公司公告☆ ◇603602 纵横通信 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（杜烈康）
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纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（杜烈康）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603602_20240419_O8FV.pdf
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（王晓湘）
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纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（王晓湘）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603602_20240419_P9GK.pdf
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：关于纵横通信非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州纵横通信股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-87672346
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年度审计报告
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纵横通信（603602）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
规范运作》等要求，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
公司董事会认为公司独立董事符合 《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元人民币（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司享有分配权的股本总额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在
相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 379,6
24,833.96 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟分配利润，本次利润分配预案如下：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税），不转增，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股
本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 205,736,791 股，扣减公司回购专用证券账户已回购股份 6,282,000 股后的股本总
额为 199,454,791 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有利润分配权利。以此测算，在不考虑自 2024 年 4月 1 日至利润分配方案实施日期间享有分配权的股本总额变动的情
况下，公司拟派发的现金红利总额为 11,967,287.46 元（含税），本年度公司现金分红比例为36.43%。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。公司 2023年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，有利于公司的生产经营
和长期稳定发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据 《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
等相关规范性文件的规定，以及杭州纵横通信股份有限公司 《 以下简称 《 公司”） 审计委员会工作细则》的有关规定，现将公
司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、履行监督职责具体工作
一）评估年审会计师事务所的独立性和专业性
审计委员会对天健会计师事务所 《 特殊普通合伙） 以下简称 《 天健所”）审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行了
评估，认为天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形；天健所及参与年审的主要人
员具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二）评估年审会计师事务所职业道德、诚信状况
报告期内，审计委员会持续关注天健所参与公司年审工作主要人员的诚信档案记录，关注天健所及审计团队在审计工作期间是否
受到财政部处罚和行业惩戒情况，未发现其存在职业道德问题和诚信问题，未发现其受到财政部处罚和行业惩戒。
三）审核年审会计师事务所的审计费用
经审核，报告期内公司实际支付天健所审计费用人民币 90 万元，与公司董事会、股东大会决议通过及所披露的审计费用情况相
符。
四）与年审会计师事务所沟通审计范围、审计计划、审计策略等事项
报告期内，审计委员会与天健所就审计范围、审计计划、审计策略等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他
的重大事项。
五）向董事会提出续聘年审会计师事务所的建议
天健所在担任公司审计机构期间，能够按照 《 中国注册会计师审计准则》执行工作，相关审计意见客观公正。为确保公司 202
3 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，报告期内审计委员会向董事会提议续聘天健所为公司2023 年度财务审计机构
，并同意提交公司董事会审议。
二、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 《 公司章程》和 审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
杭州纵横通信股份有限公司董事会审计委员会
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（吴小丽）
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纵横通信（603602）：2023年度独立董事述职报告（吴小丽）。
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据 《 公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了专项评估，具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路
128号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师2,272人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 836人。2022年度上市公司（《 含 A、B股）审计客户共计 675家，收费总额人民币 6.63亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产建筑电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政文化体育和娱乐业，租赁商务服水利、环境和公共设施管理业，科学研究技术服务业，农、林牧渔采矿
业，住宿和餐饮教育综合等。
（二）投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于 《 会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（《 特殊普通合伙）近三年
未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（三）诚信记录
天健所近三年（《 2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施
6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次
、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
二、项目情况
