公司公告☆ ◇603611 诺力股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 15:31 │诺力股份（603611）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-09 16:27 │诺力股份（603611）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:27 │诺力股份（603611）：关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 │
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│2024-12-09 16:27 │诺力股份（603611）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:27 │诺力股份（603611）：关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告 │
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│2024-12-08 15:33 │诺力股份（603611）：关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │诺力股份（603611）：关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │诺力股份（603611）：第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │诺力股份（603611）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │诺力股份（603611）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-10 15:31│诺力股份（603611）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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诺力股份（603611）：关于公司股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603611_20241211_U8D3.pdf
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2024-12-09 16:27│诺力股份（603611）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603611_20241210_5KE7.pdf
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2024-12-09 16:27│诺力股份（603611）：关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告
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诺力股份（603611）：关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603611_20241210_VJEG.pdf
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2024-12-09 16:27│诺力股份（603611）：第八届监事会第九次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603611_20241210_SEPW.pdf
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2024-12-09 16:27│诺力股份（603611）：关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告
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诺力股份（603611）：关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603611_20241210_U1GH.pdf
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2024-12-08 15:33│诺力股份（603611）：关于公司股东股份解除质押及再质押的公告
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诺力股份（603611）：关于公司股东股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/603611_20241209_Z17M.pdf
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2024-10-31 00:00│诺力股份（603611）：关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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诺力股份（603611）：关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603611_20241031_9AZJ.pdf
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2024-10-31 00:00│诺力股份（603611）：第八届监事会第八次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603611_20241031_EV3S.pdf
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2024-10-31 00:00│诺力股份（603611）：2024年三季度报告
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诺力股份（603611）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603611_20241031_HKAY.pdf
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2024-10-31 00:00│诺力股份（603611）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603611_20241031_ABQD.pdf
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2024-10-31 00:00│诺力股份（603611）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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诺力股份（603611）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603611_20241031_L6UM.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：2024年半年度报告摘要
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诺力股份（603611）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_I5RO.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：2024年半年度报告
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诺力股份（603611）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_US2J.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_ZGCT.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：关于增加2024年日常关联交易预计的公告
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诺力股份（603611）：关于增加2024年日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_JD09.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：第八届监事会第七次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_6RM1.pdf
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2024-08-22 00:00│诺力股份（603611）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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诺力股份（603611）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603611_20240822_QJJ7.pdf
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2024-08-16 00:00│诺力股份（603611）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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诺力股份（603611）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603611_20240816_MKGG.pdf
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2024-08-16 00:00│诺力股份（603611）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603611_20240816_AREY.pdf
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2024-06-15 00:00│诺力股份（603611）：第八届董事会第十次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603611_20240615_B7E8.pdf
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2024-06-15 00:00│诺力股份（603611）：关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度事项的公告
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诺力股份（603611）：关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603611_20240615_S5YE.pdf
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2024-05-31 00:00│诺力股份（603611）：关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同的公告
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诺力股份（603611）：关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603611_20240531_09RE.pdf
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2024-05-21 00:00│诺力股份（603611）：2023年年度权益分派实施公告
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诺力股份（603611）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603611_20240521_K455.pdf
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2024-05-16 00:00│诺力股份（603611）：关于子公司对外投资公告
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诺力股份（603611）：关于子公司对外投资公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603611_20240516_QDBO.pdf
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2024-05-16 00:00│诺力股份（603611）：第八届董事会第九次会议决议公告
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诺力股份（603611）：第八届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603611_20240516_SAHM.pdf
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2024-05-14 00:00│诺力股份（603611）：2023年度股东大会见证法律意见书
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诺力股份（603611）：2023年度股东大会见证法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603611_20240514_64GN.pdf
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2024-05-14 00:00│诺力股份（603611）：2023年年度股东大会决议公告
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诺力股份（603611）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603611_20240514_A2PJ.pdf
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2024-05-10 00:00│诺力股份（603611）：关于公司副总经理辞职的公告
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诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）董事会近日收到公司副总经理刘宏俊先生提交的书面辞职报告
，刘宏俊先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后刘宏俊先生将不在公司担任任何职务。。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，刘宏俊先生辞任副总经理的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。刘宏俊先
生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603611_20240510_U8AM.pdf
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2024-05-06 00:00│诺力股份（603611）：关于签订投资协议暨购买土地使用权的进展公告
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诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”） 于 2023年 3 月 17 日召开了第七届董事会第十九次会议，
会议审议通过了《关于拟签订投资协议暨购买土地使用权的议案》。公司拟与长兴经济技术开发区管理委员会签订《长兴经济技术开
发区投资协议》，协议主要内容就购买土地用于投资建设新能源叉车项目达成合作意向。具体内容详见公司于 2023年 3月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于签订投资协议暨购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-008）
一、交易进展情况
公司近日按照法定程序参与了土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 2569 万元竞得位于浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村土地一
宗，且签署完成《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3305222024A21051）。
二、合同主要条款
1、合同双方：
出让人：长兴县自然资源和规划局
受让人：诺力智能装备股份有限公司；
2、土地位置：浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村(编号:2024（工）-024)；
3、土地面积：42378平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、出让年限：50年；
6、土地价格：2569万元人民币。
三、本次竞得土地使用权事项对公司的影响
公司购买土地投资建设新能源叉车制造项目是根据自身发展和战略规划而实施的重要布局，是打造公司智能智造装备业务形成新
的增长极的重要举措，符合公司做大做强的整体发展战略，符合行业发展趋势。其中一期项目建成后,预计将新增年产 30,000 台新
能源叉车的生产能力。本次竞得土地为一期项目中部分计划用地，后续公司将按照合同约定继续参与相关土地的取得。
新项目的实施将会夯实公司的“大车战略”，解决公司未来发展的产能瓶颈问题，有利于加快推动公司产业链的延伸和拓展，形
成新的业务增长点，有利于提升公司盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。
本次竞买土地的使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
公司后续将按合同约定推进项目建设，项目建设过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影
响，项目实施进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603611_20240506_U56Z.pdf
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2024-04-30 00:00│诺力股份（603611）：2023年年度股东大会会议资料
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诺力股份（603611）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603611_20240430_LGXX.pdf
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2024-04-30 00:00│诺力股份（603611）：2024年一季度报告
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诺力股份（603611）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603611_20240430_H9QP.pdf
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2024-04-18 00:00│诺力股份（603611）：关于第八届董事会独立董事第二次专门会议相关事项的审查意见
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及诺力智能装备股份有限公
司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024年 4月 16日在公司会议室召开
第八届董事会独立董事第二次专门会议，就审议事项发表如下审查意见：
一、《关于 2024年日常关联交易预计的议案》的审核意见
我们认为：
1、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定的要求。事前已经我们审查，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表
决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、
合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营
发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公
司正常经营。
3、公司 2023年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不
存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次关联交易预计。
诺力智能装备股份有限公司独立董事
陈彬 张洁 姜伟
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603611_20240418_FGCA.pdf
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2024-04-18 00:00│诺力股份（603611）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意公司及其旗下控股公司在不影响公司日常经营和保证
资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长
不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资
决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
一、购买理财产品情况概述
（一）投资目的
在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及
其旗下控股公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
（二）投资品种
为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品，类型包括保本
收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品
、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
（三）投资期限
购买的单个投资产品期限不得超过 12个月。
（四）资金来源及额度
公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过 150,000 万
元，在该额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
公司及其旗下控股公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资
风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
1、公司安排财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务
核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格
审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报
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