公司公告☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:07 │韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告 │
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│2024-11-26 16:39 │韩建河山（603616）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-22 16:01 │韩建河山（603616）：关于中标项目签订合同的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │韩建河山（603616）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │韩建河山（603616）：关于子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2024-09-30 00:00 │韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告 │
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│2024-09-30 00:00 │韩建河山（603616）：关于投标项目收到中标通知书的公告 │
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│2024-09-27 00:00 │韩建河山（603616）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │韩建河山（603616）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │韩建河山（603616）：第四届监事会第三十一次会议决议公告 │
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2024-12-06 18:07│韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告
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韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603616_20241207_BFX2.pdf
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2024-11-26 16:39│韩建河山（603616）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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韩建河山（603616）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603616_20241127_1DTM.pdf
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2024-11-22 16:01│韩建河山（603616）：关于中标项目签订合同的公告
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韩建河山（603616）：关于中标项目签订合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603616_20241123_H1L6.pdf
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2024-10-31 00:00│韩建河山（603616）：2024年第三季度报告
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韩建河山（603616）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603616_20241031_4AWN.pdf
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2024-10-26 00:00│韩建河山（603616）：关于子公司涉及诉讼的进展公告
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韩建河山（603616）：关于子公司涉及诉讼的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603616_20241026_XLPW.pdf
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2024-09-30 00:00│韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告
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韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603616_20240930_N73H.pdf
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2024-09-30 00:00│韩建河山（603616）：关于投标项目收到中标通知书的公告
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韩建河山（603616）：关于投标项目收到中标通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603616_20240930_1ZBK.pdf
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2024-09-27 00:00│韩建河山（603616）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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韩建河山（603616）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603616_20240927_OXM2.pdf
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2024-08-30 00:00│韩建河山（603616）：2024年半年度报告
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韩建河山（603616）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603616_20240830_J0AR.pdf
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2024-08-30 00:00│韩建河山（603616）：第四届监事会第三十一次会议决议公告
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韩建河山（603616）：第四届监事会第三十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603616_20240830_X1QB.pdf
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2024-08-30 00:00│韩建河山（603616）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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韩建河山（603616）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603616_20240830_WYI6.pdf
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2024-08-30 00:00│韩建河山（603616）：2024年半年度报告摘要
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韩建河山（603616）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603616_20240830_HUO1.pdf
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2024-08-30 00:00│韩建河山（603616）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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韩建河山（603616）：第四届董事会第三十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603616_20240830_SMPA.pdf
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2024-08-22 00:00│韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告
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韩建河山（603616）：关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603616_20240822_RKQZ.pdf
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2024-08-17 00:00│韩建河山（603616）：中德证券关于韩建河山使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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韩建河山（603616）：中德证券关于韩建河山使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603616_20240817_2S9K.pdf
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2024-08-17 00:00│韩建河山（603616）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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韩建河山（603616）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603616_20240817_8PZB.pdf
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2024-08-17 00:00│韩建河山（603616）：第四届监事会第三十次会议决议公告
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韩建河山（603616）：第四届监事会第三十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603616_20240817_DGC9.pdf
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2024-08-15 00:00│韩建河山（603616）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
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韩建河山（603616）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603616_20240815_T2EH.pdf
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2024-07-10 00:00│韩建河山（603616）：关于2024年半年度业绩预亏的公告
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韩建河山（603616）：关于2024年半年度业绩预亏的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603616_20240710_7HWU.pdf
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2024-07-10 00:00│韩建河山（603616）：关于银行账户资金解除冻结的公告
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韩建河山（603616）：关于银行账户资金解除冻结的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603616_20240710_XT21.pdf
