公司公告☆ ◇603636 南威软件 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│南威软件（603636）：关于公司独立董事任期届满的公告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在
上市公司连续任职时间不得超过六年，王浩先生连续任职南威软件股份有限公司（以下简称“公司）独立董事已满六年，但鉴于王浩
先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》《公司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按
规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。
王浩先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王浩先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心
感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603636_20240420_FH2T.pdf
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2024-04-11 00:00│南威软件（603636）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重要内容提示：
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押后
，吴志雄先生累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.25%
。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,39
8 股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数
为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.25%。
一、上市公司股份质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下：
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次质押股数 14,460,000
是否为限售股 否
是否补充质押 否
质押起始日 2024 年 4 月 8 日
质押到期日 2025 年 4 月 8 日
质权人 福州市商业金控保理有限公司
占其所持股份比例 6.05%
占公司总股本比例 2.45%
质押融资资金用途 生产经营
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 押及解 押及解 持股份 总股本 情况 情况
除质押 除质押 比例 比例 已质 已质 未质 未质
前累计 后累计 押股 押股 押股 押股
质押数 质押数 份中 份中 份中 份中
量 量 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
吴志雄 239,181,429 40.4848% 152,430, 166,890, 69.78% 28.25% 0 0 0 0
000 000
徐春梅 10,398 0.0018% 0 0 0% 0% 0 0 0 0
合计 239,191,827 40.4865% 152,430, 166,890, 69.77% 28.25% 0 0 0 0
000 000
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 26,390,000 股（不含本次质押），占其持有公司股份总数的 11.03%，占公司总
股本比例 4.47%，对应融资余额 11,050 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为82,750,000 股（不含本次质
押），占其持有公司股份总数的 34.60%，占公司总股本比例 14.01%，对应融资余额 36,088 万元。
截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红
收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保
证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治
理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳
定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603636_20240411_1T28.pdf
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2024-04-03 00:00│南威软件（603636）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重要内容提示：
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份解除质
押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 152,430,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 63.73%，占公司总股本的比例为 25.
80%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,39
8 股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份解除质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份
总数为 152,430,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 63.73%，占公司总股本的比例为 25.80%。
一、上市公司股份解除质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下
：
2024 年 4 月 1 日，吴志雄先生将其于 2023 年 8 月 25 日在福州市金控商业保理有限公司补充质押的 2,250,000 股（公告
编号：2023-056）在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次解质股数 2,250,000
占其所持股份比例 0.94%
占公司总股本比例 0.38%
解质时间 2024 年 4 月 1 日
持股数量 239,181,429
持股比例 40.48%
剩余被质押股份数量 152,430,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 63.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 25.80%
上述解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 押及解 押及解 持股份 总股本 情况 情况
除质押 除质押 比例 比例 已质 已质 未质 未质
前累计 后累计 押股 押股 押股 押股
质押数 质押数 份中 份中 份中 份中
量 量 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
吴志雄 239,181,429 40.4848% 154,680, 152,430, 63.73% 25.80% 0 0 0 0
000 000
徐春梅 10,398 0.0018% 0 0 0% 0% 0 0 0 0
合计 239,191,827 40.4865% 154,680, 152,430, 63.73% 25.80% 0 0 0 0
000 000
控股股东吴志雄先生持有本公司的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生变更。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603636_20240403_W7ZO.pdf
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2024-04-02 00:00│南威软件（603636）：关于控股股东部分股份延期购回、补充质押及解除质押的公告
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重要内容提示：
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份延期购
回、补充质押及解除质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 154,680,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 64.67%，占公
司总股本的比例为 26.18%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,39
8 股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份延期购回、补充质押及解除质押后，吴志雄先生及
