公司公告☆ ◇603661 恒林股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│恒林股份（603661）：关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告
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恒林股份（603661）：关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603661_20240417_X179.pdf
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2024-04-17 00:00│恒林股份（603661）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2024年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定
提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》
监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终
止事项不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同意本次《关于终止购买关
联方股权并开展服务器采购的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购
的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603661_20240417_DDXS.pdf
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2024-04-17 00:00│恒林股份（603661）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规
定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、
高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》
公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权
转让手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未实际履行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购
的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603661_20240417_PMBP.pdf
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2024-04-08 00:00│恒林股份（603661）：2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）第二次持有人会议于 2024 年 4
月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书汤鸿雁女士主持，本次会议应出席持有人 190 人，实际出席持有人 142
人，代表 2023 年员工持股计划份额 177.73 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 76.20%。
公司参与本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其关联人共计 11 名，代表本次员工持股计划份额
49.50 万份，上述持有人承诺自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此出席本次会议
的有效表决份额总数为 128.23 万份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更 2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
因公司本次员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举余洁女士为员工持股计划管理委员会委员，与杨慧娟女士
、刘翠芬女士组成公司员工持股计划管理委员会，其中杨慧娟女士为主任委员。任期与本员工持股计划存续期间一致。上述三位管理
委员会委员不属于公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 128.23 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权 0万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603661_20240408_4GX8.pdf
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2024-04-04 00:00│恒林股份（603661）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、公司担保审批情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）于 2023 年 6 月 6日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会审议
通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度
，详见公司于 2023年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2023-010）。
二、公司担保进展情况披露
2024年 3月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
序 被担保人 债权人 担保方式 被担保方与 担保金额 截至2024年 担保期间 反担
号 上市公司的 3月31日为 保
关系 其提供的担
保余额
1 安吉恒友科 中信银行股份 信用担保 持股100% 10,000 8,900 2024.3.4- 无
技有限公司 有限公司湖州 2024.12.31
安吉绿色支行
2 安吉恒宜家 招商银行股份 信用担保 持股100% 3,000 980 2024.2.19- 无
具有限公司 有限公司湖州 2025.2.18
分行
3 安吉恒友科 招商银行股份 信用担保 持股100% 3,000 8,900 2024.2.19- 无
技有限公司 有限公司湖州 2025.2.18
分行
4 浙江恒健家 杭州银行股份 信用担保 持股70% 1,000 15,800 2024.3.5- 无
居有限公司 有限公司环北 2025.4.19
支行
5 东莞厨博士 浙商银行股份 信用担保 持股100% 3,000 8,000 2024.1.24- 无
家居有限公 有限公司东莞 2025.1.23
司 分行
注：1、担保金额、担保余额等可能因币种换算（系汇率波动）存在差异，实操中为资产负债率 70%（含）以上及资产负债率 70
%以下的子公司提供的担保会根据实际情况分别进行内部调剂。
2、第 1-3 项新签署合同的担保范围均覆盖各方原签订的保证合同项下债务人所有未清偿的债务。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币 82,426.69万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间
互相提供担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.14%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期
担保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603661_20240404_IB8X.pdf
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2024-03-18 00:00│恒林股份（603661）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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公司控股股东、实际控制人王江林先生持有公司股份82,657,866股，占公
司总股本的59.44%；本次股份解除质押后，王江林先生累计质押公司股份
15,690,000股，占其所持公司股份的18.98%，占公司目前总股本的11.28%。
截至本公告披露日，恒林商贸持有公司股份15,750,000股，占公司总股本
11.33%；本次股份质押后，累计质押公司股份6,000,000股，占其所持公司
股份的38.10%，占公司目前总股本的4.31%。
截至本公告披露日，恒林商贸及其一致行动人王江林先生、王雅琴女士、
王凡先生合计持有公司股份99,750,000股，累计质押公司股份21,690,000
股，占其合计持有公司股份的21.74%，占公司目前总股本的15.60%。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司控股股东一致行动人安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）的通
知，获悉其将持有的本公司 600万股股份办理了质押手续，控股股东王江林先生将其质押给中信银行股份有限公司杭州分行的 800万
股无限售条件流通股办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、本次股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 是否 是否补 质押起 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融资资金用
称 控 股 为 充 始 期 持股份 总股本 途
股股东 数（股） 限售 质押 日 日
股 比例 比例
（%） （%）
恒林商 否 6,000,000 否 否 2024年3 2025年3 中信证 38.10 4.31 偿还借款（注1
贸 月14日 月14日 券 ）
股份有
限
公司
合计 6,000,000 / / / / / 38.10 4.31
注 1：本次恒林商贸质押股份用于偿还王江林先生原定于 2024年 3月 26日到期的 800万股质押股份，该部分股份实际已于 202
4年 3月 15日提前解质押。
二、本次股份解除质押的具体情况
股东名称 王江林
本次解质股份（股） 8,000,000
占其所持股份比例 9.68%
占公司总股本比例 5.75%
解质时间 2024.3.15
持股数量（股） 82,657,866
持股比例 59.44%
剩余被质押股份数量（股） 15,690,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 18.98%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 11.28%