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2024-07-09 00:00│韩建河山（603616）：关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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韩建河山（603616）：关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603616_20240709_BGLK.pdf
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2024-07-09 00:00│韩建河山（603616）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于韩建河山2023年年度报告的信息披露监管
│工作函回复
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韩建河山（603616）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于韩建河山2023年年度报告的信息披露监管工作函回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603616_20240709_MGNJ.pdf
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2024-06-29 00:00│韩建河山（603616）：关于控股股东部分股份质押的公告
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韩建河山（603616）：关于控股股东部分股份质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603616_20240629_1LXS.pdf
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2024-06-07 00:00│韩建河山（603616）：2023年年度股东大会决议公告
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韩建河山（603616）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603616_20240607_WWBY.pdf
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2024-06-07 00:00│韩建河山（603616）：北京市嘉源律师事务所关于韩建河山2023年年度股东大会的法律意见书
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韩建河山（603616）：北京市嘉源律师事务所关于韩建河山2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603616_20240607_I7B5.pdf
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2024-05-29 00:00│韩建河山（603616）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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韩建河山（603616）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603616_20240529_MYH7.pdf
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2024-05-22 00:00│韩建河山（603616）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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韩建河山（603616）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603616_20240522_D5P4.pdf
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2024-05-22 00:00│韩建河山（603616）：2023年年度股东大会会议资料
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韩建河山（603616）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603616_20240522_QNR3.pdf
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2024-05-16 00:00│韩建河山（603616）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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韩建河山（603616）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603616_20240516_5O00.pdf
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2024-04-30 00:00│韩建河山（603616）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制定）
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韩建河山（603616）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603616_20240430_TZQ8.pdf
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2024-04-30 00:00│韩建河山（603616）：独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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一、会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事专门会议2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场方
式召开。全体独立董事共同推举马元驹为本次会议的召集人和主持人。会议应出席独立董事 3人，实际表决独立董事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制
度》等相关规定。
二、会议审议情况
经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
我们认为：通过对此次关联交易事项相关资料进行审阅,并就有关情况与公司相关人员进行充分沟通交流,认为公司控股股东北京
韩建集团有限公司为公司及下属子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资
助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
同意将此关联交易事项提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议
独立董事：马元驹、林岩、张云岭
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603616_20240430_AJ7S.pdf
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2024-04-30 00:00│韩建河山（603616）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见（林岩）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有
关法律、法规的规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会，就公司在任独立董事林岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律、法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603616_20240430_OW1T.pdf
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2024-04-30 00:00│韩建河山（603616）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1
号--公告格式》，将公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复
》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每
股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币 4,876,000.00元(含税)后的募
集资金为人民币
378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已
于2021年7月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验
证。
2、募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，募集资金专用账户累计用于补充流动资金50,000,000.00元，累计用于实施募投项目的募集资金金额为321
,402,296.21元，募集资金余额为5,378,548.19元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计164,983.93元）。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
本年归还上年用于补充流动资金的募集资金 50,000,000.00元；本年用于补充流动资金的募集资金金额为 50,000,000.00元，用
于实施募投项目的募集资金金额为 3,699,671.00元。截止 2023年 12月 31日，募集资金专用账户累计用于补充流动资金 50,000,00
0.00 元，累计用于实施募投项目的募集资金金额为325,101,967.21 元，募集资金余额为 1,687,875.61 元（含收到银行利息扣减手
续费后的金额共计 173,982.35 元）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理制度
》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。
2021年 7月，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行
、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“
清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监
管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023年 12 月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入及 合计
手续费净额
中国建设银行股份有限 1105016983000000 16,804.52 16,804.52
公司北京房山支行 1773
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入及 合计
手续费净额
广发银行股份有限公司 9550880044091100 971,840.45 45,532.13 1,017,372.58
北京分行 303
锦州银行股份有限公司 410100249050416 542,052.81 111,645.70 653,698.51
北京中关村支行
合计 — 1,513,893.26 173,982.35 1,687,875.61
注：截至 2023年 12月 31日，广发银行股份有限公司北京分行账户因诉讼被冻结 419,496.51元。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12 月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,510.20万元，具体使用情况详见附件 1：202
3年度募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,599,405.74 元及已支付发行费用的自筹资金 435,9
90.09 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。
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