公司公告☆ ◇603586 金麒麟 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-09 00:00│金麒麟（603586）：第四届监事会2024年第一次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件
等方式通知全体监事，并于 2024年 3 月 8 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》，并形成了决议。
监事会认为：公司本次购买土地使用权行为符合公司的发展战略，关联交易定价依据山东添翼资产评估有限公司评估值进行确定
，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603586_20240309_HMOP.pdf
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2024-03-09 00:00│金麒麟（603586）：第四届董事会2024年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司董事会会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长
孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式
参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》
公司董事会同意公司与控股股东山东金麒麟投资管理有限公司签署《国有建设用地使用权二级市场转让合同》，购买控股股东位
于乐陵市挺进西路北侧的一宗土地使用权。山东添翼资产评估有限公司以 2024 年 2 月 22 日为基准日，出具了《山东金麒麟投资
管理有限公司拟进行资产转让之经济行为涉及的土地使用权资产评估报告》（鲁添翼评报字（2024）第 1014 号），评估值为 414.5
688万元，交易定价为 414.5688 万元。
本次交易构成关联交易，关联交易金额为 414.5688 万元。过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类
别下标的相关的关联交易。截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东的关联交易，以及与其他关
联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一期经审计净资产的 0.5%，达不到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6 的披露条
件。在董事会审议权限以内，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孙鹏先生、孙静女士回避表决。
独立董事召开专门会议认为：本次购买土地使用权行为依据评估机构评估值进行定价，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的
原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意公司聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总经理。
（1）聘任刘威先生为公司副总经理
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）聘任姚晓飞先生为公司副总经理
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职
资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未
解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603586_20240309_YZOP.pdf
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2024-03-09 00:00│金麒麟（603586）：关于聘任高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
有关规定，经董事会提名委员会审查，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会 2024
年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总
经理。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职
资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未
解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
刘威先生、姚晓飞先生个人简历详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603586_20240309_HE0I.pdf
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2024-03-06 00:00│金麒麟（603586）：关于董事辞职的公告
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山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘威先生的书面辞职报告。因工作安排原因，刘威先生申
请辞去公司董事职务。
辞职后，刘威先生仍担任公司人力资源总监兼人力资源部长，公司将按程序尽快选举新的董事。在公司选举出新的董事之前，刘
威先生仍履行董事职责。
公司及公司董事会对刘威先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603586_20240306_CLPW.pdf
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2024-02-21 00:00│金麒麟（603586）：关于股东完成证券非交易过户的公告
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山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东国盛华兴投资有限公司（以下简称“国盛华兴”）通知，国
盛华兴已完成证券非交易过户事宜。
国盛华兴为公司首次公开发行前的股东，因注销清算，其持有的公司股份6,300,000 股（占公司总股本的 3.21%）已通过证券非
交易过户的方式登记至国盛华兴的股东名下，相关手续已办理完毕并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
。具体情况公告如下：
一、 国盛华兴证券非交易过户明细
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司股份 股份性质
总股本比例
（%）
1 国盛华兴投资 北京新华四方投资 3,087,000 1.57 无限售流通股
有限公司 有限公司
2 计华投资管理有限 1,953,000 1.00 无限售流通股
公司
3 杭州宏基实业投资 630,000 0.32 无限售流通股
有限公司
4 中招国际招标有限 630,000 0.32 无限售流通股
公司
合计 6,300,000 3.21 无限售流通股
二、 其他相关说明
1、国盛华兴为公司首次公开发行前的股东，本次因国盛华兴注销，通过非交易过户形式取得公司股份的股东，将继续履行所需
遵守的各项规定。
2、本次国盛华兴的证券非交易过户事宜不会导致公司控制权发生变更，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603586_20240221_O9UM.pdf
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2024-02-01 00:00│金麒麟（603586）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议，于 2023 年 5
月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023年度年报审计和内控审计机构，签字注册会计师为张小惠、王霄汉
。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派张小惠先生、王霄汉先生作为 2023 年度签字注册会计师。鉴于原签字注
册会计师王霄汉先生工作调整，现改派张健先生接替王霄汉先生作为公司 2023 年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司 2023
年度审计相关工作。变更后公司 2023 年度审计项目签字注册会计师为张小惠先生、张健先生。
二、 本次变更签字注册会计师信息
（一） 基本情况
签字注册会计师张健，2010 年开始从事上市公司审计，于 2015 年成为注册会计师，2015 年开始在立信专职执业。近三年签署
3 家上市公司年报及内控审计。
（二） 独立性和诚信情况
张健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、 对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。
四、 备查文件
立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师的告知函》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603586_20240201_ZEBW.pdf