本次王江林先生解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
三、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，王江林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比 本次解质前 本次解质后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 累计质押数 累计质押数 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
（%） 量 量 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 份数量 份数量
王江林 82,657,866 59.44 23,690,000 15,690,000 18.98 11.28 0 0 0 0
恒林商贸 15,750,000 11.33 0 6,000,000 38.10 4.31 0 0 0 0
王雅琴 1,050,000 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0
王凡 292,134 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 99,750,000 71.73 23,690,000 21,690,000 21.74 15.60 0 0 0 0
注 1：表格中各分项数据之和与合计数不一致，系四舍五入导致。
四、股份质押说明
1、恒林商贸及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、恒林商贸及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响，亦不会
对公司治理造成实质性影响。
3、目前，恒林商贸及其一致行动人资信状况良好，所持公司股份质押率处于合理水平，且其具备资金偿还能力，质押风险可控
；未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若公司股价触及预警线或平仓线，恒林商贸及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保
证金、补充质押等措施应对。
4、公司将持续关注恒林商贸及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/603661_20240318_OCFT.pdf
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2024-03-05 00:00│恒林股份（603661）：关于收到土地征收补偿款的进展公告
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一、情况概述
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5月 15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子
公司签署土地征收补偿款的议案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府就公司及子公司永裕家居的部
分厂房、土地进行征收，预计将获得征收补偿款合计12,381.56万元，最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准，详见《恒林股份
关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的公告》（公告编号：2023-014）。根据实际验收情况，公司后与安吉县人民政府递铺街
道办事处签订《征收补偿安置补充协议》，多补偿公司 2万元征收补偿款，故公司及子公司本次预计将获得征收补偿款合计 12,383.
56 万元。
二、本次收到征收补偿款的情况
近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）收到征收补偿款 100 万元。截至 2024 年 3 月 4 日，公司及
子公司总计收到征收补偿款9,628.52 万元，且公司及子公司已移交本次征迁所涉土地房屋的产权，相应的不动产权证书已注销。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况
将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
三、其他说明
公司将密切关注并及时跟进、催促土地征收补偿款及相关事项的进展，考虑补偿款后续收款频次的不确定性，根据信息披露的重
要性原则，以便于投资者更清晰快速的了解公司，公司将根据实际业务发生情况于每月月初披露截至上月末的具体进展。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603661_20240305_LBHA.pdf
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2024-03-05 00:00│恒林股份（603661）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、公司担保审批情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）于 2023 年 6 月 6日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会审议
通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度
，详见公司于 2023年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2023-010）。
二、公司担保进展情况披露
2024年 2月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
序 被担保人 债权人 担保方式 被担保方与 担保金额 截至2024年 担保期间 反担
号 上市公司的 2月29日为 保
关系 其提供的担
保余额
1 安吉恒宜家 中国工商银行 信用担保 持股100% 3,000 674 2023.11.29- 无
具有限公司 股份有限公司 2028.11.29
安吉分行
注：担保金额、担保余额等可能因币种换算（系汇率波动）存在差异，实操中为资产负债率 70%（含）以上及资产负债率 70%以
下的子公司提供的担保会根据实际情况分别进行内部调剂。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币 80,309.68万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间
互相提供担保），占公司最近一期经审计净资产的 24.49%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期
担保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603661_20240305_IMJV.pdf
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2024-02-28 00:00│恒林股份（603661）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2024年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公
司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603661_20240228_3EHS.pdf
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2024-02-28 00:00│恒林股份（603661）：关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告
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恒林股份（603661）：关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603661_20240228_PXX8.pdf
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2024-02-28 00:00│恒林股份（603661）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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恒林股份（603661）：第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603661_20240228_MQE9.pdf
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2024-02-08 00:00│恒林股份（603661）：关于副总经理辞职的公告
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恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理马恒辉先生提交的书面辞职报告，马恒辉先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，马恒辉先生不再担任公司任何职务，其负责
的相关工作已进行交接，本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开展。
马恒辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603661_20240208_5X4D.pdf
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2024-01-25 00:00│恒林股份（603661）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B区办公楼 107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,219,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 16.8178
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，公司董事长王江
林先生因公出差，未能出席本次会议，经出席会议董事全票通过，同意推举董事王雅琴女士主持本次会议，本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事王江林先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
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