公司公告☆ ◇603598 引力传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-27 00:00│引力传媒（603598）：关于股票交易异常波动的书面回函
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引力传媒股份有限公司：
你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特此回函如下：
经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引
进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。
在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情形。
特此回函。
回函人：
罗衍记
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603598_20240227_Z3ZU.pdf
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2024-02-27 00:00│引力传媒（603598）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交
易规则》，属于
股票交易异常波动情形。2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交
易日换手率分别为16.60%、19.40%、17.51%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公
告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披
露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正
常，主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已
公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份
回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体
报道、市场传闻或热点概念事项等，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的
行为。
三、相关风险提示
本公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且2024年2月22日、2月23日
、2月26日连续三个交易日换手率分别为16.60%、19.40%、17.51%，换手率较高。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险
，理性决策、审慎投资。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交
易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该
等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603598_20240227_7BYG.pdf
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2024-01-26 00:00│引力传媒（603598）：2023年年度业绩预盈公告
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重要内容提示：
本期预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润4,500万元到
6,000万元；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,200万元到4,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润4,500万元到6,000万元，与上年同期相比，将实现
扭亏为盈。
2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,200万元到4,700万元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-10,001.55万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11,742.49万元。
（二）每股收益：-0.37元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司于报告期内强化战略引领，聚焦并持续夯实主业，实现品牌、社交及电商营销各项业务联动发展，为多个行业客户提供品效
销数协同的全域全链路生态营销服务解决方案。公司深挖优质客户需求，客户合作规模、渗透率、粘性全方位增强，营业收入较上年
同期实现增长。同时，公司通过持续优化业务结构，社交及电商营销业务显著增长，综合毛利率水平较上年同期有所改善，整体盈利
能力得到有效提升。
报告期内，公司贯彻深化技术研发应用，构建全域数据体系，基于自有营销行业模型推出三大智能体（感知洞察、营销决策、内
容产出），并逐步赋能于业务全流程，企业人效大幅提升。同时，公司进一步完善预算管控与绩效激励体系、提高业务经营与资金使
用效率、强化人才培养与专业能力建设，精细化运营管理成效显著，费用率同比明显下降。
2022年，公司商誉计提减值2,831.58万元，联营企业长期股权投资计提减值2,102.03万元。而本报告期，公司无商誉计提减值或
长期股权投资提减值准备等此类减值情况。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为人民币1,300万元左右。主要为政府补助、增值税进项税额加计扣除。
2024年，公司将坚持“稳中求进、持续创新”的经营策略，延续主营业务稳健增长态势，强化全域全链路营销服务及数智化运营
管理体系建设。同时，公司将持续开拓创新，积极务实拥抱出海与AI新机遇，实现公司业务新增量。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，尚未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确
性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，公司相关信息均以指定媒
体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603598_20240126_G0SE.pdf
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2024-01-11 00:00│引力传媒（603598）：关于收到北京证监局警示函的公告
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引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对引力传媒
股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕15号）（以下简称“《警示函》”）。现将相关内容公告如下：
一、《警示函》主要内容
经查，引力传媒股份有限公司（以下简称引力传媒或公司）存在以下违规行为：
2023年5月10日，公司于11点07分通过公司微信公众号发布宣传文章《引力传媒与澜舟科技将共建“行业AIGC大模型联合实验室
”》，文章涉及公司与北京澜舟科技有限公司（以下简称澜舟科技）正式签署《战略合作协议》，将共建“行业AIGC大模型联合实验
室”，将携手共同打造营销类ChatGPT行业大模型等内容。同日盘后，公司披露《关于签署战略合作协议的公告》，对上述协议内容
予以披露，并做了风险提示。
公司在AIGC、ChatGPT等相关技术产品处于当前市场高度关注的热点时期，将签署战略合作协议的事项，通过非法定渠道先行对
外发布，且未充分揭示风险，相关信息披露不完整、不公平。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）
第三条、第五条规定。
罗衍记作为公司时任董事长代行董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定履行
勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公司及罗衍记采取出具
警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提升规范运作水平和信
息披露质量，并于收到本决定书之日起5个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日超60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，表示将深刻反思公司在规范运作及信息披露工作中存在的不
足，充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习，持续完善公司内部控制体系建
设，切实提高公司信息披露和规范运作水平，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务，全
力维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/603598_20240111_0MYD.pdf
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2023-12-28 00:00│引力传媒（603598）：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
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依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》” ）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023
