公司公告☆ ◇603637 镇海股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：对外担保管理制度（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：会计师事务所选聘制度（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：关联交易管理制度（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：募集资金管理制度（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：股东会议事规则（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：对外捐赠管理制度（审定版） │
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│2025-06-27 18:19 │镇海股份（603637）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（审定版） │
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：第六届董事会第一次会议决议公告
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镇海股份（603637）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_L59S.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_7RN8.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：对外担保管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：对外担保管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_URIJ.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：会计师事务所选聘制度（审定版）
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镇海股份（603637）：会计师事务所选聘制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_GA88.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：关联交易管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：关联交易管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_3BIC.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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镇海股份（603637）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_0R4R.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：募集资金管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：募集资金管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_U3HG.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：股东会议事规则（审定版）
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镇海股份（603637）：股东会议事规则（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_YL6Q.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：对外捐赠管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：对外捐赠管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_I1YX.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_SHNC.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：控股股东及实际控制人行为规范（审定版）
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镇海股份（603637）：控股股东及实际控制人行为规范（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_BLME.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：独立董事工作制度（审定版）
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镇海股份（603637）：独立董事工作制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_WT5I.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：累积投票制实施细则（审定版）
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镇海股份（603637）：累积投票制实施细则（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_AFA0.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：对外提供财务资助管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：对外提供财务资助管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_P6WP.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：关于选举职工代表董事的公告
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镇海股份（603637）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_JJ2P.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：董事会议事规则（审定版）
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镇海股份（603637）：董事会议事规则（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_QZ6G.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会决议公告
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镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_1PM8.pdf
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2025-06-27 18:19│镇海股份（603637）：对外投资管理制度（审定版）
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镇海股份（603637）：对外投资管理制度（审定版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603637_20250628_STDH.pdf
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2025-06-20 15:32│镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会会议资料
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镇海股份（603637）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603637_20250621_7K80.pdf
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2025-06-11 18:55│镇海股份（603637）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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镇海股份（603637）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_BXWS.pdf
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2025-06-11 18:55│镇海股份（603637）：关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制
│度的公告
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镇海股份（603637）：关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_HTAT.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：独立董事候选人声明与承诺（叶开封）
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镇海股份（603637）：独立董事候选人声明与承诺（叶开封）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_QI2Q.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：章程
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镇海股份（603637）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_X1XG.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：对外提供财务资助管理制度
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镇海股份（603637）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_2QPQ.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事会议事规则
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镇海股份（603637）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_U9DF.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：投资者关系管理制度
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镇海股份（603637）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_YRU7.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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镇海股份（603637）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_103E.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：独立董事工作制度
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镇海股份（603637）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_41U0.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：对外担保管理制度
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镇海股份（603637）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_3F30.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：会计师事务所选聘制度
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镇海股份（603637）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_PBJS.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事会秘书工作细则
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镇海股份（603637）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_FIZX.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事会审计委员会工作细则
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镇海股份（603637）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_6C1D.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见
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镇海股份（603637）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_AK5V.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：对外投资管理制度
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镇海股份（603637）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_92FD.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：募集资金管理制度
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镇海股份（603637）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_3BHE.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：关联交易管理制度
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镇海股份（603637）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_QO8W.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：关于董事会换届选举的公告
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镇海股份（603637）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_HDQU.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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镇海股份（603637）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_NA5I.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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镇海股份（603637）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_W22W.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：内部控制管理制度
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镇海股份（603637）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_JE1I.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：信息披露事务管理制度
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镇海股份（603637）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_VM80.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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镇海股份（603637）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_TORU.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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镇海股份（603637）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_IR5V.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告
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镇海股份（603637）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_NNHD.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：对外捐赠管理制度
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镇海股份（603637）：对外捐赠管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_T6V1.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：独立董事提名人声明与承诺（叶开封）
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镇海股份（603637）：独立董事提名人声明与承诺（叶开封）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_2EKW.pdf
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2025-06-11 18:53│镇海股份（603637）：内部审计制度
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镇海股份（603637）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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