存在公司控股股东及其一致行动人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票
的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司于2024年5月7日披露了《艾艾精工股票交易异常波动公告》（编号：2024
-024）。
公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利
润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。公司股票已连续3个交易日涨停，累计涨幅33%，目前股价涨幅与公司业绩不匹配。敬
请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险。
2024年5月7日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、审慎决策
。
《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律和法规的
要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603580_20240508_X89Z.pdf
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2024-05-07 00:00│艾艾精工（603580）：控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
控股股东及其一致行动人确认，截至 2024 年 5 月 6 日，公司及控股股东及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动
的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、
资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明签字页）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603580_20240507_X256.pdf
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2024-05-07 00:00│艾艾精工（603580）：股票交易异常波动公告
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●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净
利润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险。
●经公司自查并向控股股东及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交
易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重
大信息。公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的
净利润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司及公司控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购
、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，不存在公司控股股东及其一致行动人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票
的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年度
及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为233.63万元及123.25万元，均为微利。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、
注意投资风险和交易风险。
《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律和法规的
要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603580_20240507_WSGK.pdf
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2024-04-30 00:00│艾艾精工（603580）：2023年度主要经营数据公告
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2023 年年度
报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司 2023 年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的生产量及销售量
单位：万平方米
主要产品 生产量 销售量 库存量
环境友好型高分子材料精密工业用带 68.81 65.23 28.39
普通高分子材料轻型工业用带 71.30 75.47 22.01
二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本
单位：万元
分产品 营业收入 营业成本
环境友好型高分子材料精密工业用带 8415.26 5037.92
普通高分子材料轻型工业用带 6125.04 4604.29
其他 845.39 545.54
合计 15385.69 10187.75
三、主要原材料的价格变动情况
单位：吨
类别 采购量 单价变动率
TPU颗粒 700.09 -17.39%
PVC粉 716.78 -4.31%
四、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603580_20240430_7CIG.pdf
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2024-04-30 00:00│艾艾精工（603580）：2023年度内部控制评价报告
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：艾艾精
密工业输送系统（上海）股份有限公司、苏州意诺工业皮 带有限公司、意诺国际贸易（上海）有限公司、苏州博德工控设备制造有
限公司、西安艾艾精工输送系 统 有限公司、安徽艾艾精密工业输送系统有限公司、意诺工业皮带有限公司、Bode Belting GmbH、A
RCK Beteiligungen GmbH、INO Prozesstechnik GmbH、INO USA INC、INO POLSKA SP. Z O. O.2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、资金管理、生产管理、仓储管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、合同管理、信息系统管理等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
生产管理、仓储管理、采购业务、资产管理、销售业务等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与
以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
财务错报 错报金额 ≥ 税 前 利 税前利润的 3%≤错报金 错报金额 < 税 前 利 润
润 的 5% 额<税前利润的 5% 的 3%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 下列迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）发现董事、监事和高
级管理人员与财务报告相关的舞弊行为；（2）对已公布的财务报告进行重大更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能
发现该错报；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现
并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大缺陷水平、但仍应引起董事会和管理层重
视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 损失金额 ≥ 税 前 利 税前利润的 1%≤损失金 损失金额 < 税 前 利 润
润 的 5% 额<税前利润的 5% 的 1%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、
或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、
或使之显著偏离预期目标
一般缺陷 缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之
偏离预期目标
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
对一般缺陷，本公司已识别，并采取了积极的改进和控制措施，对本公司内部控制体系的健全性、有效性和财务报告的可靠性不
构成实质影响。本公司将进一步完善内部控制体系建设，强化内部控制执行力度，加大内部控制监督检查，确保本公司持续、健康、
稳健发展。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
本年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、
重要缺陷。下一年度公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：涂木林
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603580_20240430_59YG.pdf
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2024-04-30 00:00│艾艾精工（603580）：董事会提名委员会实施细则
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
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