公司公告☆ ◇603660 苏州科达 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│苏州科达（603660）：关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
● 截至 2024年 4月 24日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及“科达转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，自 20
24年 4月 25日开始重新起算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科
达转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张
面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。经上海证券交易所自律监管
决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称
：“科达转债”，债券代码：113569）。
根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司
本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。历
次转股价格调整情况如下：
1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整
可转债转股价格的公告》
（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整
可转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施了2023年股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见
《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）
5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修
正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司
于 2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-022）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正“
科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。
自2024年3月27日至2024年4月24日，公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“科达转债”
的转股价格向下修正条款。
鉴于“科达转债”转股价格调整不久，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多
重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于 2024 年4月 24 日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，自 2024 年 4
月 25日开始重新起算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转
债”的转股价格向下修正权利。
“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603660_20240425_SRZ1.pdf
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2024-04-18 00:00│苏州科达（603660）：关于“科达转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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一、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张
面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海
证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司
本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。历
次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2、因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4.因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详
见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）
5.经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正
“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元 /股。具体内容详见公司
于 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-022）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
（1）修正条件与修正幅度
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调
整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自2024年3月27日至2024年4月17日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.378元/股）之情形，若未
来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%，则可能触发“科达转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“科达转债”的转股价格修正条款后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603660_20240418_M65V.pdf
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2024-04-13 00:00│苏州科达（603660）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例累计达1%暨回购进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/7
回购方案实施期限 2024/2/7~2024/5/6
预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元
回购用途 □减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 536.88 万股
累计已回购股数占总股本比 1.07%
例
累计已回购金额 3,943.43 万元
实际回购价格区间 6.63 元/股~8.73 元/股
一、 回购股份的基本情况
2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同
意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,0
00 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回
购价格不超过人民币11.70元/股（含）。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回
报”暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号：2024-011）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，上市公司应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司本次回购情况公告
如下：
截至2024年4月12日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,368,839股，已回购股份占公司总股本的比例为1.07%，与上
次披露数相比实际增加0.34%，回购成交最高价为8.73元/股，最低价为6.63元/股，已支付资金总额为人民币39,434,328.32元（不含
印花税、交易佣金等费用）。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603660_20240413_MCWF.pdf
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2024-04-02 00:00│苏州科达（603660）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
截至 2024 年 3 月 31 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公
司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,660,000股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.7
3%，购买的最
高价为 8.73 元/股，最低价为 6.68 元/股，已支付的总金额为
27,740,880 元（不含交易佣金等交易费用）。
一、回购方案的的基本情况
2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同
意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,0
00 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回
购价格不超过人民币11.70元/股（含）。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回
报”暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号：2024-011）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年 1
2月修订）等相关规定，公司在回购期间，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
股份的进展情况公告如下：
截至 2024年 3 月 31日，公司通过集中竞价交易的方式已累计回购股份数量3,660,000股，已回购股份占公司总股本的比例为 0
.73%，购买的最高价为 8.73元/股，最低价为 6.68 元/股，已支付的总金额为 27,740,880元（不含交易佣金等交易费用）。上述回
购符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》（2023年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
（2023年12月修订）等相关规定，根据市场情况在回购实施期限内继续实施回购股份计划，并根据相关法律法规及规范性文件的要求
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603660_20240402_K9HZ.pdf
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2024-04-02 00:00│苏州科达（603660）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,271,000 元
“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 155,006 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0314%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 513,729,000 元，占公司可转换公司
债券发行总量的比例为 99.56%。
本季度转股情况：自 2024年 1月 1 日至 2024年 3月 31日，合计有人民币 17,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量
为 1,164 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00024%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9
日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“
本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海
证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自20
20年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。历次转股价格调整情况如下：
1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调
整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调
整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，
自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）
5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修
正“科达转债”转股
价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/
股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：20
24-022）。
二、“科达转债”本次转股情况
（一）自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，合计有人民币 17,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 1,164 股
，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00024%。
（二）自 2020 年 9月 14至 2024年 3月 31日，累计已有人民币 2,271,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量 15
5,006股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0314%。
（三）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,729,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比
例为 99.56%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
有限售条件流 8,684,600 0 8,684,600
通股
无限售条件流 494,319,349 1,164 494,320,513
通股
总股本 503,003,949 1,164 503,005,113
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0512-68094995
联系邮箱：ir@kedacom.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603660_20240402_CK9D.pdf
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2024-03-26 00:00│苏州科达（603660）：关于“科达转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告
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证券停复牌情况：适用
因“科达转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌 停牌 停牌终止日 复牌日
起始 期间
日
113569 科达转债 可转债转股停牌 2024/ 全天 2024/3/26 2024/3/27
3/26
?修正前转股价格：14.57元/股
?修正后转股价格：8.68元/股
?科达转债本次转股价格修正实施日期：2024年3月27日
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3月 9日公开发行了面值总额为 51,600.00 万元的可转换公司债券
，并于 2020年 4月 8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期
为 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日，转股起止日期为 2020年 9月 14日至 2026 年 3月 8日，初始转股价格为 14.88元/
股，最新转股价格为14.57 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
一、本次向下修正“科达转债”转股价格的依据
根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在本
次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者
，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格（14
.57元/股），则“科达转债”转股价格无需调整。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调
整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
截至2024年3月8日，公司股价存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发《
募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次向下修正“科达转债”转股价格履行的审议程序
公司于 2024年 3月 8日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正 “科达转债”转股价格的议案》，并提
交 2024年第一次临时股东大会审议。
公司于 2024年 3月 25日召开了 2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“科达转债”
转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，包括但不限
于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
公司于 2024年 3月 25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，将“
科达转债”的转股价格由 14.57元/股，向下修正为 8.68元/股。
三、本次向下修正“科达转债”转股价格的结果
公司 2024 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为8.03元/股，2024年第一次临时股东大会召开前一交
易日公司股票交易均价为8.15元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 2.547元/股，公司股票面值为 1元/股。因此，本次修正
“科达转债”转股价格应不低于 8.15元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定
将“科达转债”的转股价格由14.57 元/股向下修正为 8.68元/股，修正后的转股价格自 2024年 3 月 27日起生效。“科达转债”转
股期起止日期为 2020 年 9月 14日至 2026年 3月 8日，自2024年 3月 26日停止转股，2024年 3月 27 日起恢复转股，请各位投资
者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603660_20240326_CFUK.pdf
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2024-03-26 00:00│苏州科达（603660）：股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 25日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131号 公司会议室
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