公司公告☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│柯力传感（603662）：关于为控股子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：福州科杰智能科技有限公司（以下简称 “福州科杰”），系宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司
”）控股子公司。
预计担保金额：公司本次为福州科杰向福建福州农村商业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区支行（以下简称“福州农
商银行自贸区支行”）
申请的流动资金借款600万元人民币提供连带责任保证担保，系公司为福州
科杰续贷提供的担保。截至本公告披露日，公司实际为福州科杰担保累计
余额为人民币600万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担 保基本情况
（一）担保基本情况
公司控股子公司福州科杰基于生产经营和业务发展的需要，向福州农商银行自贸区支行申请流动资金借款600万元人民币，为原
贷款到期后的续贷。公司拟为福州科杰申请的流动资金借款600万元提供连带责任保证担保。本次担保为原担保到期后的续保，保证
期限为三年，上述担保不存在反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2024年4月7日公司召开第五届董事会第二次会议 ，审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案
》，同意公司为控股子公司提供担保事项。该议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：福州科杰智能科技有限公司
注册地址 ：福建省福州市马尾区马尾镇兴业东路33号工控仪表厂房17层（自贸试验区内）
法定代表人：王榕慧
注册资本：2000万
经营范围：软件开发；衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术
服务；软件销售；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 9,455.74 9,777.80
负债总额 5,033.49 5,890.10
净资产 4,422.25 3,553.67
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,677.94 7,941.03
净利润 868.58 1,400.68
股权结构：公司持有福州科杰52%股权，平潭综合实验区科杰股权投资合伙企业（有限合伙）持有29.925%股权，福州经济技术开
发区柯杰投资合伙企业（有限合伙）持有9.5%股权，福州经济技术开发区科杰投资合伙企业（有限合伙）持有8.575%股权。
福州科杰少数股东未提供同比例担保，因被担保人是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具
有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：福建福州农村商业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区支行；
2、保证人：宁波柯力传感科技股份有限公司；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证金额：被担保的主债权本金金额为人民币600万元；
5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
6、保证范围：保证担保范围包括主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行的
加倍利息、债权人为实现债权所支付的一切费用等。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和战略发展。被担保人为公司控股子公司，经营状况
稳定、资信状况良好，且公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正
常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，经营状况
稳定、资信状况良好，且公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
董事会同意公司为控股子公司提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为600万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.25%，其中本公司对控股子公司提供
的担保金额为600万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.25%。
公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，且不存在逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603662_20240408_K9F2.pdf
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2024-04-08 00:00│柯力传感（603662）：第五届董事会第二次会议决议公告
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月7日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月2日通过电子邮件、专人送达等方式向全体
董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。
一、审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，经营状况
稳定、资信状况良好，且公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。董事会同意公司为控股子
公司提供担保事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于为控股子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603662_20240408_KZRV.pdf
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2024-02-08 00:00│柯力传感（603662）：关于收购华虹科技进展暨完成工商变更登记的公告
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一、对外投资事项概述
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柯力传感”）于2023年9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》，同意公司使用自有资金6,500万元，通过福州华虹智能科技股
份有限公司（以下简称“华虹科技”“标的公司”）向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分
股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决
权股份总数的52.77%，从而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司2023年9月9日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传
感第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技的公告》（公告编号20
23-056）。
公司根据与华虹科技签署的《定向发行股份之认购协议》条款和条件使用自有资金3,000万元认购华虹科技定向发行的750万股人
民币普通股，具体内容详见公司2023年11月24日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技的
进展公告》（公告编号：2023-064）。上述事项已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司完成向特定对象发行股票登记
。
公司根据与华虹科技5名自然人股东签署的《股权转让合同》，使用公司自有资金3,500万元协议受让标的公司5名自然人股东所
持标的公司875万股股份。2024年1月4日华虹科技收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，本次交易已于202
4年1月3日完成过户登记。同时，标的公司现有股东陈春江同意将其持有的标的公司6,176,325股股份的表决权无条件及不可撤销地委
托给柯力传感，具体内容详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技
的进展公告》（公告编号：2024-001）
二、对外投资进展情况
2024 年 2 月 7 日，华虹科技完成本次收购相关的工商变更登记手续。公司控制华虹科技有表决权股份总数的 52.77%，华虹科
技作为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603662_20240208_6KBT.pdf
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2024-01-06 00:00│柯力传感（603662）：关于对外投资暨收购华虹科技的进展公告
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一、对外投资事项概述
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柯力传感”）于2023年9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；同意公司使用自