其一致行动人质押股份总数为 154,680,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 64.67%，占公司总股
本的比例为 26.18%。
一、上市公司股份延期购回、补充质押及解除质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份延期购回、补充质押及解除质押
的通知，具体情况如下：
1、本次股份补充质押的基本情况
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次质押股数 1,310,000
是否为限售股 否
是否补充质押 是
质押起始日 2024 年 3 月 28 日
质押到期日 2024 年 3 月 29 日
质权人 海通证券股份有限公司
占其所持股份比例 0.55%
占公司总股本比例 0.22%
质押融资资金用途 生产经营
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
2、本次股份延期购回的基本情况
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次延期购回股数 44,750,000
是否为限售股 否
是否补充质押 其中 16,750,000 股为补充质押
质押起始日 2023 年 3 月 31 日、2024 年 1 月 23 日、
2024 年 2 月 6 日、2024 年 3 月 28 日
质押到期日 2024 年 3 月 29 日
延期后质押到期日 2025 年 3 月 28 日
质权人 海通证券股份有限公司
占其所持股份比例 18.71%
占公司总股本比例 7.57%
质押融资资金用途 延期购回，不涉及新的融资安排
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次延期购回股数 20,840,000
是否为限售股 否
是否补充质押 否
质押起始日 2021 年 3 月 11 日
质押到期日 2024 年 3 月 14 日
延期后质押到期日 2027 年 2 月 27 日
质权人 华夏银行股份有限公司泉州分行
占其所持股份比例 8.71%
占公司总股本比例 3.53%
质押融资资金用途 延期购回，不涉及新的融资安排
本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
3、本次股份解除质押基本情况
2024 年 3 月 29 日，吴志雄先生将其于 2023 年 3 月 27 日在福州市金控商业保理有限公司质押的 9,150,000 股，于 2024
年 2 月 6 日在福州市金控商业保理有限公司补充质押的 1,800,000 股（公告编号：2023-007、2024-006）在中国证券登记结算有
限责任公司办理了股份解除质押手续。
股东名称 吴志雄
是否为控股股东 是
本次解质股数 10,950,000
占其所持股份比例 4.58%
占公司总股本比例 1.85%
解质时间 2024 年 3 月 29 日
持股数量 239,181,429
持股比例 40.48%
剩余被质押股份数量 154,680,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 64.67%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 26.18%
上述解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 押及解 押及解 持股份 总股本 情况 情况
除质押 除质押 比例 比例 已质 已质 未质 未质
前累计 后累计 押股 押股 押股 押股
质押数 质押数 份中 份中 份中 份中
量 量 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
吴志雄 239,181,429 40.4848% 164,320, 154,680, 64.67% 26.18% 0 0 0 0
000 000
徐春梅 10,398 0.0018% 0 0 0% 0% 0 0 0 0
合计 239,191,827 40.4865% 164,320, 154,680, 64.67% 26.18% 0 0 0 0
000 000
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 28,640,000 股（不含本次质押及延期购回），占其持有公司股份总数的 11.97%
，占公司总股本比例 4.85%，对应融资余额 11,050 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 38,000,000 股（
不含本次质押及延期购回），占其持有公司股份总数的15.89%，占公司总股本比例 6.43%，对应融资余额 19,488 万元。
截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红
收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保
证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治
理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳
定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603636_20240402_94BP.pdf
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2024-03-23 00:00│南威软件（603636）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会
议形成了以下决议：
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、商业保理机构等金融机构申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但
不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如
下：
单元：万元（或等值外币）
金融机构名称 综合授信 授信期限
敞口额度
中国光大银行股份有限公司泉州分行 12,500 1 年
福州市金控商业保理有限公司 6,500 1 年
渤海银行股份有限公司福州分行 17,000 3 年
厦门银行股份有限公司泉州分行 1,500 3 年
平安银行股份有限公司 8,000 1 年
合计 45,500
授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行、商业保理机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信
额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，本次授信额度为 2023
年第一次临时股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》
公司本次新增为子公司提供的担保主要为支持子公司开展日常业务的需求，有利于其稳健经营和长远发展，同时有利于降低公司
财务成本，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资信良好，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-009。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603636_20240323_ZFP1.pdf
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2024-03-23 00:00│南威软件（603636）：关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
序 被担保人 授信金融机构 本次担保敞 公司持股情况
号 口金额
（万元）
1 福建威盾科技集团 厦门银行股份有限 1,500 全资子公司
有限公司 公司泉州分行
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向
金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 1,500 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公
司提供的担保余额为 0 万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、新增担保情况概述
（一）新增担保基本情况
为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就福建威盾科技集团有限公司（以下简称“
威盾科技”）向厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 1,500 万元的综合授信敞口额度，授信期限
为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年，无反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不
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