公司公告☆ ◇603626 科森科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：审计报告
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科森科技（603626）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_HZ8N.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，昆山科森科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_QMKX.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网
址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 22日 15:00-16:30 举
行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：徐金根先生
财务总监：付美女士
独立董事：许金道先生
董事会秘书：朱戴兵先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.c
om/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ksgf@ke
rsentech.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕女士
电话：0512-36688666
邮箱：ksgf@kersentech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_E6F3.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：2023年度独立董事述职报告（袁秀国）
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科森科技（603626）：2023年度独立董事述职报告（袁秀国）。
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
（2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
（3）首席合伙人：王增明
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
2、人员信息
中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2023 年末拥有合伙人 76 人，拥有执业注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 157 人。
3、业务信息
中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。20
23 年度上市公司年报审计客户共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。
中审亚太 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业
；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业。
2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家（以制造业为统计口径）。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第八次会议和 2023 年 12 月15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通
过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中审亚太的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分了解和审
查，认为其具备为公司提供审计服务的资格，在对公司以前年度的审计过程中，勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定
执行审计工作，较好地完成了公司以前年度的审计工作，因此同意并提请公司董事会续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告和内部
控制的审计机构。
（二）报告期内，董事会审计委员会与中审亚太负责审计工作的签字会计师及项目经理审前进行了沟通，协商 2023 年度财务报
告的审计事项，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。中审亚太出具初步审计意见后，董事会
审计委员会就关键审计事项、期后事项、审计结论与中审亚太进行了充分沟通，并听取了中审亚太关于公司审计过程中发现的问题及
建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公
司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所独立性和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为中审亚太作为公司 2023 年审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽
责，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司审计工作，公允表达了意见。
昆山科森科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_X0IR.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：2023年度内部控制评价报告
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科森科技（603626）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_0A2I.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积
极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税
务师、房地产估价师资格的独立董事许金道先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责
。
二、审计委员会会议召开情况
1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况
暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案
》。
3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
议案》。
4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案
》。
5、2023 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》。
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容
2023 年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会议事规则》等
法规、制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及审计机构
的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会审查及评估了外部审计机构的独立性和专业性，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股东大会
审议通过并授权公司管理层聘请的审计机构，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，在对公司年
度审计过程中，勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司年度的审计工作。中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注
和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划和内部审计工作报告，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对
内部审计工作出现的问题提出指导性意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况
。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于 2023 年披露的定期报告及财务报告。经审阅，审计委员会认为：公司报告
期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。报告期内，
公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《重大经营决策管理制度》、《关联交易管理制度》等重大制度的规定，对公
司运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规
和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运
行提供保证。审计委员会认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）对关联交易事项的审核
2023 年，公司董事会审计委员继续重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：公司与关联方的日
常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合公平公正的原则。公司 2023 年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正
常生产经营活动的开展，是合理、必要的；交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
四、总体评价
在 2023 年的工作中，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务。
2024 年，董事会审计委员会将继续恪尽职守，更好地发挥审计委员会的作用，为维护公司与股东的共同利益而不懈努力。
昆山科森科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：内部控制审计报告
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科森科技（603626）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_132O.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案
》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
（2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
（3）首席合伙人：王增明
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
（6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2023 年末拥有合伙人76 人，拥有执业注册会计师 427 人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 157 人。
（7）业务信息：中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29
,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。
中审亚太 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业
；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业。
2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家（以制造业为统计口径）。
2、投资者保护能力
中审亚太职业风险基金 2023 年度年末数为 7,694.34 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000 万元，职业风险基金计提、职
业责任保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
序号 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展
1 黑龙江省哈 公准肉食品 人民币约 15 个机构及个 2023 年 10 月 8 日一
尔滨市中级 股份有限公 300 万元 人，要求中审亚 审开庭一次，后续进
人民法院 司证券虚假 太承担连带责任 入系统性风险评估阶
陈述纠纷 段，至今未收到二次
开庭的通知或公告
3、诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次，自律监
管措施 2 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 9 次和自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人及注册会计师董娟，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审亚太执业
，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份。
拟签字注册会计师朱智鸣，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审亚太执业，2022 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份。
拟担任项目质量控制复核人潘悦，2018 年 6 月成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023 年开始
从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 0份；2024 年 1-3 月，
复核新三板挂牌公司审计报告 2 份；2024 年 4 月开始，作为公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用（含内部控制审计费用）为 80 万元。
根据公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太沟通，2024 年度审计费用为 80 万元，其中财务报表审计费用 65 万
元，内部控制审计费用 15 万元；较 2023 年度审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对中审亚太的从业资质、专业能力、独立性、履职情况等进行充分了解和审查，出具了《审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，认为中审亚太作为公司 2023 年审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，能够按
照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司审计工作，公允表达了意见。公司审计委员会一致同意并提请公
司董事会续聘中审亚太为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事
会同意续聘中审亚太为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603626_20240418_HN96.pdf
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2024-04-18 00:00│科森科技（603626）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇
兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务；
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种；
交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务；
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构；
交易金额：不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不
超过 1 亿美元或其他等值外币；
履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易
仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，
预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
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