公司公告☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:13 │三祥新材（603663）：关于控股子公司签署重要合同的公告 │
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│2024-11-27 15:47 │三祥新材（603663）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │三祥新材（603663）：第五届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │三祥新材（603663）：第五届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │三祥新材（603663）：浙商证券关于三祥新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2024-12-25 17:13│三祥新材（603663）：关于控股子公司签署重要合同的公告
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三祥新材（603663）：关于控股子公司签署重要合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603663_20241226_MIET.pdf
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2024-11-27 15:47│三祥新材（603663）：关于注销部分募集资金专户的公告
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三祥新材（603663）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603663_20241128_9DQX.pdf
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2024-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告
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三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603663_20241030_TZZB.pdf
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2024-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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三祥新材（603663）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603663_20241030_3C8F.pdf
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2024-10-30 00:00│三祥新材（603663）：第五届监事会第四次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603663_20241030_WW7T.pdf
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2024-10-30 00:00│三祥新材（603663）：2024年第三季度报告
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三祥新材（603663）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603663_20241030_J005.pdf
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2024-10-30 00:00│三祥新材（603663）：第五届董事会第四次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603663_20241030_VG4A.pdf
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2024-09-21 00:00│三祥新材（603663）：第五届董事会第三次临时会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603663_20240921_A7QA.pdf
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2024-09-21 00:00│三祥新材（603663）：第五届监事会第三次临时会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届监事会第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603663_20240921_BTSO.pdf
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2024-09-21 00:00│三祥新材（603663）：浙商证券关于三祥新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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三祥新材（603663）：浙商证券关于三祥新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603663_20240921_N9DN.pdf
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2024-09-21 00:00│三祥新材（603663）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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三祥新材（603663）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603663_20240921_295W.pdf
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2024-09-19 00:00│三祥新材（603663）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
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三祥新材（603663）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603663_20240919_9WSP.pdf
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2024-09-13 00:00│三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603663_20240913_TZLV.pdf
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2024-09-13 00:00│三祥新材（603663）：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材2024 年第一次临时股东大会之法律意见书
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三祥新材（603663）：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603663_20240913_AXUU.pdf
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2024-09-05 00:00│三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603663_20240905_92UR.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：2024年半年度报告
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三祥新材（603663）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_LFZJ.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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三祥新材（603663）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_VRM1.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：监事会关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见
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三祥新材（603663）：监事会关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_TZQX.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
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三祥新材（603663）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_PHSR.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会会议通知
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三祥新材（603663）：2024年第一次临时股东大会会议通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_C0BB.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：第五届监事会第二次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_WEXI.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：第五届董事会第二次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_MCSC.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于变更注册资本并修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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三祥新材（603663）：关于变更注册资本并修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_2SW0.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：章程
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三祥新材（603663）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_H8RE.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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三祥新材（603663）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_96HE.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三祥新材（603663）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_Q2KU.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：关于公司2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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三祥新材（603663）：关于公司2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_B73F.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：2024年半年度报告摘要
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三祥新材（603663）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_4J5P.pdf
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2024-08-24 00:00│三祥新材（603663）：法律意见书
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三祥新材（603663）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_VR75.pdf
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2024-08-09 00:00│三祥新材（603663）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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三祥新材（603663）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603663_20240809_QYJX.pdf
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2024-07-31 00:00│三祥新材（603663）：关于收到全资子公司分红款的公告
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三祥新材（603663）：关于收到全资子公司分红款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/603663_20240731_N3JI.pdf
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2024-07-12 00:00│三祥新材（603663）：2023年年度权益分派实施公告
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三祥新材（603663）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603663_20240712_WCYS.pdf
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2024-07-02 00:00│三祥新材（603663）：关于股票期权激励计划2024第二季度自主行权结果暨股份变动的公告
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三祥新材（603663）：关于股票期权激励计划2024第二季度自主行权结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603663_20240702_M9Y8.pdf
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2024-06-19 00:00│三祥新材（603663）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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三祥新材（603663）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603663_20240619_44BB.pdf
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2024-06-19 00:00│三祥新材（603663）：限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
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三祥新材（603663）：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材2022年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销
实施的法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603663_20240619_3GE2.pdf
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2024-06-04 00:00│三祥新材（603663）：关于部分股票期权注销完成的公告
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三祥新材（603663）：关于部分股票期权注销完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603663_20240604_F5JW.pdf
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2024-05-23 00:00│三祥新材（603663）：2023年年度股东大会决议公告
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三祥新材（603663）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_P6O7.pdf
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2024-05-23 00:00│三祥新材（603663）：第五届监事会第一次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_M6LH.pdf
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2024-05-23 00:00│三祥新材（603663）：第五届董事会第一次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_9KFZ.pdf
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2024-05-23 00:00│三祥新材（603663）：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材2023年度股东大会之法律意见书
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三祥新材（603663）：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材2023年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_JIDB.pdf
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2024-05-17 00:00│三祥新材（603663）：2023年年度股东大会会议材料
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三祥新材（603663）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603663_20240517_GN8N.pdf
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2024-04-20 00:00│三祥新材（603663）：董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求
，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同所”）履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务基本情况
（一）基本信息
致同会计师事务所（（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准
转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五
层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022年年报上市公司审计
客户 240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产
业，收费总额 3.02 亿元，2022 年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,570.70 万元。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘公司
2023年审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。，其中财务审计报酬 36 万元，内部控制审计报酬 20 万
元。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
致同所按照中国注册会计师执业准则等相关规定，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
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