年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023 年 8 月修订)》（以下简称“《规范运作》”）
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为引力传媒股份有限公司（
以下简称“公司”）之独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司提供的相关文件，现对公司第五届董事会第一次会议审议的
相关议案及事项发表独立意见如下：
一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见
经审查罗衍记先生的个人履历等相关材料，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会
处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。选举查罗衍记先生为公司第五届董事会董事长的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《
公司章程》等相关制度的规定。
综上，我们一致同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于聘任公司总裁的独立意见
经审查拟任总裁潘欣欣女士的个人履历等相关材料，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情
形，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘
任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定。
综上，我们一致同意聘潘欣欣女士为公司总裁并同意提交第五届董事会第一次会议审议。
三、关于聘任公司副总裁的独立意见
经审查拟任副总裁顾彬先生、贾延广先生的个人履历等相关资料，未发现有法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交
易所规定的不得担任上市公司副总裁的情形。未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处
以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定。
综上，我们一致同意聘任顾彬先生、贾延广先生为公司副总裁并同意提交第五届董事会第一次会议审议。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审查拟任财务总监王晓颖的个人履历等相关资料，未发现有法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不
得担任上市公司财务总监的情形。未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入
处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定。
公司董事会审计委员会对拟聘任王晓颖女士为财务总监进行任职资格审核后，认为王晓颖女士具备履行职业的财务专业知识，具
有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。
综上，我们一致同意聘任王晓颖女士为公司财务总监并同意提交第五届董事会第一次会议审议。
五、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审查拟任董事会秘书穆雅斌女士个人履历等相关材料，穆雅斌女士符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》
《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，聘任程序符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定。
综上，我们一致同意聘任穆雅斌女士为公司董事会秘书并同意提交第五届董事会第一次会议审议。
六、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的独立意见
公司第五届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其拟任职委员、主任委员人选的任职资格、任
职条件等符合《公司法》《证券法》 及上海证券交易所的相关规则和其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程
》《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的规定。
综上，我们一致同意公司董事长提名的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员的任职人选。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603598_20231228_GWC8.pdf
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2023-12-28 00:00│引力传媒（603598）：第五届监事会第一次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，于同日下午召开监事会。
（三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由于雄凯主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举于雄凯先生为公司第五届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第五届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603598_20231228_9IVP.pdf
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2023-12-28 00:00│引力传媒（603598）：第五届董事会第一次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间
要求，于同日下午召开董事会。
（三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任潘欣欣女士担任公司总裁，于本议案通过当日上任，任期与第五
届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任顾彬先生、贾延广先生担任公司副总裁，于本议案通过当日上任，
任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，提名委员会及审计委员会进行了任职资格审查，同意聘任王晓颖女士担任公司财务总监，于本议案通过当日上
任，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任穆雅斌女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期
与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名，董事会按照相关程序选
举产生各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。具体人员组成如下：
（一）战略委员会：由罗衍记先生、沈阳先生、潘欣欣女士3人组成，其中沈阳先生为独立董事，由罗衍记先生担任主任委员。
（二）审计委员会：由肖土盛先生、戴昕先生、罗衍记先生3人组成，其中肖土盛先生、戴昕先生为独立董事，肖土盛先生为会
计专业人士，由肖土盛先生担任主任委员。
（三）提名委员会：由沈阳先生、戴昕先生、罗衍记先生3人组成，其中沈阳先生、戴昕先生为独立董事，由沈阳先生担任主任
委员。
（四）薪酬与考核委员会：由戴昕先生、肖土盛先生、顾彬先生3人组成，其中戴昕先生、肖土盛先生为独立董事，由戴昕先生
担任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事同意上述议案，并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
其中议案（二）至议案（五）中，公司聘任上述高级管理人员均已通过任职资格审核，具体为：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023年修订）相关规定，经公司董事长、总经理提名，
公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生、王晓颖女士
、穆雅斌女士具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第五届董事会第一
次会议审议。
公司董事会审计委员会对拟聘任王晓颖女士为财务总监进行任职资格审核后，认为王晓颖女士具备履行职业的财务专业知识，具
有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第五届董事会第一次会议审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603598_20231228_AQWJ.pdf
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2023-12-28 00:00│引力传媒（603598）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12层-视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,897,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3607
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
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