有资金6,500万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称“华虹科技”“标的公司”）向公司定向发行股票、公司协议受
让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技22,426,325股股份的表决权
，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司2023年9月9日于上
海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《柯力传感关于对
外投资暨收购华虹科技的公告》（公告编号2023-056）。
公司根据与华虹科技签署的《定向发行股份之认购协议》条款和条件使用自有资金3,000万元认购华虹科技定向发行的750万股人
民币普通股，具体内容详见公司2023年11月24日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技的
进展公告》（公告编号：2023-064）。上述事项已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司完成向特定对象发行股票登记
。
二、对外投资进展情况
2023 年 12 月 22 日，华虹科技收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于华虹科技特定事项协议转让申请
的确认函》（股转函[2023]3351号）。公司根据与华虹科技 5 名自然人股东签署的《股权转让合同》，使用公司自有资金 3,500 万
元协议受让标的公司 5 名自然人股东所持标的公司 875 万股股份。2024 年 1 月 4 日华虹科技收到中国证券登记结算有限责任公
司出具的证券过户登记确认书，本次交易已于 2024 年 1 月 3 日完成过户登记。同时，标的公司现有股东陈春江同意将其持有的标
的公司 6,176,325 股股份的表决权无条件及不可撤销地委托给柯力传感。本次特定事项协议转让交易后，交易双方持股标的公司的
情况如下：
序号 股东名称或姓 持股数量（股） 持股比例 表决权比例
名
1 陈春江 6,176,325 14.53% -
2 陈炳添 5,719,125 13.46% 13.46%
3 林契声 5,718,375 13.45% 13.45%
4 李培根 5,261,175 12.38% 12.38%
5 陈力健 3,375,000 7.94% 7.94%
6 柯力传感 16,250,000 38.24% 52.77%
合 计 42,500,000 42,500,000 100.00%
三、对外投资风险分析
本次对外投资暨收购华虹科技受行业政策、法律法规等因素的影响存在一定的经营风险和管理风险等。为此，公司将在华虹科技
有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回
报。同时，华虹科技的业绩承诺是基于华虹科技目前的运营能力和市场展望作出的预测数据，可能会受到宏观经济波动、国家法规及
行业政策变化、竞争环境变化等因素影响，导致华虹科技承诺期内实现的净利润达不到承诺业绩的风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
（一）全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于华虹科技特定事项协议转让申请的确认函》（股转函[2023]3351
号）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603662_20240106_U0D0.pdf
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2023-12-29 00:00│柯力传感（603662）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第
五届监事会。公司第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 28 日下午在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由汤伟主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
选举汤伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告》（公告编号：
2023-074）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603662_20231229_1KMS.pdf
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2023-12-29 00:00│柯力传感（603662）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,383,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.4798
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
对需审议案逐项表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长柯建东先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书叶方之先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,302,851 99.9504 80,500 0.0496 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 柯建东 162,382,552 99.9995 是
2.02 王祝青 162,382,552 99.9995 是
2.03 姚玉明 162,382,552 99.9995 是
2.04 叶方之 162,382,552 99.9995 是
2.05 吴国平 162,382,552 99.9995 是
2.06 姜勇 162,382,552 99.9995 是
3、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 俞雅乖 162,382,552 99.9995 是
3.02 张民元 162,382,552 99.9995 是
3.03 张保柱 162,382,552 99.9995 是
4、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 汤伟 162,382,552 99.9995 是
4.02 刘敏 162,382,552 99.9995 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 柯建东 13,402,397 99.9940
2.02 王祝青 13,402,397 99.9940
2.03 姚玉明 13,402,397 99.9940
2.04 叶方之 13,402,397 99.9940
2.05 吴国平 13,402,397 99.9940
2.06 姜勇 13,402,397 99.9940
3.01 俞雅乖 13,402,397 99.9940
3.02 张民元 13,402,397 99.9940
3.03 张保柱 13,402,397 99.9940
4.01 汤伟 13,402,397 99.9940
4.02 刘敏 13,402,397 99.9940
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：余芸、孙天琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603662_20231229_RBU1.pdf
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2023-12-29 00:00│柯力传感（603662）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理的人员的公告
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选
举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的议案》《关于聘任公司财务总
监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事
会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成，分别为柯建东先生、王祝青先生、姚玉明先生、叶方之先生、吴国平先生、姜勇先生、俞雅
乖女士、张民元先生、张保柱先生；其中柯建东先生为董事长；其中俞雅乖女士、张民元先生、张保柱先生为独立董事。简历详见附
件。
2、第五届董事会各专门委员会委员
（1）董事会审计委员会：俞雅乖（主任委员、召集人）、张民元、姜勇；
（2）董事会提名委员会：张民元（主任委员、召集人）、张保柱、柯建东；
（3）董事会薪酬与考核委员会：张保柱（主任委员、召集人）、俞雅乖、姚玉明；
（4）董事会战略决策委员会：柯建东（主任委员、召集人）、吴国平、张
保柱、叶方之。
上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。上述董事任期三年，自2023年12月28日至2026年12月27日。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，分别为汤伟先生、冯海先生、刘敏女士；其中汤伟先生为监事会主席；冯海先生为职工代表
监事。简历详见附件
上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述监事任期三年，自2023
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