公司公告☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 15:54 │徕木股份（603633）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-11-28 16:02 │徕木股份（603633）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-27 17:03 │徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 17:03 │徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：舆情管理制度 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：内部审计制度 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：职工代表董事选任制度 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：投资者关系管理制度 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：累积投票制实施细则 │
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│2025-11-11 15:51 │徕木股份（603633）：董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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2025-12-03 15:54│徕木股份（603633）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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徕木股份（603633）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603633_20251204_QUB6.pdf
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2025-11-28 16:02│徕木股份（603633）：关于为控股子公司提供担保的公告
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徕木股份（603633）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603633_20251129_VFJC.pdf
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2025-11-27 17:03│徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603633_20251128_0MRX.pdf
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2025-11-27 17:03│徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603633_20251128_B7T8.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：舆情管理制度
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徕木股份（603633）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_UE99.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：内部审计制度
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徕木股份（603633）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_MLQI.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：职工代表董事选任制度
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徕木股份（603633）：职工代表董事选任制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_HGVZ.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：投资者关系管理制度
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徕木股份（603633）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_P4PS.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：累积投票制实施细则
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徕木股份（603633）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_735W.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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徕木股份（603633）：董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_G1LD.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事及高级管理人员离职管理制度
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徕木股份（603633）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_2ZOH.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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徕木股份（603633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_LE52.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：对外投资与资产处置管理制度
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徕木股份（603633）：对外投资与资产处置管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_57LQ.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：股东会议事规则
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徕木股份（603633）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_5N59.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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徕木股份（603633）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_9IAG.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：对外担保决策制度
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徕木股份（603633）：对外担保决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_5HGZ.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事会战略委员会工作细则
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徕木股份（603633）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_2WET.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事会议事规则
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徕木股份（603633）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_B6ED.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：总经理工作细则
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徕木股份（603633）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_LVBJ.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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徕木股份（603633）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_ZBB0.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事会秘书工作细则
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徕木股份（603633）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_U7H0.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：关联交易控制制度
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徕木股份（603633）：关联交易控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_SGWV.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：章程（2025年11月修订）
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徕木股份（603633）：章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_IVVL.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：信息披露事务管理制度
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徕木股份（603633）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_Q49H.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内部管理制度的公告
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徕木股份（603633）：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_E08Z.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：募集资金管理制度
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徕木股份（603633）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_PS5P.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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徕木股份（603633）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_VYZS.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：独立董事工作制度
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徕木股份（603633）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_37R9.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事会审计委员会工作细则
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徕木股份（603633）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_GCKZ.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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徕木股份（603633）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_3XQ7.pdf
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2025-11-11 15:51│徕木股份（603633）：董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则
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徕木股份（603633）：董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603633_20251112_U5YK.pdf
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2025-11-06 15:34│徕木股份（603633）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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徕木股份（603633）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603633_20251107_TIOV.pdf
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2025-10-30 16:09│徕木股份（603633）：2025年第三季度报告
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徕木股份（603633）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603633_20251031_H2B6.pdf
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2025-10-21 16:35│徕木股份（603633）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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徕木股份（603633）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603633_20251022_3Y6W.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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徕木股份（603633）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_W9IB.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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徕木股份（603633）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_BUBZ.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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徕木股份（603633）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_JLDV.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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徕木股份（603633）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_HUGQ.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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徕木股份（603633）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_L8OX.pdf
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2025-10-20 17:11│徕木股份（603633）：募集资金临时补充流动资金的公告
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徕木股份（603633）：募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603633_20251021_RPTE.pdf
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2025-09-26 16:03│徕木股份（603633）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
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徕木股份（603633）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603633_20250927_3H47.pdf
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2025-09-22 16:29│徕木股份（603633）：关于为控股子公司提供担保的公告
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徕木股份（603633）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603633_20250923_4609.pdf
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2025-09-12 15:32│徕木股份（603633）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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徕木股份（603633）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603633_20250913_1EWZ.pdf
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2025-08-28 17:51│徕木股份（603633）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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徕木股份（603633）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603633_20250829_6ZIE.pdf
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2025-08-28 17:51│徕木股份（603633）：2025年半年度报告
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徕木股份（603633）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603633_20250829_EQDS.pdf
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2025-08-28 17:51│徕木股份（603633）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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徕木股份（603633）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603633_20250829_639P.pdf
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2025-08-28 17:51│徕木股份（603633）：2025年半年度报告摘要
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徕木股份（603633）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603633_20250829_3731.pdf
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2025-08-28 17:51│徕木股份（603633）：第六届监事会第十次会议决议公告
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