公司公告☆ ◇603608 天创时尚 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天创时尚（603608）：关于延期披露2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月 27 日披露公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度
报告》。因年度报告部分工作需进一步完善，为确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性，经向上海证券交易所申请，现将公司
《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》披露时间延期至 2024 年 4 月 30 日。
公司董事会对本次调整年度报告及季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，公司所有信息以公司在上述指定网
站和媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603608_20240426_Z3TS.pdf
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2024-04-25 19:30│天创时尚（603608）：关于天创时尚股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函
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标题：关于天创时尚股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函
证券代码：603608
证券简称：天创时尚
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员
处分日期：2024-04-25
处理事由：就公司延期披露年度报告相关事项明确监管要求
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/other/c/6036082024042593622413.doc
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2024-04-03 00:00│天创时尚（603608）：北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：天创时尚股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办
律师出席了公司于 2024 年 4 月 2 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2024 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及公司章程、公司
股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2024年3月16日，公司董事会在上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn/）公告了《天创时尚股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2024年4月2日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开
；本次股东大会由公司董事长李林先生主持。
3. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年4月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年4月2日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所
经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为 133,436,972 股，占公司
股份总数的 31.7928%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会
，本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
2. 参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上
海证券交易所互联网投票平台投票的股东共19 人，代表公司股份数为 28,455,494 股，占公司股份总数的 6.7798%。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于<天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第二期员工持股计划有关事项的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603608_20240403_DZN3.pdf
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2024-04-03 00:00│天创时尚（603608）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告
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天创时尚（603608）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603608_20240403_08ZX.pdf
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2024-04-03 00:00│天创时尚（603608）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 2日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,892,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.1961
份总数的比例（%）
注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列
席了本次股东大会；律师事务所见证律师李丹虹、何晓平列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000
2、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第二期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《天创时尚股份有限公司 6,871,729 73.2646 2,507,600 26.7354 0 0.0000
2024 年第二期员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
2 关于《天创时尚股份有限公司 6,871,729 73.2646 2,507,600 26.7354 0 0.0000
2024年第二期员工持股计划管
理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会 6,871,729 73.2646 2,507,600 26.7354 0 0.0000
办理 2024 年第二期员工持股
计划有关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的各项议案均获得通过。
2、上述三项议案已经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 1、议案 2及议案 3均已对中小投资
者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所律师：李丹虹、何晓平
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603608_20240403_SDQR.pdf
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2024-04-02 00:00│天创时尚（603608）：关于可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
转股情况：“天创转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份
数量为 81 股，全部使用新增股份
作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即 428,895,467 股）的0.000019%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共
有 531,000 元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为 42,925 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增股份），占可转
债转股前公司已发行股份总额的 0.010008%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为599,469,000 元，占可转债发行总量的 99.911500%
。
一、可转债发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公
开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。
3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。
4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格为12.64元/股。
5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了
《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”转股价格由12
.64元/股调整为12.44元/股。详见
《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）。
6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起
转股价格调整，自2021年6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于权益分派引起的“天创转
债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
二、可转债本次转股情况
“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。
“天创转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为81股，全部使用新增股
份作为转股来源，占可转债
转股前公司已发行股份总额（即428,895,467股）的0.000019%。截至2024年3月31日，累计共有531,000元“天创转债”转换为公
司股票，累计转股数量为42,925股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.010008%
。截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为
599,469,000元，占可转债发行总量的99.911500%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前总股本 本次可转债转股新 变动后总股本
（2023 年 12 月 31 日） 增股本 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 419,708,291 81 419,708,372
总股本 419,708,291 81 419,708,372
四、其他
联系部门：天创时尚董秘办公室
联系电话：020-39301538
联系传真：020-39301442
联系邮箱：topir@topscore.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603608_20240402_4SNG.pdf
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2024-03-30 00:00│天创时尚（603608）：北京市君合（广州）律师事务所关于《天创时尚2024年第二期员工持股计划（草案）》
│的法律意见
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天创时尚（603608）：北京市君合（广州）律师事务所关于《天创时尚2024年第二期员工持股计划（草案）》的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603608_20240330_DMQP.pdf
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2024-03-29 00:00│天创时尚（603608）：关于不向下修正“天创转债”转股价格的公告
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截至2024年3月28日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个
月（即2024年3月28日至2024年6月27日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
2024年6月28日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转
债”的转股价格向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核
准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：
“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。初始转
股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公
司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“
天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时
，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均
价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交
易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
截至 2024 年 3 月 28 日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股
）的情形，已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指引
第 12号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一
交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和
信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会及管理层从公
平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价
值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议
，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正“天创转
债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来三个月（即2024年3月28日至2024年6月27日）内，如公司股价再次触发“天创
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年6月28日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603608_20240329_JKYY.pdf
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2024-03-27 00:00│天创时尚（603608）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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天创时尚（603608）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603608_20240327_H59M.pdf
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2024-03-22 00:00│天创时尚（603608）：关于“天创转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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债券代码：113589，债券简称：天创转债
最新转股价格：12.29元/股
转股时间：2021年1月4日至2026年6月23日
2024年3月8日至2024年3月21日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格
的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，
预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核
准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：
“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。初始转
股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公
司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“
天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况
（一）转股价格修正条款
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