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603638(艾迪精密)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│艾迪精密(603638): 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 202 4 年 1 月 19日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不 低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或 股权激励,本次回购股份价格不超过 20 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月,即 20 24 年 1 月19日至 2025年 1月 18日。 具体内容详见公司于 2024年 1月 20日及 1月 22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》(公告编号:2024-002)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。根据《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前 3个交易日公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:: 2024年 2月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 349.12万股,占公司当前总股本的 0.42%,成交的最高价格 13.80元/ 股,最低价格 13.30元/股,已支付的总金额为人民币 4,700.92 万元(含交易佣金等交易费用)。截至 2024年 2月 29日,公司已 累计回购股份 500.13万股,占公司总股本比例为0.60%,购买的最高价为 14.19元/股、最低价为 13.30元/股,累计支付的金额为人 民币 6780.93 万元(含交易佣金等交易费用)本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求。 公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603638_20240301_EK8V.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│艾迪精密(603638): 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 202 4 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用 不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划 或股权激励,本次回购股份价格不超过 20 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月,即 2024 年 1 月 19 日至 2025年 1月 18日。 具体内容详见公司于 2024年 1月 20日及 1月 22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》(公告编号:2024-002)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。根据《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下: 截至 2024年 1月 31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 151.01万股,占公司当前总股本的 0.18%,成交的最高价 格 14.19元/股,最低价格 13.61元/股,已支付的总金额为人民币 2,080.01 万元(含交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法 律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求。 公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603638_20240201_3ERV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│艾迪精密(603638): 关于控股股东部分股份质押延期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有本公司 股份为146,741,743 股,占公司总股本的 17.50%,其中被质押的股份累计48,751,500 股,占其持有公司股份总数的 33.22%,占公 司总股本的5.82%。 截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票 500,458,517 股,占公司总股本的 59.70%。本次股东 部分股票质押延期办理完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 48,751,500 股,占其所持 股份比例为 9.47%,占公司总股本的 5.82%。 公司于 2024 年 1 月 29 日接到控股股东翔宇投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押延期,具体事项如下。 一、本次股份质押基本情况 股东名 是否为 本次质押股 是否 是否补 质押起始 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融 称 控股股 数 为限 充质押 日 期日 持股份 总股本 资资金 东 售股 比例 比例 用途 (%) (%) 翔宇投 是 8,600,000 否 否 2024.1.2 2025.1. 招商证券 5.86 1.03 质押延 资 6 24 股份有限 期 公司 合计 - 8,600,000 - - - - - 5.86 1.03 - 上述登记质押手续已于2022年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、控股股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 比例 前累计质 后累计质 持股份 司总 已质押 已质押 未质押股 未质押 (%) 押数量 押数量 比例 股本 股份中 股份中 份中限售 股份中 (%) 比例 限售股 冻结股 股份数量 冻结股 (%) 份数量 份数量 份数量 翔宇 146,741,743 17.50 48,751,500 48,751,500 33.22 5.82 0 0 0 0 投资 宋飞 11,342,198 1 . 35 0 0 0 0 0 0 0 0 FENG 195,632,833 23.34 0 0 0 0 0 0 0 0 XIAO HONG SONG 146,741,743 17.50 0 0 0 0 0 0 0 0 YU XUAN 合计 500,458,517 59.70 48,751,500 48,751,500 9.47 5.82 0 0 0 0 三、可能引发的风险及应对措施 公司控股股东翔宇投资资信状况良好,具备资金偿还能力,而且股份质押比例较小,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓 风险,控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求 及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603638_20240130_NB5S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│艾迪精密(603638):关于以集中竞价交易方式首次实施股份回购的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于以集中竞价交易方式首次实施股份回购的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000万元(含) 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,本次回购股份价格不超过 20 元/股(含),回购期限 自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月,即 2024 年 1 月19日至 2025年 1月 18日。 