公司公告☆ ◇603637 镇海股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 15:33 │镇海股份（603637）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-11-21 17:07 │镇海股份（603637）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │镇海股份（603637）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │镇海股份（603637）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 │
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│2024-10-09 00:00 │镇海股份（603637）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │镇海股份（603637）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-08-21 00:00 │镇海股份（603637）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 │
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│2024-08-21 00:00 │镇海股份（603637）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-21 00:00 │镇海股份（603637）：2024年半年度报告_摘要 │
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│2024-07-26 00:00 │镇海股份（603637）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-16 15:33│镇海股份（603637）：关于变更签字注册会计师的公告
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镇海股份（603637）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603637_20241217_JBTU.pdf
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2024-11-21 17:07│镇海股份（603637）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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镇海股份（603637）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603637_20241122_58ZF.pdf
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2024-10-25 00:00│镇海股份（603637）：2024年第三季度报告
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镇海股份（603637）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603637_20241025_XKSW.pdf
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2024-10-25 00:00│镇海股份（603637）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
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镇海股份（603637）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603637_20241025_EIS5.pdf
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2024-10-09 00:00│镇海股份（603637）：关于获得政府补助的公告
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镇海股份（603637）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603637_20241009_R219.pdf
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2024-08-31 00:00│镇海股份（603637）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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镇海股份（603637）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603637_20240831_1X2R.pdf
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2024-08-21 00:00│镇海股份（603637）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
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镇海股份（603637）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603637_20240821_1YWC.pdf
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2024-08-21 00:00│镇海股份（603637）：2024年半年度报告
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镇海股份（603637）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603637_20240821_8OP4.pdf
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2024-08-21 00:00│镇海股份（603637）：2024年半年度报告_摘要
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镇海股份（603637）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603637_20240821_XJ15.pdf
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2024-07-26 00:00│镇海股份（603637）：关于完成工商变更登记的公告
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镇海股份（603637）：关于完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603637_20240726_TWXH.pdf
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2024-06-14 00:00│镇海股份（603637）：关于注销已回购股份暨股份变动的公告
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镇海股份（603637）：关于注销已回购股份暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603637_20240614_FOYF.pdf
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2024-06-01 00:00│镇海股份（603637）：2023年年度权益分派实施公告
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镇海股份（603637）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603637_20240601_S29T.pdf
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2024-06-01 00:00│镇海股份（603637）：北京市天元律师事务所关于镇海股份差异化分红事项的专项法律意见
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镇海股份（603637）：北京市天元律师事务所关于镇海股份差异化分红事项的专项法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603637_20240601_AI9C.pdf
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2024-05-15 00:00│镇海股份（603637）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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镇海股份（603637）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603637_20240515_5BEA.pdf
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2024-05-15 00:00│镇海股份（603637）：关于注销上海分公司的公告
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镇海股份（603637）：关于注销上海分公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603637_20240515_DCQS.pdf
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2024-04-26 00:00│镇海股份（603637）：2024年第一季度报告
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镇海股份（603637）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603637_20240426_3C50.pdf
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2024-04-19 00:00│镇海股份（603637）：北京市天元律师事务所关于镇海股份2023年年度股东大会的法律意见
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镇海股份（603637）：北京市天元律师事务所关于镇海股份2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603637_20240419_YQVA.pdf
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2024-04-19 00:00│镇海股份（603637）：北京市天元律师事务所关于镇海股份变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的法律意
│见
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致：镇海石化工程股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）的委托，并
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，就公司变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本相关事宜，出具本法律意见。
对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见；
2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应的法律责任；
3、本所及经办律师仅就公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项
发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见中对与该等专业事
项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作
出任何明示或默示的保证；
