公司公告☆ ◇603618 杭电股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 19:47 │杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-21 16:15 │杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-19 15:41 │杭电股份（603618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-23 00:00 │杭电股份（603618）：杭电股份“提质增效重回报”行动方案 │
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│2024-10-23 00:00 │杭电股份（603618）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │杭电股份（603618）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │杭电股份（603618）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-09 00:00 │杭电股份（603618）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-23 00:00 │杭电股份（603618）：董事会审计委员会工作细则( 2024年8月) │
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2024-12-11 19:47│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603618_20241212_Q3OV.pdf
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2024-11-21 16:15│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603618_20241122_PXZF.pdf
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2024-11-19 15:41│杭电股份（603618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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杭电股份（603618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603618_20241120_2LNV.pdf
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2024-10-31 00:00│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603618_20241031_X3LA.pdf
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2024-10-23 00:00│杭电股份（603618）：杭电股份“提质增效重回报”行动方案
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杭电股份（603618）：杭电股份“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603618_20241023_I7YX.pdf
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2024-10-23 00:00│杭电股份（603618）：2024年第三季度报告
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杭电股份（603618）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603618_20241023_N6D0.pdf
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2024-10-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届董事会第九次会议决议公告
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杭电股份（603618）：第五届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603618_20241023_OJHL.pdf
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2024-10-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届监事会第七次会议决议公告
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杭电股份（603618）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603618_20241023_OYHD.pdf
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2024-10-09 00:00│杭电股份（603618）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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杭电股份（603618）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603618_20241009_8P4K.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：董事会审计委员会工作细则( 2024年8月)
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杭电股份（603618）：董事会审计委员会工作细则( 2024年8月)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_781L.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：2024年半年度报告摘要
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杭电股份（603618）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_SYW0.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届监事会第六次会议决议公告
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杭电股份（603618）：第五届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_F711.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届董事会第八次会议决议公告
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杭电股份（603618）：第五届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_60Y1.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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杭电股份（603618）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_2AXM.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：2024年半年度报告
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杭电股份（603618）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_5AYA.pdf
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2024-08-23 00:00│杭电股份（603618）：独立董事年报工作制度（2024年8月）
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杭电股份（603618）：独立董事年报工作制度（2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603618_20240823_ZP94.pdf
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2024-06-27 00:00│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603618_20240627_BXF5.pdf
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2024-05-28 00:00│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603618_20240528_TWM2.pdf
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2024-05-21 00:00│杭电股份（603618）：2023年年度权益分派实施公告
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杭电股份（603618）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603618_20240521_30SK.pdf
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2024-05-15 00:00│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603618_20240515_JTK8.pdf
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2024-05-14 00:00│杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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杭电股份（603618）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603618_20240514_10C1.pdf
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2024-05-11 00:00│杭电股份（603618）：2023年年度股东大会决议公告
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杭电股份（603618）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603618_20240511_K80V.pdf
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2024-05-11 00:00│杭电股份（603618）：杭电股份2023年度股东大会法律意见书
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杭电股份（603618）：杭电股份2023年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603618_20240511_712Z.pdf
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2024-04-29 00:00│杭电股份（603618）：2023年年度股东大会会议材料
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杭电股份（603618）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603618_20240429_L017.pdf
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2024-04-24 00:00│杭电股份（603618）：关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告
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会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00。
召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过杭
州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 stock@hzcables.com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资
者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》。为加强与投资者
的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于召开 2023 年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-027）。
根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定时间 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00 变更为
2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00，会议问题征集时间亦作出相应调整。
一、说明会召开类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。
（ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
三、出席会议人员
公司出席本次说明会的人员包括：董事长华建飞先生、财务总监金锡根先生、董事会秘书兼副总经理杨烈生先生、独立董事徐小
华先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roads
how.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@hzcables.com 向公司提问，公
司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
六、公司联系人及联系方式
1、联系人：杨烈生、盛枫
2、电话：0571-63167793
3、邮箱：stock@hzcables.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603618_20240424_MWDH.pdf
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2024-04-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届董事会第七次会议决议公告
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杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场会议的方
式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2024年4月1
5日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事
认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规
定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2024 年第一季度报告》。
董事会认为：《2024 年第一季度报告》客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。
公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季
度报告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，对2024年
第一季度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，2024年第一季度计提各类信
用及资产减值准备共计1,700.41万元，减少2024年第一季度合并报表利润总额1,700.41万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-030）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603618_20240423_L7TP.pdf
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2024-04-23 00:00│杭电股份（603618）：第五届监事会第五次会议决议公告
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杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 22 日以现场会议
方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知
已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为：
（1）《2024 年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司
公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事、监事
和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；
（2）《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从
各个方面真实地反映出公司2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，公司全体监事书面确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各类信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的
规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议
案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次各类信用及资产减值准备计提事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-030）。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603618_20240423_FUQH.pdf
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2024-04-23 00:00│杭电股份（603618）：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议
通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公
允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象
的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用
减值准备1,706.59万元，转回存货跌价减值准备6.19万元。
（一）信用减值准备计提、转回情况
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增
加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用
风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
公司2024年第一季度计提信用减值准备为人民币1,706.59万元，其中计提应收账款减值准备1746.79万元，计提应收票据减值准
备43.54万元，转回其他应收账款减值准备83.74万元。
（二）存货跌价减值准备转回情况
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，2024年第一季度共转回存货跌价减值准备6.19万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2024年第一季度计提各类信用及资产减值准备共计1,700.41万元，计提各类信用及资产减值准备后，减少公司2024年第一季
度利润总额1,700.41万元。
本次计提各类信用及资产减值损失数据未经审计，对公司2024年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序
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