公司公告☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 21:23 │海利尔（603639）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-22 21:23 │海利尔（603639）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 21:23 │海利尔（603639）：关于子公司制剂项目通过环保验收的公告 │
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│2025-05-13 16:09 │海利尔（603639）：2024年年度股东大会会议材料 │
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│2025-05-07 16:19 │海利尔（603639）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-04-28 22:41 │海利尔（603639）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 22:41 │海利尔（603639）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-04-28 22:41 │海利尔（603639）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 22:41 │海利尔（603639）：2024年度独立董事述职报告（黄海波） │
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│2025-04-28 22:41 │海利尔（603639）：2025年第一季度报告 │
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2025-05-22 21:23│海利尔（603639）：2024年年度股东大会之法律意见书
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海利尔（603639）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603639_20250523_1EGO.pdf
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2025-05-22 21:23│海利尔（603639）：2024年年度股东大会决议公告
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海利尔（603639）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603639_20250523_9SEA.pdf
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2025-05-22 21:23│海利尔（603639）：关于子公司制剂项目通过环保验收的公告
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海利尔（603639）：关于子公司制剂项目通过环保验收的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603639_20250523_3WV1.pdf
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2025-05-13 16:09│海利尔（603639）：2024年年度股东大会会议材料
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海利尔（603639）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603639_20250514_DIZ3.pdf
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2025-05-07 16:19│海利尔（603639）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公
│告
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海利尔（603639）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603639_20250508_8JHL.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年度内部控制评价报告
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海利尔（603639）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_4HHM.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：董事会秘书工作细则
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海利尔（603639）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_VHJ8.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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海利尔（603639）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_IZN0.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年度独立董事述职报告（黄海波）
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海利尔（603639）：2024年度独立董事述职报告（黄海波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_DZAE.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2025年第一季度报告
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海利尔（603639）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_1EDR.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2025年第一季度主要经营数据公告
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海利尔（603639）：2025年第一季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_E5WK.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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海利尔（603639）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_B6HN.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：章程
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海利尔（603639）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_CZGW.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书
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海利尔（603639）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_ZAF1.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：审计委员会工作规则
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海利尔（603639）：审计委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_A8UP.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于公司第五届监事会第八次会议决议的公告
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海利尔（603639）：关于公司第五届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_4FM5.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告
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海利尔（603639）：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_DD0W.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于2024年度利润分配预案的公告
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海利尔（603639）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_JOBF.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于会计政策变更的公告
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海利尔（603639）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_HLL9.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：融资与对外担保决策制度
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海利尔（603639）：融资与对外担保决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_69VR.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：信息披露管理制度
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海利尔（603639）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_X5UU.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于全资子公司新增投资项目的公告
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海利尔（603639）：关于全资子公司新增投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_ZIKB.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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海利尔（603639）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_NX85.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：董事会议事规则
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海利尔（603639）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_Y5YI.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：募集资金管理制度
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海利尔（603639）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_W6LW.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关联交易决策制度
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海利尔（603639）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_MBCR.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：提名委员会工作规则
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海利尔（603639）：提名委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_CSSX.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：股东会议事规则
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海利尔（603639）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_DA0W.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：投资者关系管理档案制度
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海利尔（603639）：投资者关系管理档案制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_L5DT.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：独立董事工作制度
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海利尔（603639）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_GEHS.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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海利尔（603639）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_6VSD.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年度内部控制审计报告
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海利尔（603639）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_AE8N.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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海利尔（603639）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_OFRS.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：战略委员会工作规则
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海利尔（603639）：战略委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_FI0Y.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年度独立董事述职报告（杨永珍）
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海利尔（603639）：2024年度独立董事述职报告（杨永珍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_1W6W.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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海利尔（603639）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_FDOV.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：独立董事专门会议工作制度
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海利尔（603639）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_6TQ6.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年年度报告
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海利尔（603639）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_EZ3J.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：董事和高级管理人员持股变动管理制度
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海利尔（603639）：董事和高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_3BN3.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：重大事项内部报告制度
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海利尔（603639）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_XCDS.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：薪酬与考核委员会工作规则
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海利尔（603639）：薪酬与考核委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_PDIV.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于日常关联交易的公告
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海利尔（603639）：关于日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_4WGC.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年年度主要经营数据公告
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海利尔（603639）：2024年年度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_AHUL.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：内幕信息知情人登记管理制度
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海利尔（603639）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_RJ2Q.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：2024年年度报告摘要
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海利尔（603639）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_NQ4V.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于计提资产减值准备的公告
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海利尔（603639）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603639_20250429_JYQ1.pdf
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2025-04-28 22:41│海利尔（603639）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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海利尔（603639）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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