4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实；
5、对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出
具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确
性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担；
6、本法律意见仅供公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途；
7、本所同意将本法律意见作为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本必备的法律文件，随同其他材料一同予以公告
。
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提
供的有关变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的文件和事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、 本次股份回购的基本情况
（一）本次股份回购的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司已就本次股份回购履行了如下法定程序：
2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，
同意公司使用不超过人民币 6,000万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 250
万股，不超过 500 万股，占公司回购前总股本约 1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回购期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。公司独立董事就本次股份回购事项发表了明确同意意见。
（二）本次回购股份的实施情况
根据公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于股份回
购实施结果暨股份变动公告》，截至 2021 年 12 月 22 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,992,496 股，占公司总股本的
2.05%，回购最高价格 8.05 元/股，回购最低价格 6.62 元/股，回购均价7.28 元/股，使用资金总额 36,359,825.72 元（不含交易
费用）。
（三）本次回购股份使用及库存情况
截至本法律意见出具日，本次回购的股份尚未使用，全部存放于公司回购专用证券账户中。
综上所述，本所律师认为，公司本次股份回购相关事项已经取得必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定；本次回购股份的
价格、数量符合《公司法》《证券法》以及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的规定。
二、本次变更股份回购用途并注销的基本情况
（一）本次变更股份回购用途并注销的原因
根据公司第四届董事会第十七次会议文件、2023 年年度股东大会文件，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步
增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下简称“2020年回购股份方案
”）用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。通过提升每股收益水平，切实提高股
东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除
上述变更内容外，2020 年回购股份方案中其他内容均不作变更。
（二）本次变更股份回购用途并注销的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司已就本次变更股份回购用途并注销事项履行了如下法定程序：
2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
，同意变更经公司 2020 年 12 月28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的 2020 年回购股份方案的回购股份用途，由原
方案“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原 2020 年回购股份方
案中其他内容均不作变更。同时，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本的议案》。
2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
（三）本次回购股份注销后公司股权结构变动情况
本次变更回购股份用途后，2020年回购股份方案已回购的4,992,496股将被注销，相应减少公司注册资本4,992,496元。具体股权
结构变动情况如下：
股股股股 股股股股股 股股股股股 股股股股股
股股股股股股 股股股%股 股股股股股 股股股股股股 股股股
股 %股
股股股股股 0 0
股股股股股 243,678,373 100.00 4,992,496 238,685,877 100.00
股股股股股股股股股股股股 4,992,496 2.05 4,992,496 0 0
股
243,678,373 100.00 4,992,496 238,685,877 100.00
综上所述，本所律师认为，公司本次变更股份回购用途并注销的原因符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司已就本次变
更股份回购用途并注销事宜履行了现阶段必要的批准及授权程序，符合相关法律法规的规定。公司该等股份注销完成后，公司应及时
就注册资本的减少履行公告及工商变更登记等程序。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股份回购相关事项已经取得必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定，本次回购股份的
价格、数量符合《公司法》《证券法》以及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的规定；公司本次变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本的原因符合相关法律法规及规范性文件的规定，且已履行了现阶段必要的法律程序，公司该等股份注销完成后，
公司应及时就注册资本的减少履行公告及工商变更登记等程序。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603637_20240419_335J.pdf
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2024-04-19 00:00│镇海股份（603637）：2023年年度股东大会决议公告
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镇海股份（603637）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603637_20240419_LD11.pdf
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2024-04-12 00:00│镇海股份（603637）：关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告
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镇海股份（603637）：关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603637_20240412_YQ29.pdf
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2024-04-09 00:00│镇海股份（603637）：2023年年度股东大会会议资料
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镇海股份（603637）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603637_20240409_26AL.pdf
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2024-03-29 00:00│镇海股份（603637）：关于召开2023年度业绩说明会的预告公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 4月 10日（星期三）下午 15:15-16:15?会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称“同花顺
路演平台”，网址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App端入口（同花顺 App首页-更多-特色服务-路演平台）
?会议召开方式：网络在线互动
?投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公
司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 3月 29日（3月 28日收盘后）在上海证券交易所网站（http://w
ww.sse.com.cn/）发布公司 2023年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度的经营成果和财务状况
，公司拟于 2024年 4月 10日（星期三）下午15:15-16:15召开 2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以在线互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15
（二）会议召开地点：同花顺路演平台
（https://board.10jqka.com.cn/rs）
（三）会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘
书石丹女士。
四、投资者参加方式
（一）本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可在 2024 年 4 月10 日 （ 星 期 三 ） 下 午 15:15-16:15 ， 登
陆 同 花 顺 路 演 平 台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台
）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题
，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0574-87917820
邮箱：zpec@izpec.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 同 花 顺 路 演 平 台（https://board.10jqka.com.cn/rs）
或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参加。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_4JCO.pdf
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2024-03-29 00:00│镇海股份（603637）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等
要求，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_KPDT.pdf
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2024-03-29 00:00│镇海股份（603637）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，镇海石化工程股份有限公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则
》等有关法律法规及公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，列席了董事会和
股东大会所有会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利，对公司定期报告进行了审核
，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，促进了公司规范运作水平的提高。现将2023年度主要工作汇报如
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