公司公告☆ ◇603648 畅联股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 15:33 │畅联股份（603648）：关于入选上海市专精特新中小企业的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │畅联股份（603648）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │畅联股份（603648）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │畅联股份（603648）：关于入选国企改革“双百企业”名单的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │畅联股份（603648）：股东减持股份计划公告 │
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│2024-09-12 00:00 │畅联股份（603648）：国浩律师（上海）事务所关于畅联股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-09-12 00:00 │畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │畅联股份（603648）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-27 00:00 │畅联股份（603648）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-08-27 00:00 │畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会资料 │
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2024-12-12 15:33│畅联股份（603648）：关于入选上海市专精特新中小企业的公告
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畅联股份（603648）：关于入选上海市专精特新中小企业的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603648_20241213_TDLN.pdf
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2024-10-25 00:00│畅联股份（603648）：2024年第三季度报告
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畅联股份（603648）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603648_20241025_VJBB.pdf
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2024-10-22 00:00│畅联股份（603648）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
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畅联股份（603648）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603648_20241022_BA20.pdf
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2024-10-15 00:00│畅联股份（603648）：关于入选国企改革“双百企业”名单的公告
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畅联股份（603648）：关于入选国企改革“双百企业”名单的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603648_20241015_ID8Y.pdf
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2024-10-09 00:00│畅联股份（603648）：股东减持股份计划公告
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畅联股份（603648）：股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603648_20241009_539H.pdf
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2024-09-12 00:00│畅联股份（603648）：国浩律师（上海）事务所关于畅联股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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畅联股份（603648）：国浩律师（上海）事务所关于畅联股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603648_20240912_V0YT.pdf
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2024-09-12 00:00│畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603648_20240912_M0G4.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：2024年半年度报告摘要
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畅联股份（603648）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_P181.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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畅联股份（603648）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_9RG9.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会资料
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畅联股份（603648）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_SINQ.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：第四届董事会第八次会议决议公告
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畅联股份（603648）：第四届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_QQLJ.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：2024年半年度报告
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畅联股份（603648）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_ABHP.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：第四届监事会第七次会议决议公告
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畅联股份（603648）：第四届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_3QLD.pdf
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2024-08-27 00:00│畅联股份（603648）：关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告
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畅联股份（603648）：关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603648_20240827_1CEO.pdf
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2024-08-05 00:00│畅联股份（603648）：2023年年度权益分派实施公告
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畅联股份（603648）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-05/603648_20240805_XDSM.pdf
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2024-06-19 00:00│畅联股份（603648）：国浩律师（上海）事务所关于畅联股份2023年年度股东大会之法律意见书
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畅联股份（603648）：国浩律师（上海）事务所关于畅联股份2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603648_20240619_77QM.pdf
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2024-06-19 00:00│畅联股份（603648）：2023年年度股东大会决议公告
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畅联股份（603648）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603648_20240619_UHHY.pdf
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2024-06-05 00:00│畅联股份（603648）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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畅联股份（603648）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603648_20240605_PRRS.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：独立董事工作制度
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畅联股份（603648）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_565O.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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畅联股份（603648）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_UAIW.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：董事会议事规则
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畅联股份（603648）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_QNKF.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：第四届董事会第七次会议决议公告
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畅联股份（603648）：第四届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_MWG0.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：关联交易决策制度
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畅联股份（603648）：关联交易决策制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_AVLT.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：2023年年度股东大会资料
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畅联股份（603648）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_8DNX.pdf
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2024-05-28 00:00│畅联股份（603648）：股东大会议事规则
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畅联股份（603648）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603648_20240528_HNMB.pdf
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2024-05-22 00:00│畅联股份（603648）：股东减持股份结果暨未减持公告
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畅联股份（603648）：股东减持股份结果暨未减持公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603648_20240522_1Y3F.pdf
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2024-04-26 00:00│畅联股份（603648）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润153,121,365.07 元，母公司净利润 146,961,767.69 元。2023 年度公司提取法定盈余公积 14,696,176.
77 元，分配上年度现金红利 126,844,480.00元，截至 2023年末，母公司可供分配利润为 393,452,145.50 元。
经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税）。截至 202
3年 12月 31日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480.00元（含税）,占公司 2023年度归属
于上市公司股东净利润的 82.84%。
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上
市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在 2024年
半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案
，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2023年度利润
分配的议案》，并同意将此议案提交 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2023年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司
章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023年年度利润分配方案，并同
意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案需经公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603648_20240426_WFWU.pdf
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2024-04-26 00:00│畅联股份（603648）：会计师事务所履职情况评估报告
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上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条件等
方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息：
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022年度上市公司
审计客户 248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11家。
2、项目信息：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2
021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师 2：牛晓励，2016 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2020 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：陈志刚，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，近三年复核上市公司审计报告 5家。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形
。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
期 罚类型
陈志刚 2023-12-26 行政监 中国证监会 2024年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具
管措施 湖南监管局 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相
关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执
行绝味食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审
计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份
有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市
强瑞精密技术股份有限公司2022年报审计项目时，执业行
为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会
计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公
司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对
天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊
、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管
理措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
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