具体内容详见公司于 2024年 1月 20日及 1月 22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》(公告编号:2024-002)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。 二、首次回购公司股份的情况 2024年 1月 23日,公司实施了首次回购,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回 购股份》等相关规定,现将首次回购公司股份情况公告如下: 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 5,000 股,占公司当前总股本(即 838,335,003股)的 0.0006%,成交的最高价格 13 .88元/股,最低价格 13.88元/股,已支付的总金额为人民币 69,410 元(含交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法律法规的 规定及公司既定回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603638_20240126_ODM3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-22 00:00│艾迪精密(603638): 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 19日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经董事会审议通过。具体内容请详见公司于 2024年 1月 20日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回 购股份决议的前一个交易日(即 2024年 1月 19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 FENG XIAO HONG 195,632,833 23.34 2 SONG YU XUAN 146,741,743 17.50 3 烟台翔宇投资有限公司 146,741,743 17.50 4 温雷 37,659,417 4.49 5 烟台浩银投资中心(有限合伙) 36,243,528 4.32 6 中融(香港)投資有限公司 17,119,071 2.04 7 烟台君平投资有限公司 13,205,284 1.58 8 宋飞 11,342,198 1.35 9 刁书枝 9,960,187 1.19 10 于耀华 9,228,911 1.10 注: 2024年 1月 19日公司总股本为 838,335,003股,全部为无限售条件流通股份,因此本公司前十名股东亦为前十名无限售条 件股东。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/603638_20240122_48UD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-22 00:00│艾迪精密(603638): 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 艾迪精密(603638): 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/603638_20240122_ZYV5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│艾迪精密(603638):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 艾迪精密(603638):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603638_20240120_626I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-03 00:00│艾迪精密(603638): 关于2023年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于 2023年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●转股情况:截至 2023年 12月 31日,累计共有 37,000元“艾迪转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 1,541 股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 ●本季度转股情况:自 2023年 10月 1日至 2023年 12月 31日,“艾迪转债”未发生转股情况。 ●未转股可转债情况:截至 2023年 12月 31日,尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00元,占可转债发行总量的 99.9963% 。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 15日公开发行了 1,000万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 100,000万元,期限 6年。经上海证券交易所自律监管决 定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于 2022年 5月 12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “艾迪转债”,债券代码“113644”。 公司发行的“艾迪转债”自 2022年 11月 18日至 2028年 4月 14日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为 23.96 元/ 股。2022 年 6 月 8 日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月28 日公司回购注销 1,3 92,244 股限制性股票,回购价格为 26.16 元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次 限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为 23.84 元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债 的转股价格。2023 年 6 月 5日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为 23.74 元/股。2023年 6 月 27 日公司回购 注销 183.2796 万股限制性股票,回购价格为 25.94 元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五 入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为 23.74元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾 迪转债的转股价格。 二、可转债本次转股情况 “艾迪转债”转股期间为 2022年 11月 18日至 2028年 4月 14日。自 2023年 10月 1日至 2023年 12月 31日,“艾迪转债”未 发生转股情况。