（一）会计师基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公
成员 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合 吕瑛群 2000年 1998年 2000年 2014年 近三年签署了东睦股份、
伙人 （非连续） 富乐德、开勒股份、纵横通
信、古越龙山、信雅达等多
家上市公司审计报告
签字注 吕瑛群 2000年 1998年 2000年 2014年 同上
册会计 （非连续）
师 魏瑶 2016年 2012年 2016年 2023年 近三年签署了开勒股份、
纵横通信等上市公司审计
报告
项目质 叶涵 2015年 2015年 2019年 2021年 长盈精密、利扬芯片、智立
量控制 方、格林精密、凯赛生物等
复核人 多家上市公司审计报告
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。
（三）独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司 2023 年度审计费用为人民币 90 万元，其中年度财务报表审计费用 70万元，内控审计费用 20万元（《 含税，不包括审
计人员住宿、差旅费等费用），与2022年度审计费用相同。
三、会计师事务所履职情况
按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排，天健所对公司 2023年
度财务报表及 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司编制，公允反映了公司 2023
年年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告
。天健所认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、评估结论
天健所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性
方面，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2023年的审计机构期间，天健所对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部
控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603602_20240419_LTKR.pdf
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细
则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届审计委员会由独立董事吴小丽、杜烈康及董事叶建平三名成员组成，主任委员由会计专业人士吴小丽担任。独立董事
吴小丽为中国注册会计师，从事会计审计工作 20 多年，主持过多家大中型企业审计工作，具有丰富的审计工作经验。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12
月 27 日召开董事会会议对审议委员会成员进行了调整，调整后审议委员会成员为独立董事吴小丽女士、杜烈康先生和非独立董事林
爱华女士。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会 2023年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。会
议就公司年报、半年报、季报和聘请会计师事务所等相关事项进行了审议并对公司内部审计工作的开展、重大事件的实施等工作做了
指导。
三、审计委员会 2023年度主要履职情况
(一) 监督及评估外部审计机构工作
1、公司第六届审计委员会召开会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）相关情况进行了审查，认为天健事务所具有丰富的上市公司审计工作经
验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书。天健事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计
所需的独立性和良好的诚信状况。其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责，审计委员会同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
2、审计委员会提前与年审会计师沟通，了解预审情况并确定公司 2023 年度审计工作的时间安排；在年报审计期间，审计委员
会就会计政策运用、合并报表编制、关键审计事项等重要内容与审计项目负责人保持及时充分的沟通，重点关注是否存在资金占用与
违规担保事项等情况；在会计师出具初审意见后，审计委员会及时审阅财务报表并就关键审计事项与会计师独立沟通，并根据审计情
况对公司管理层提出针对性建议。
3、公司董事会审计委员会对会计师事务所年度审计的工作情况进行小结，认为：天健事务所具有承办审计业务所必需的专业知
识和相关能力，能胜任审计工作。执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切
的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。
(二) 监督及评估内部审计工作
审计委员会审阅了公司内审部门 2023 年的内审工作计划，提出了改进建议并督促内审部门按计划完成内审工作；审阅了公司内
审部门提交的 2023 年度内部审计工作报告，认为内审部门较好地完成了 2023 年度内部审计工作，其内部审计及监督职责得到了有
效的履行。
(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企
业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，且不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况。
(四) 监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部
控制评价和管理工作,。审计委员会认为公司内部控制制度总体设计适当，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策
程序合法有效，经营运作情况合法合规，内部控制制度执行情况较好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会召开会议，积极协调管理层就年报审计事项与外部审计机构沟通，协调内部审计部门及相关部门与
外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，在事前、事中、事后均有效履行了审计委员会的沟通协调职责，保证了审计工作的顺
利开展。
(六) 重大事项的跟踪与管理
报告期内，公司不存在对外担保、对外提供财务资助及证券投资与衍生品交易，亦不存在重大关联交易、重大对外投资及重大购
买或出售资产等事项。报告期内，公司与董事、监事、高级管理人员、公司控股股东不存在资金往来。
四、总体评价
2023 年，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公
司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效
促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计
委员会的职责。
2024 年，审计委员会将继续本着认真负责的态度，充分利用自身专业知识，积极与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，密
切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和经营质量的稳步提升，切实维
护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
杭州纵横通信股份有限公司董事会审计委员会
成员：吴小丽、杜烈康、叶建平
/吴小丽、杜烈康、林爱华
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2024-04-19 00:00│纵横通信（603602）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》
董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《2023 年年度利润分配预案
公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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