公司公告☆ ◇603606 东方电缆 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│东方电缆（603606）：2023年年度股东大会决议公告
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东方电缆（603606）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603606_20240412_PMWX.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电缆（603606）：2023年年度股东大会法律意见书
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致：宁波东方电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 11 日 13:30 在浙江省宁波市中山东路1800 号国华金融中心 49-50F 公司会议室如期
召开。通过上海证券交易所系统进行的网络投票于 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行；通过上海证
券交易所互联网投票系统进行的投票于 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 114 人，代表有表决权股份 376,221,743 份股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的 54.7060%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
19 名，代表有表决权股份295,255,695 股，占公司股份总数的 42.9328%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 95 人，代表有表决权股份
80,966,048 股，占公司股份总数的 11.7732%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 111 人，代表有表决权股份 95,487,196 股，占公司有表决权股份总数的
13.8847%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级
管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的
资格均合法、有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：
14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：
14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
3、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：
同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：
14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：
同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：
14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
5、审议通过《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：
同意：356,777,606 股，占有效表决权股份总数的 94.8317%；反对：19,444,137股，占有效表决权股份总数的 5.1683%；弃权
：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
6、审议通过《2023 年度利润分配方案》。
表决结果：
同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占
有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意：373,352,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2373%；反对：38,000股，占有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权：2,8
31,426 股，占有效表决权股份总数的 0.7526%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
8、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：
同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：
14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
9、审议通过《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》。
表决结果：
同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占
有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
10、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
表决结果：
同意：373,384,817 股，占有效表决权股份总数的 99.2459%；反对：19,500股，占有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权：2,8
17,426 股，占有效表决权股份总数的 0.7490%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：349,718,761 股，占有效表决权股份总数的 92.9554%；反对：26,502,982股，占有效表决权股份总数的 7.0446%；弃权
：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占
有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由股东大会以特别决议通过。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：
同意：349,205,966 股，占有效表决权股份总数的 92.8191%；反对：27,015,777股，占有效表决权股份总数的 7.1809%；弃权
：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：349,205,966 股，占有效表决权股份总数的 92.8191%；反对：27,015,777股，占有效表决权股份总数的 7.1809%；弃权
：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
15、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果：
同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占
有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法、有效。
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2024-04-04 00:00│东方电缆（603606）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/1
回购方案实施期限 2024 年 1 月 31 日~2025 年 1 月 30 日
预计回购金额 10,000 万元~20,000 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 25 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.0364%
累计已回购金额 1,180.5990 万元
实际回购价格区间 47.15 元/股~47.34 元/股
一、 回购股份的基本情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董事会第 11次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于
未来员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过 20,000万元（含），具体回购资金总额、回
购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于 2024年 2月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 250,000 股，约占公司总股本 687,
715,368股的比例为 0.0364%，回购成交的最高价为 47.34 元/股，最低价为 47.15 元/股，已支付的资金总额为人民币 11,805,990
元（不含交易费用）。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 250,000 股，约占公司
总股本 687,715,368 股的比例为0.0364%，回购成交的最高价为 47.34元/股，最低价为 47.15元/股，已支付的资金总额为人民币 1
1,805,990 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603606_20240404_TIVA.pdf
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2024-04-04 00:00│东方电缆（603606）：2023年年度股东大会会议资料
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东方电缆（603606）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603606_20240404_A0GX.pdf
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2024-03-26 00:00│东方电缆（603606）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示：
● 2024 年 3 月 25 日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
首次回购公司股份250,000 股，约占公司总股本 687,715,368 股的比例为 0.0364%，回购成交的最高价为 47.34 元/股，最低价为
47.15 元/股，支付的资金总额为人民币11,805,990 元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董事会第 11 次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来员工持股计划或股权激励，回购资金总额
不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回
购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回
购股份情况公告如下：
2024 年 3 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 250,000 股，约占公司总股本
687,715,368 股的比例为 0.0364%，回购成交的最高价为 47.34 元/股，最低价为 47.15 元/股，支付的资金总额为人民币 11,805,
990 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603606_20240326_KW1G.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：监事关于公司2023年年度报告的审核意见
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根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅公司 2023 年年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）对于公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见
1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年
度的经营状况和财务状况；
3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、公司2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
监事：胡伯惠、陈虹、邱斌
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_EV2A.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：章程（2024年修订）
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东方电缆（603606）：章程（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_WSOT.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：独立董事工作制度（2024年修订）
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东方电缆（603606）：独立董事工作制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_2QJ1.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：2023年度监事会工作报告
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东方电缆（603606）：2023年度监事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_FRPC.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：2023年度审计报告
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东方电缆（603606）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_MJKS.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：内部审计制度（2024年修订）
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东方电缆（603606）：内部审计制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_2WDA.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：2023年度内部控制评价报告
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东方电缆（603606）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_RGN7.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：2023年年度报告
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东方电缆（603606）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603606_20240321_61S7.pdf
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2024-03-21 00:00│东方电缆（603606）：章程（2024年修订）
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东方电缆（603606）：章程（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c
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