截至 2023年 12月 31日,累计共有 37,000元“艾迪转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 1,541股 ,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 截至 2023年 12月 31日,尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00元,占可转债发行总量的 99.9963%。 三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后 (2023年 9月 30日) (2023 年 12月 31日) 无限售条件流通股 838,335,003 0 838,335,003 总股本 838,335,003 0 838,335,003 四、其他 联系部门:证券部 联系电话:0535-6392630 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603638_20240103_7N6U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-22 00:00│艾迪精密(603638): 关于控股股东部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有本公司 股份为146,741,743 股,占公司总股本的 17.50%,本次股票解除质押办理完成后,其中被质押的股份累计 48,751,500 股,占其持 有公司股份总数的 33.22%,占公司总股本的 5.82%。 截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票 500,458,517 股,占公司总股本的 59.70%。本次股东 部分股票解除质押办理完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 48,751,500 股,占其所持 股份比例为 9.47%,占公司总股本的 5.82%。 公司于 2023年 12月 21日接到控股股东翔宇投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下。 一、本次股东股份解除质押情况 股东名称 翔宇投资 本次解质股份 9,900,000股 占其所持股份比例 6.75% 占公司总股本比例 1.18% 解质时间 2023年 12月 19日 持股数量 146,741,743 股 持股比例 17.50% 剩余被质押股份数量 48,751,500 股 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 33.22% 剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 5.82% 截至本公告披露日,本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动,翔宇投资将及时通知公司,公司将按 照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 比例 质押前累 质押后累 持股份 司总 已质押 已质押 未质押股 未质押 (%) 计质押数 计质押数 比例 股本 股份中 股份中 份中限售 股份中 量 量 (%) 比例 限售股 冻结股 股份数量 冻结股 (%) 份数量 份数量 份数量 翔宇 146,741,743 17.50 58,651,500 48,751,500 33.22 5.82 0 0 0 0 投资 宋飞 11,342,198 1 . 35 0 0 0 0 0 0 0 0 FENG 195,632,833 23.34 0 0 0 0 0 0 0 0 XIAO HONG SONG 146,741,743 17.50 0 0 0 0 0 0 0 0 YU XUAN 合计 500,458,517 59.70 58,651,500 48,751,500 9.47 5.82 0 0 0 0 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/603638_20231222_4HIA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-19 00:00│艾迪精密(603638):民生证券股份有限公司关于艾迪精密开发行可转换公司债券2023年持续督导现场检査报 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“民生证券”)作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“艾迪精密” 或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,本着审慎和勤勉尽责的原则,对艾迪精密自 2022 年持续督导现场检查报告出具日至本次现场检查日期间的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查,现将本次现场检 查的情况报告如下: 一、本次现场检查基本情况 (一)保荐机构 民生证券股份有限公司 (二)保荐代表人 李晓东、阙雯磊 (三)现场检查人员 李晓东、滕达 (四)现场检查时间 2023 年 12月 11日至 2023 年 12月 13日 (五)现场检查手段 保荐机构结合艾迪精密的实际情况,通过查阅、收集文件资料,以及访谈艾迪精密管理人员等方式,重点关注了艾迪精密的公司 治理和内部控制及三会运作情况,信息披露情况,公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况,募集资金使用 情况,关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等情况。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况及三会运作情况 现场检查人员查阅了最新的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等有关公司治理和内部控制的相关 制度;查阅了公司本持续督导期间的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件,重点关注了上述会议召开方式与表决程序 是否合规,以及相关事项的回避表决制度是否落实。 经核查,保荐机构认为:截至本次现场检查之日,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所 相关业务规则的要求履行职责,公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行,公司治理机制能 够有效发挥作用。公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规;内部审 计部门和审计委员会构成、履行职责合规,其对公司内部控制有效性的评估与事实相符,风险评估和控制措施能够有效执行。 (二)信息披露情况 现场检查人员查阅了公司的信息披露制度、已披露的公告及相关资料,核查公司是否按照公司信息披露制度和相关法律法规的要 求履行信息披露义务,公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。 经核查,保荐机构认为:截至本次现场检查之日,艾迪精密的信息披露制度符合相关规定,公司已披露的公告与实际情况相一致 ,披露的内容完整,不存在应予以披露而未披露的事项,符合公司信息披露制度和上海证券交易所的相关规定。 (三)独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 现场检查人员实地核查公司账务情况并与财务人员进行沟通,结合公司经营情况,核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立;公司是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公 司资金等情形。 经核查,保荐机构认为:截至本次现场检查之日,公司资产完整,业务、人员、资产、机构以及财务保持独立,不存在控股股东 、实际控制人及其他关联方违规占有公司资金的情形。 (四)募集资金使用情况 现场检查人员查阅了公司募集资金专户存储的三方监管协议、银行对账单

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