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2024-02-01 00:00│金麒麟（603586）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2024 年 1月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易
日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一） 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。
（二） 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及
控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进
战略投资者等重大事项。
（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；也未涉及市场热点概念。
（四） 其他股价敏感信息
经公司核实，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交
易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603586_20240201_I8RU.pdf
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2024-02-01 00:00│金麒麟（603586）：关于对《金麒麟股票交易异常波动问询函》的回复
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关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的
回 复
山东金麒麟股份有限公司：
本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现
就有关事项回复如下：
截至本回复签署之日，本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的
重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产
重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603586_20240201_WXYT.pdf
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2023-11-28 00:00│金麒麟（603586）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2023 年 11月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续三个交
易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票交易于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20
%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一） 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。
（二） 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及
控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进
战略投资者等重大事项。
（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；也未涉及市场热点概念。
（四） 其他股价敏感信息
经公司核实，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票
交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603586_20231128_DV4K.pdf
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2023-11-28 00:00│金麒麟（603586）：关于对《金麒麟股票交易异常波动问询函》的回复
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山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生
关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的
回 复
山东金麒麟股份有限公司：
本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现
就有关事项回复如下：
截至本回复签署之日，本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的
重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产
重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603586_20231128_BB4S.pdf
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2023-11-23 00:00│金麒麟（603586）：关于股票交易风险提示性公告
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重要内容提示：
股价累计涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 10 月 30 日以来，累计涨幅达 58.0
2%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅 8.31%，同期上证指数累计涨幅 0.73%，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存
在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
经营相关风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品，其中，售后市场销量占总销量的
80%以上。公司产品主要应用于传统燃油车辆，新能源汽车业务占比极小，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化，公司产品非
芯片类热点概念汽车零部件。
2023 年前三季度，公司实现营业收入 12.43 亿，比去年同期减少 11.74%；实现归属上市公司股东的净利润 10,021.01 万元，
比去年同期减少 20.34%。敬请广大投资者注意经营风险。
外部流通盘相对较小风险。截至本公告披露日，公司总股本为196,052,780 股，实际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持
有公司股票116,985,517 股，占公司总股本的 59.67%，其余为外部流通股。公司总股本较小，外部流通盘较小，可能存在非理性炒
作风险。
一、 股价累计涨幅较大风险
1、公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 2023 年 1
1 月 22 日披露了《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-043）。2023 年 11 月 22日公司股票再次
涨停。
2、公司股票自 2023 年 10 月 30 日以来，累计涨幅达 58.02%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅 8.31%，同期上证指数累计
涨幅 0.73%，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在
应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
二、 生产经营风险
1、公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品，其中，售后市场销量占总销量的 80%以上。公
司产品主要应用于传统燃油车辆，新能源汽车业务占比极小，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化，公司产品非芯片类热点概
念汽车零部件。
2、2023 年前三季度，公司实现营业收入 12.43 亿，比去年同期减少 11.74%；实现归属上市公司股东的净利润 10,021.01 万
元，比去年同期减少 20.34%。敬请广大投资者注意经营风险。
三、 外部流通盘相对较小风险
截至本公告披露日，公司总股本为 196,052,780 股，实际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持有公司股票 116,985,517 股
，占公司总股本的 59.67%，其余为外部流通股。公司总股本较小，外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。
四、 其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/603586_20231123_7NQN.pdf
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2023-11-22 00:00│金麒麟（603586）：股票交易异常波动公告
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